trabajo n 5

1. Analice los elementos de la estructura del formulario de vinculación de persona natural y jurídica, determine la importancia de esta información para el banco y realice un informe descriptivo delo observado.
Las políticas del Banco Caja Social están encaminadas al conocimiento de los clientes actuales y potenciales. Por ello, estas normas se fundamentan en el Principio de la Autonomía dela libertad contractual y del Conocimiento del cliente, cuya aplicación implica la verificación Las políticas del Banco caja social están encaminadas al conocimiento de los clientes de los datos quepermiten individualizar a la persona natural ó jurídica, identificar a los accionistas ó asociados que tengan directa ó indirectamente más del 5% de su capital social, aporte ó participación en lapersona jurídica del potencial cliente; conocer, además, su actividad económica, las características, montos y procedencia de sus ingresos y egresos y de sus operaciones.
Toda persona, sea natural ojurídica, que desee vincularse al Banco requiere dar información y suministrar documentos razonables que permitan evaluar la solvencia económica y la licitud de sus actividades o negocios. Si existealguna duda sobre el particular, por muy buena perspectiva económica que este ofrezca en posibilidades de negocios y reciprocidades al Banco, se declinará la apertura de productos o la continuidad de susnegocios con la entidad.
2. Realice un cuadro comparativo en la que evidencie las principales diferencias encontradas entre el formulario de vinculación persona natural y jurídicaPersonas naturales.
Personas jurídicas.
El formulario contiene: información específica para personas naturales asalariados, e independientes.
La documentación requerida paravinculación con el banco son entre otras, estados financieros, fotocopia de declaraciones de renta, proyección de ventas.
Contiene la información económica principal, datos del conyugue o compañero...