TRABAJO COL BORATIVO 4_

Páginas: 27 (6702 palabras) Publicado: 1 de febrero de 2016
UNIVERSIDAD DEL ISTMO


ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA


ASIGNATURA:

FINANZAS Y GESTIÓN CONTABLE


TABAJO COLABORATIVO
MÓDULO # 4



“REGLAMENTACIONES Y LEGISLACIÓN SOBRE EL LAVADO DE DINERO EN PANAMÁ”


Realizado por:

Aribet Torres 8-863-1549

Jaira Méndez 8-791-1612

Ovidio Casas 6-709-762

Yael Velásquez 8-530-1387

Eucaris Vega 7-705-2163





Profesor:
Ing. ChristianSánchez Reyes




18 de agosto de 2015


ÍNDICE

Objetivos…………………………………………………………………………..3
Introducción………………………………………………………………………4
Contenido…………………………………………………………………………5
Resumen………………………………………………………………………....14
Bibliografía……………………………………………………………………….15
Anexos……………………………………………………………………………..16

















OBJETIVOS

Conocer las reglamentaciones y legislaciones existentes en Panamá para combatirel lavado de dinero.

Exponer la importancia que tiene una Entidad como Grupo de Acción Financiera (GAFI) para detectar y apoyar a los países a enfrentar el lavado de dinero.

Evaluar las situaciones que han presentado diversos países de América con relación al lavado de dinero.















INTRODUCCIÓN


En el mundo globalizador gracias por los grandes avance tecnológico en un mundotecnológico, sino también por la rapidez con que el crimen organizado se adapta a la sofisticación, debido a que ahora tienen mayor acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas electrónicas, con el fin de burlar las normas y controles; y con ello seguir cometiendo delitos que causan graves daños a las sociedades, ya que afecta a la economía y en consecuencia a las posibilidades de desarrollo denuestro país.
















REGLAMENTACIONES Y LEGISLACIÓN SOBRE EL LAVADO DE DINERO EN PANAMÁ

El lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero.
Para que exista blanqueo de capitales, se precisa la previa comisión de unacto delictivo de tipo grave, y la obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos.







Técnicas que han implementado los países contra el lavado de dinero
Son muchas las formas por medio de las cuales los países han buscado firmemente el medio de combatir el lavado de dinero. La creación de variadas organizaciones paraluchar contra estas malas prácticas financieras, como por ejemplo el Gafisud, se ha transformado en grandes avances para que las naciones se reúnan y pongan mano firme frente al lavado de dinero y muchos otros delitos fiscales que afectan a la sociedad.
Además de las organizaciones nacidas en el mundo para batallar el lavado de dinero, también se han firmado tratados internacionales en los cualesel blanqueo de activos tiene protagonismo. Su objetivo no es otro que intentar supervisar todos aquellos fondos de procedencia sospechosa y aplicar muy fuertes sanciones económicas y penales a los implicados.








Aporte de La ONU en la lucha contra el lavado de dinero
En 1998 la ONU realizó el primer gran acuerdo internacional para luchar contra el lavado de dinero en el cual se crearon losprincipios de una cooperación jurídica internacional en materia penal para el lavado de dinero. La gran mayoría de las organizaciones internacionales apoyan todo acuerdo para combatir el lavado de dinero a nivel mundial, estás son:

ONU (Organización De Las Naciones Unidas)
OEA (Organización De Estados Americanos)
UE (Unión Europea)
OTAN (Organización Tratado Atlántico Norte)
Consejo de EuropaBM (Banco Mundial)
FMI (Fondo Monetario Internacional)










PANAMÁ UNE ESFUERZOS PARA COMBATIR EL LAVADO DE DINERO
En Panamá se establece el Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero relacionados con el Narcotráfico y los delitos derivados.

Desde junio del 2014 Panamá y Grupo de Acción Financiera (GAFI) mantienen consultas e intercambios...
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