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CURSO: PRECEDENTES JUDICIALES, ACUERDOS Y PLENOS EN
MATERIA PENAL
02 CASOS QUE SERAN OBJETO DEL EXAMEN DESARROLLADO DEL DIA
12 DE OCTUBRE DEL 2013

CASO 1: UNA EMPRESA DE EXITO

Pedro, esprincipal accionista (con 70%) de la empresa de transportes Expreso
Veloz S.A. con sede en la ciudad de Cusco, que presta servicio inter provincial
Cusco - Ayacucho; durante el año 2009, al presentar sudeclaración jurada de
dicho ejercicio presupuestal, declara que su patrimonio asciende a la suma de
un millón de soles; en el año 2011, declara que su patrimonio se incremento a
tres millones desoles, por la actividad comercial a la que se dedica; en el año
2012, en el mes agosto, la Policía por encargo de la Fiscalía inicia investigación
preliminar en su contra, debido a que en lo que endicho año, en operativos
realizados por la Policía, hasta en 4 oportunidades intervinieron a diferentes
personas transportando droga en vehículos de servicio de la empresa Expreso
Veloz, hecho quellamó la atención de la Policía, toda vez que el tránsito de la
droga, es Ayacucho, Andahuaylas, Abancay, Cusco, Puno, Bolivia, y estaría
relacionado con casos no detectados debido al incrementopatrimonial de
Pedro. En el mes de Setiembre del 2013, la Fiscalía a cargo de la investigación
recibe información de la Unidad de Inteligencia Financiera indicando que puede
ser usado, en cuyos anexosse precisa que Pedro de enero a agosto del 2013,
tuvo un inusitado movimiento bancario (depósitos efectuados en sus cuentas
del Banco de Crédito del Perú) por hasta treinta millones de soles, unacasa
adquirida en Puno, a nombre de su cuñado Juan, de ocupación chofer de uno
de los buses, avaluada en ochocientos mil dólares, bien no declarado por
Pedro como de su propiedad, pese a que estaevidenciado que participo en la
compra mediante un cheque de gerencia que él adquirió para pagar la compra
y que fue consignado en la escritura pública de compraventa; otra operación
sospechosa es...