Trabajo Práctico Sobre La Corrupción

PARTE I: FUENTES DE INFORMACIÓN

1.- Si tuviera que investigar cómo está compuesto el patrimonio de una persona ¿A qué organismos de su país le requeriría información?
R.- De conformidad al Art.- 6 de la Ley 004, sería al Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, el cual estaría conformado por:
a)Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.
b) Ministerio de Gobierno.
c) Ministerio Público.
d) Contraloría General del Estado.
e) Unidad de Investigaciones Financieras.
f) Procuraduría General del Estado.
g) Representantes de la Sociedad Civil Organizada.

2.- Nombre hasta cinco organismos, públicos y/o privados, que cuenten con información societaria relativa a órganos dedirección, administración e identidad de los accionistas.
R.- La INTERPOL, NNUU, OEA, GAFI o grupo de acción financiera internacional para la prevención del lavado de activos, OCDE u organización para la cooperación y el desarrollo económico.
¿Qué tipo de información se puede obtener por intermedio de esos organismos?
R.- Considero que el de: Prevención, Penalización o Represión y CooperaciónInternacional en Delitos contra la corrupción.
¿Esa información es de libre acceso para los fiscales en el marco de la investigación penal?
R.- Siempre y cuando exista un Control Jurisdiccional por la Autoridad competente.
¿Cuál es el tiempo promedio que transcurre entre el pedido de la información y su recepción por parte del fiscal?
R.- Si es nacional dependiendo del tiempo que el Fiscal fijeen su Requerimiento; y si es extranjera de conformidad al Art.- 138 del CPP.

3.- Nombre hasta cinco organismos, públicos y/o privados, que cuenten con información bancaria.
R.- La SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS, ASOBAN, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, FELABAN o FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS, MINISTERIO DE ECONOMÍAS Y FINANZAS PUBLICAS DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.¿Qué tipo de información se puede obtener por intermedio de esos organismos?
R.- Nuevamente el de: Prevención, Penalización o Represión y Cooperación Internacional en Delitos contra la corrupción.
¿Esa información es de libre acceso para los fiscales en el marco de una investigación penal?
R.- Nuevamente cuando exista un Control Jurisdiccional por la Autoridad competente.
¿Cuál es el tiempopromedio que transcurre entre el pedido de la información y su recepción por parte del fiscal?
R.- Como referí en epígrafes anteriores si es nacional dependiendo del tiempo que el Fiscal fije en su Requerimiento; y si es extranjera de conformidad al Art.- 138 del CPP.
4.- ¿Qué vías conoce para obtener información bancaria en otros países?
R.- Con carácter previo sería a través de la PROCURADURÍA GENERALDEL ESTADO, quien debe de hacer mención a la CONVENCIÓN DE VIENA, CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN entre otros, para la obtención de información bancaria Requerida.
¿Cuáles serían los requisitos a cumplir para obtenerla?
R.- Saber el nombre del Denunciante, del Denunciado y del Delito, posteriormente hacer mención a los Tratados Internacionales y Costumbre internacional para quefranqueen lo peticionado.
¿Qué vías conoce para obtener información respecto a, por ejemplo, la composición accionaria de una sociedad radicada en otro país?
R.- En el actual entorno corrupto cada vez son menos las empresas que sólo desarrollan su actividad en áreas locales. A medida que la corrupción avanza a todos los sectores de la economía, éstos deben buscar nuevas estrategias para lograr susprácticas obscuras afuera del país.
Sin embargo, las vías para obtener la información deseada sería dentro del marco de la Cooperación Internacional, en donde haya una investigación previa, un Estado Requirente y uno Requerido.

5.- ¿Cuáles son los requisitos en su país para Requerir la colaboración de la UIF?
R.- Cuando existe una Denuncia de la presunta comisión de lavado de dineros ante el...