Trabajo de imvestigacion

INFORME DE INVESTIGACION NARCOTRAFICO Y CRIMEN ORGANIZADO VINCULACIONES GUBERNAMENTALES, POLITICAS Y COMERCIALES

Equipo de Investigación:
Coordinación General: Diputada Elisa Carrio
Diputados y Senadores por la Provincia de Buenos Aires: Walter Martello Lic. Maricel Etchecoin Moro Liliana Piani Daniel Exposito Lic. Sebastián Cinquerrui Diputado por la Ciudad de Buenos Aires: Lic. FernandoSanchez

Centro Investigación Coalicion Civica:
Lic. Paula Oliveto Lago Dip Nac Juan Carlos Morán Diciembre de 2009.

Capítulo I
LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL FINANCIADA POR EMPRESAS Y EMPRESARIOS SOSPECHADOS DE NARCOTRAFICO Y OPERACIONES ILEGALES CON MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS POR PROGRAMAS ESTATALES

Una de las formas que encuentran estos grupos para operar en los países donde despliegan suaccionar delictivo es buscar la protección estatal mediante el financiamiento de la política, a través de aportes a las campañas electorales. En ese contexto debe analizarse e investigarse los aportes obtenidos por el binomio Cristina Fernández de Kirchner - Julio Cobos, quienes percibieron la suma de $ 14.947.390,06 en concepto de ingresos totales en la Campaña 2007, de los cuales $ 1.637.388 fueronaportes públicos y $ 12.740.000 fueron contribuciones privadas, según declaración correspondiente al cumplimiento de lo ordenado por el Art. 58 de la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos. Especial mención, conforme la temática abordada en este informe, merece la declaración del Frente para la Victoria en la Justicia Electoral que destaca, entre las empresas con mayores aportesa5 del rubro salud, a saber: Inter Medicina S.A, con $ 376.000, Droguería Urbana S.A. con $ 310.000, Multipharma S.A con $ 310.000, Bristol Park S.A. con $ 310.000 y Global Pharmacy Ser S.A. con $ 310.000. En igual sentido menciona entre las personas físicas que más aportaron son: Torres, Carlos Luciano, DNI: 10.625.658, Director Suplente de Multipharma-salud,

con $ 170.000, y Torresin, CarlosHoracio, con $ 155.000 (ambos aportes con similar nombre e idéntico DNI totalizando $325.000). En definitiva, Multipharma, en sociedad con Néstor Lorenzo como persona jurídica y Torres, como persona física, miembro del directorio de la empresa antes mencionada, totalizan el mayor aporte de la campaña por un monto de $ 701.000. Tal es así, que sobre 104 empresas donantes, 28 están relacionadas conservicios de salud/medicina. Los aportes de estas compañías representan el 35,4% del total de los ingresos para la mencionada campaña recibidos por aportantes privados, con un monto de $ 4.512.000. Todas estas empresas de salud contratan habitualmente con el Estado Nacional o dependen de regulaciones y autorizaciones oficiales para operar en el mercado. En especial, se destacan las prestadoras deservicios asistenciales reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud a cargo, en ese entonces, de Héctor Capaccioli –tesorero del Partido Justicialista distrito Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrante de la Alianza Frente para la Victoria-, y las empresas comercializadoras de precursores químicos, inscriptas en el Registro Nacional de Precursores Químicos, de la SEDRONAR. Listado deAportes desagregado por Nombre / Razón Social, fecha y monto Contribución Privada de Personas Físicas 1 2 3 A A B TORRES CARLOS LUCIANO 10.625.658 20-10625658-7 TORRESIN CARLOS HORACIO 10.625.658 20-10625658-7 COOLS SERGIO ALEJANDRO 23.602.635 20-23602635-4 Total Personas Físicas 29/10/2007 22/10/2007 19/10/2007 170.000,00 155.000,00 50.000,00 375.000,00

Contribución Privada de PersonasJurídicas

4 5 6 7 8 9 10

A A B

MULTIPHARMA SA 30-70906980-9 MULTIPHARMA SA 30-70906980-9 LOS GAUCHOS SRL 30-70810927-0 FIDEISALUD S. A. 30-70798752-5 SAN TIMOTEO S. A. 30-54610233-1 SAN TIMOTEO SA 30-54610233-1 SWISS MEDICAL SA 30-65485516-8

19/10/2007 28/12/2007 17/10/2007 4/10/2007 1/10/2007 12/12/2007 14/12/2007

310.000,00 66.000,00 50.000,00 100.000,00 80.000,00 60.000,00 60.000,00...