Tokio Hotel

ACTA DE DIRECTORIO Nº 380: En la Ciudad de Buenos Aires a los 18 días del mes de octubre de
2012, se reúnen en Rio Bamba, 252, CABA las señoritas directoras de “ El trébol s.a” que firman al pie.Asiste el representante de la Comisión Fiscalizadora el Jimena Nadia Muñoz. Siendo las 13:00 horas preside la reunión la Señorita Presidente Andrea Alvarez quien luego de constatar la existencia dequórum, pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del día:
I) Aceptación y distribución de cargos entre los directores.
Las Sritas. Directoras aceptan los cargos para los cuales fuerandesignados según la Asamblea celebrada en el día de hoy mediante la suscripción de la presente acta. Por unanimidad, el Directorio de la Sociedad queda conformado de la siguiente manera:
PresidenteAndrea Alvarez
Vicepresidente Julieta Hermoso Rosas
Director Titular Diana Servin Lujan Olivera
Director Suplente Keyla Jurado Surco ShasminDirector Suplente Jimena Nadia Muñoz
Se ratifica el cargo de los directores designados por la asamblea de accionistas celebrada el 1 de abril de 2009 que continúan vigentes a la fecha.
A losfines del Art. 256 de la Ley de Sociedades Comerciales, se deja constancia que los miembros del Directorio Andrea Alvarez, Julieta Hermoso Rosas, Daiana Servin Lujan Olivera, Keyla Jurado Surco Shasmin yJimena Nadia Muñoz.
II) Designación de apoderados para efectuar la inscripción de la designación de nuevas
autoridades conforme lo dispuesto por el Art. 60 de la Ley 19.550 en la Inspección Generalde Justicia.
Puesto a consideración el presente punto del Orden del Día, la Srta. Presidente expresa que es necesario conferir poder especial a Noemí Silvina García y Stella Maris Demyda paraque, indistintamente, inscriban en la Inspección General de Justicia, el Directorio de la Sociedad en los términos del Artículo 60° de la Ley de Sociedades Comerciales, por tal motivo decide otorgarle...