trabajo la polar



INSTITUTO PROFESIONAL PROVIDENCIA
(CEAT ILLAPEL)
(TECNICO ADMINISTRACION DE EMPRESAS)





CASO “LA POLAR”
Módulo 2










Nombre: Camila Rojas Ibacache (sección nº 2)
Scarlett Tapia Flores (sección nº)
Jocelyn Aracena Peña (sección nº) Sede: Ceat IllapelAsignatura: Derecho Empresarial








13, Abril, 2015.

INDICE


1. Introducción

2. Desarrollo

3. Conclusión
















INTRODUCCIÒN

El lavado de activos es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividadesdelictivas. El delito de lavado de activos, se desarrolla usualmente mediante la realización de varias operaciones, encaminadas a encubrir cualquier rastro del origen ilícito de los recursos. En términos simple es el proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio.
Si bien es de data muy lejana, tan antiguo que ni siquiera nos arriesgamos a dar un indicio de su existencia, ya que, a los ojos de lasociedad, no es mas que aislar y alejar los beneficios obtenidos de la actividad delictual y criminal organizada. Tenemos la convicción de que los objetivos siempre serán los mismos, a pesar de que los métodos y técnicas han evolucionado con el correr de los años.
Sin embargo nosotros en este trabajo entraremos de lleno en el análisis de la regulación jurídico- penal del llamado delito de lavado deactivos del Caso “LA POLAR”.













DESARROLLO

1. En Chile, la mayoría de los casos de Lavado de Activos procesados por la Fiscalía, tienen como delito precedente el narcotráfico y la prostituciòn, ¿Por qué en Chile hay muy pocas condenas de lavado de activos?
En chile constituye unos de los delitos de lavado de activos o blanqueo de activos por el tratamiento en chile, por lo mismo haypocas condenas que influyan:
La ley 19.913 articulo 27 letra a. El que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirecta de la perpetración (ilegal o moral) de hechos constitutivos de algunos de los delitos contemplados en la ley nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.Este artículo proviene de efectos que se entiende por bienes u objetos de cualquier clase apreciable sobre el dinero:
Los documentos o instrumentos legales que acredita las propiedades u otros derechos así mismo. Las conductas descritas no han conocido el origen de los bienes por negligencia inexcusable, la pena privativa de libertad.
La pena preventiva de libertad No podrá exceder de la penamayor que la ley asigna al autor del crimen o simple delito del cual provienen los bienes objeto del delito contemplado en este articulo, sin perjuicio de las multas y penas accesorias que correspondan en conformidad a la ley.

Chile tiene normas de carácter administrativo que obligan guardar antecedentes sospechosas o de delitos contemplados a la ley. Los casos en que existen voluntad de eludir elefecto tributario y su destino ulterior generalmente se vuelca nuevamente a la productividad productiva, para lo cual se hace necesario apelar a las técnicas de reciclajes.
La ley 20.393 establece responsabilidad penal a las personas jurídicas en los delitos de lavado de dinero, financiero al terrorismo y delitos de cohecho. Esto indica que la determinación de las sanciones procedentes y laejecución de este No previsto por esta ley serán aplicadas, supletoriamente (agregadas), las disposiciones contenidas que serán aplicables a las personas jurídicas de derecho privado y las empresas del estado, no serán responsables las personas naturales indicadas, si hubieren cometido el delito exclusivamente en ventajas propias o a favor de un tercero. La administración alas persona jurídica...