trabajo sarlaft

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - REGIONAL ATLANTICO
PROGRAMA DE TC EN ASESORIA COMERCIAL

Instructor: Adalberto A. Agámez Espitia

Taller Sarlaft, Saro,Sari.

RESULTADO DE APRENDIZAJE:

Interpretar y conocer la normatividad y fundamentos generales para el funcionamiento del sistema de lavado de activos y financiación del terrorismoORIENTACIÓN:

Consultar en el estatuto Orgánico del Sistema financiero colombiano, en las páginas web de la UIAF, Banco de La Republica, Superfinanciera de Colombia, en el documento enviado a sus correos yen las páginas pertinentes los siguientes temas relacionados a continuación:


ACTIVIDADES:

Con base en la investigación de los temas anteriores Usted deberá responder el siguiente cuestionario:1. ¿Qué es el Lavado de Activos y financiación del terrorismo?
2. ¿Cuáles son las etapas del Sarlaft y en qué consisten?
3. ¿Cuáles son los elementos del Sarlaft?
4. ¿Cuáles son los objetivosdel lavado de activos?
5. ¿Qué efectos negativos genera el Lavado de Activos para el país?
6. ¿Cuáles son los delitos precedentes del lavado de activos?
7. ¿Qué es una Operación Inusual?
8. ¿Quées una Operación Sospechosa?
9. Cuáles son las características del ROS?
10. Para que sirven las señales de alerta? Cuáles son los tipos de alerta?, defínalos.
11. En sus palabras diga lasdiferencias que existen entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo
12. De acuerdo a lo analizado por Usted, cuáles serían los efectos en la economía de los países afectados por este flagelo yespecíficamente en Colombia.
13. Enumere y defina los distintos métodos y técnicas que utilizan los delincuentes en para lavar activos y financiar el terrorismo.
14. ¿Qué es la Uiaf, Gafi, Gafisud?15. ¿Qué es el Oficial de Cumplimiento?
16. ¿Quién designa al Oficial de Cumplimiento?
17. ¿Funciones y requisitos del oficial de cumplimiento?
18. ¿Qué es el Registro de Operaciones?
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