TRABAJO FINAL RIESGO
Páginas: 16 (3992 palabras)
Publicado: 2 de agosto de 2015
Gestión Y Administración De Riesgos
Taller Grupo:
Alexander Sellamén Garzón
Tutor
Julio de 2015
INTRODUCCIÓN
Presentación general de la situación identificada:
A través de los delitos financieros y la activos como delito autónomo e instrumento de lucha contra la delincuencia organizada que obtiene grandes beneficios económicos, es relativamente nuevo; como tambiénson recientes las normas que establecen al "sector privado"
En esta ocasión se profundizará en el lavado de activos según el código penaL Colombiano en su artículo 323. define como lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes,trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con elproducto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) atreinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes. es un instrumento para perseguir y congelar los fondos de las organizaciones criminales por medio de este se puede debilitar la estructura económica de las organizaciones criminales y terroristas como también, los efectos que generan los dineros provenientes de los "delitos graves"en la sociedad y la economía. No es suficiente al delincuente, es necesario además perseguir y decomisar o confiscar los bienes que ha generado su actividad ilícita y evitar los efectos socioeconómicos que genera. La delincuencia organizada transfiere sus recursos entre distintos países, con el fin de lavar sus recursos.
Por lo anterior es claro y desde siempre ha existido delitos financierosdentro del marco de delitos no violentos pero, que ocasionan pérdidas a compañías, inversionistas y empleados; actividades como el fraude, hurto y algunas otras violaciones de la ley.De igual manera mecanismos legales para perseguir, castigar y evitar que haga uso o goce de los bienes que provienen de su actividad delictiva. Es así como se ha venido sancionando, el encubrimiento y lacomplicidad.
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y NACIONALES
QUE LUCHAN CONTRA LA/FT
•GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL GAFI (G-7) -1989.
•GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales, establecido en 1989 por el G7, y en abril de 1990 dio a conocer sus Cuarenta Recomendaciones.
•Grupo EGMONT 1995 (Bélgica)
•GAFISUD Grupo de Acción Financiera de Sudamérica -2000.
•GAFICEl Grupo de Acción Financiera del Caribe, establecido como resultado de una serie de reuniones convocadas en Aruba en mayo de 1990 y en Jamaica en noviembre de 1992.
•CTDE Comité contra el Terrorismo – Resolución 1373 de 2001
•UNODC Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
•CICAD Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.
•CCICLA Comisión de CoordinaciónInterinstitucional Contra Lavado de Activos 1995
•UIAF Unidad de Información y Análisis Financiero. Ley 526 de 1999
•FISCALIA GENERAL DE LA NACION Nació en 1991 con la promulgación de la nueva Constitución Política y empezó a operar el 1 de julio de 1992.
METODOLOGÍA APLICADA PROCESO DE
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DELTERRORISMO
El sistema financiero mundial generalmente es usado como...
Taller Grupo:
Alexander Sellamén Garzón
Tutor
Julio de 2015
INTRODUCCIÓN
Presentación general de la situación identificada:
A través de los delitos financieros y la activos como delito autónomo e instrumento de lucha contra la delincuencia organizada que obtiene grandes beneficios económicos, es relativamente nuevo; como tambiénson recientes las normas que establecen al "sector privado"
En esta ocasión se profundizará en el lavado de activos según el código penaL Colombiano en su artículo 323. define como lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes,trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con elproducto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) atreinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes. es un instrumento para perseguir y congelar los fondos de las organizaciones criminales por medio de este se puede debilitar la estructura económica de las organizaciones criminales y terroristas como también, los efectos que generan los dineros provenientes de los "delitos graves"en la sociedad y la economía. No es suficiente al delincuente, es necesario además perseguir y decomisar o confiscar los bienes que ha generado su actividad ilícita y evitar los efectos socioeconómicos que genera. La delincuencia organizada transfiere sus recursos entre distintos países, con el fin de lavar sus recursos.
Por lo anterior es claro y desde siempre ha existido delitos financierosdentro del marco de delitos no violentos pero, que ocasionan pérdidas a compañías, inversionistas y empleados; actividades como el fraude, hurto y algunas otras violaciones de la ley.De igual manera mecanismos legales para perseguir, castigar y evitar que haga uso o goce de los bienes que provienen de su actividad delictiva. Es así como se ha venido sancionando, el encubrimiento y lacomplicidad.
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y NACIONALES
QUE LUCHAN CONTRA LA/FT
•GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL GAFI (G-7) -1989.
•GAFI Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales, establecido en 1989 por el G7, y en abril de 1990 dio a conocer sus Cuarenta Recomendaciones.
•Grupo EGMONT 1995 (Bélgica)
•GAFISUD Grupo de Acción Financiera de Sudamérica -2000.
•GAFICEl Grupo de Acción Financiera del Caribe, establecido como resultado de una serie de reuniones convocadas en Aruba en mayo de 1990 y en Jamaica en noviembre de 1992.
•CTDE Comité contra el Terrorismo – Resolución 1373 de 2001
•UNODC Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
•CICAD Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.
•CCICLA Comisión de CoordinaciónInterinstitucional Contra Lavado de Activos 1995
•UIAF Unidad de Información y Análisis Financiero. Ley 526 de 1999
•FISCALIA GENERAL DE LA NACION Nació en 1991 con la promulgación de la nueva Constitución Política y empezó a operar el 1 de julio de 1992.
METODOLOGÍA APLICADA PROCESO DE
LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DELTERRORISMO
El sistema financiero mundial generalmente es usado como...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.