trabajo

ANALISIS DE LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS:
El conocimiento de la presente ley es de carácter imperativo para todos los ciudadanos, el Estado y especialmente para el sistema financiero; a quienes se les atribuye la función de prevenir este delito, ya que son estas instituciones las más utilizadas por las organizaciones criminales para lavar dinero.
Debemos tener clara lafunción que ejerce cada una de las instituciones administrativas y judiciales, para poder llevar a cabo la persecución penal de cualquier delito y en especial lo regulado en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, para aplicarla de manera eficaz y así evitar que un sindicado sea absuelto por una errónea aplicación de la ley.
Por último uno de los motivos que me llevó a la elaboración delpresente trabajo, es que el mismo pueda servir de base para el conocimiento de delito por parte de las personas obligadas, así como para el nombramiento del personal adecuado dentro de cada institución y la importancia que posee para cada ciudadano de realizar su trabajo de conformidad con principios morales y éticos para tener una Guatemala mejor, principalmente con la función que tienen los abogadosy notarios en el ejercicio de la profesión en el servicio público, en el ejercicio de la profesión liberal y el de asesoría.

En 1986 surge una nueva política internacional antidroga:
La Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas propone que el lavado de dinero pase a ser considerado como un “delito autónomo”, en donde se tipifica y sanciona el delito de lavado dedinero. Dicha política Internacional concluye con la firma de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas en el año de 1988, en esta convención es en donde se encuentra definido el término lavado de dinero, que actualmente es tomado en la legislación de cada país miembro a dicho tratado.

Uno de los objetivos del lavado de dinero esla simulación de licitud, el ocultamiento de la verdadera identidad del traficante y su ubicación. Por ello la venta y compra de los bienes sujetos a lavado no es realizada directamente por el autor intelectual del hecho punible, sin embargo de conformidad a las clases de autoría (Sujeto que presta una contribución causal a la realización del tipo, con independencia de la importancia quecorresponda a su colaboración para el conjunto del hecho) todos son responsables en forma directa sobre la comisión del hecho punible.
“Lavado de dinero: en general, es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos derivados ilícitamente para hacerlos aparentar legítimos. En general involucra la ubicación de fondos en el sistemafinanciero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los fondos y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de respetabilidad.
La conversión o transferencia de activos a sabiendas de que deriva de ofensa criminal, con el propósito de esconder o disfrazar su procedencia ilegal, también ayudar a cualquierpersona involucrada en la comisión del delito a evadir las consecuencias legales de su accionar. Ocultar o disfrazar la naturaleza real, fuente, ubicación, disposición, movimiento, derechos con respecto a, o propiedad de bienes a sabiendas de que derivan de ofensa criminal. La adquisición, posesión o uso de bienes, sabiendo al momento de su recibo, que deriva de una ofensa criminal o de la participaciónen algún delito.

ANALISIS DE LA LEY MONETARIA:
Las actividades monetarias, bancarias y financieras, estarán organizadas bajo el sistema de banca central, el cual ejerce vigilancia sobre todo lo relativo a la circulación de dinero y a la deuda pública. Dirigirá este sistema la Junta Monetaria de la que depende el Banco de Guatemala, entidad autónoma con patrimonio propio, que se regirá por...