Trabajo Dian

|14 de julio 2011 espectador |
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|INDICIOS DE LA INVESTIGACIÓN|
|La unidad nacional para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos recibió un informe presentado por la Dian donde|
|se presenta irregularidades que se viene presentado en el trámite de algunas devoluciones del impuesto del IVA |
|QUE SE ENCONTRÓ EN EL REPORTAJE|
|Descubren que utilizando la figura de las devoluciones de los impuestos, algunas personas conforman la empresa consultores y asesores que|
|realizan tramites de intermediación ante la Dian para que algunas empresas ficticias obtengan devolución del IVA |
|El director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, explicó la forma como seestaba llevando a cabo el millonario desfalco en el interior de la |
|institución. Aseguró que los responsables del acto delictivo formaron una red “totalmente organizada” conformada entre otros por |
|abogados, empresarios y contadores que Con falsas exportaciones de empresas  ficticias o inactivas que le hacían supuestas ventas a |
|Sociedades de Comercialización Internacional(SCI). |
|principalmente a Venezuela, “crearon casi 3.600 empresas de papel” a través de las cuales generaban certificados de proveedor con los que|
|pedían la devolución injustificada del IVA además, existían funcionarios que recibían dividendos por no cobrar los impuestos a estas |
|empresas|
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|LAS CUATRO MODALIDADES DE FRAUDE ||1. Uso ilegal de firmas digitales |
|La Dian exige que los revisores fiscales registren su firma digital para acompañar trámites de devolución fiscal. La red les pagaba a |
|recién graduados para que registraran su firma y luego la usaban en decenas de transacciones. Incluso, seguían usandolas firmas de |
|contadores que inicialmente les colaboraban. |
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|2. Soborno a contribuyentes|
|Funcionarios de la Dian contactaban a contribuyentes legales y les decían que sus solicitudes de devolución del IVA habían sido |
|inadmitidas. Luego, les ofrecían colaboración y exigían el 10 por ciento del monto de la devolución para ayudarles a agilizar el trámite.|
|En un solo caso recibían hasta 500 millones.|
|3. Robo de datos tributarios |
|Los miembros de la red tenían acceso a la base de datos de empresas inactivas y se robaban la información montando empresas paralelas de |
|papel. Uno de los prófugos era experto en...