TRABAJO DE LAVADOS DE ACTIVOS

Sistema integral para la prevención y el control del lavado de activos
Como cabeza de una empresa, organización o grupo económico hay que tener ciertos aspectos para controlar y evitar el lavadode activos como son conocimiento del cliente, conocimiento del cliente de mi cliente, conocimiento del empleado, conocimiento del mercado y conocimiento del marco legal.
Asimismo se deben realizarcontroles y monitoreo, debida diligencia, señales de alerta, personas expuestas políticamente/públicamente, investigaciones internas y reportes, y manuales capacitación
¿Quiénes están expuestos?Personas que por razón de su cargo manejan recursos públicos, detentan algún grado de poder público o gozan de reconocimiento público.
Un alto funcionario en el poder ejecutivo, legislativo o judicial, laadministración pública o las fuerzas armadas (ya sea que éste haya sido elegido o no).
Un alto funcionario de un partido político o de alguna compañía. La expresión también incluye “cualquiersociedad, negocio u otra entidad que haya sido organizada por una alta figura política o para beneficio de ella”.
Estrechos colaboradores
Delitos que generan ‘rendimientos económicos’
El comercio de ladroga no es la única fuente del lavado de activos, aunque sí es la más importante. Se reconocen todas aquellas actividades que constituyen delito y que generan rendimientos económicos como: El secuestroextorsivo, el contrabando, la venta ilegal de armas, el tráfico de personas.
Además, la piratería de software, delitos contra la administración pública, delitos contra el sistema financiero y otrosdelitos que buscan mecanismos legales para insertar los dineros en el círculo económico.
Medidas contra el Lavado de Activos
La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo esun tema de primer orden en la agenda mundial al lado de la lucha contra el narcotráfico y la neutralización del terrorismo. Nuestro país desde 1993 se adhirió a los postulados de la Convención de...