TRANSFERENCIA DE ACCIONES

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
CERRO DORADO S.A.C.

En Iquitos, a los 23 días del mes de octubre deL 2014, siendo las 9:00 a.m., en el local ubicado en calle Yavarí N° 862, distrito de Iquitos, provincia de Maynas y departamento de Loreto, se reunieron los señores accionistas de la sociedad, que a continuación se detalla:

CORPORACIÓN MINIERE ROCMEC INC, una sociedad válidamenteconstituida bajo las leyes de la República de Canadá identificada en el Registro de empresas de Quebec, Canadá con N° 1149472244, titular de 500 acciones con derecho a voto, de un valor nominal cada una de un nuevo sol S/.1.00 (Un con 00/100 Nuevo Sol) debidamente representada por Don Manuel Antonio Delfín Mujica; y

CHAZEL CAPITAL INC., una sociedad válidamente constituida y existente bajo las leyes dela República de Canadá, identificada en el Registro de Empresas de Quebec, Canadá con N° 1166612938, titular de 500 acciones de un valor nominal de S/.1.00 (Un con 00/100 Nuevo Sol) cada una, debidamente representada por
Doña Ana Cecilia Castro Silvestre.

Total de Acciones Representadas: 1,000 acciones comunes.

I.- QUÓRUM E INSTALACIÓN:
Encontrándose presente los accionistas querepresentan la totalidad de acciones suscritas y pagadas, con derecho a voto se acuerda sesionar. En consecuencia, se prescinde de las publicaciones de ley de acuerdo a lo establecido en el artículo 120° de la Ley General de Sociedades.

II.- PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:
En este estado, se da por instalada la Junta General de Accionistas, actuando como Presidente el señor MANUEL ANTONIO DELFINMUJICA y como Secretaria, Doña ANA CECILIA CASTRO SILVESTRE.

III.- AGENDA:
1. Transferencia de acciones.

Luego de leer la agenda, el presidente manifestó lo siguiente:
1. Transferencia de acciones:
1.1. Que, el señor MANUEL ANTONIO DELFIN MUJICA y doña ANA CECILIA CASTRO SILVESTRE han decidido transferir las 500 (quinientos) acciones total de sus acciones que son 1000 (mil) acciones de lasque son titulares en la sociedad, actuando de conformidad a su interés.
Por lo que en aplicación estricta de lo dispuesto en el artículo 237º del Texto Único Ordenado de la Ley General de Sociedades:
El señor MANUEL ANTONIO DELFIN MUJICA y doña ANA CECILIA CASTRO SILVESTRE hacen de conocimiento expreso a todos los accionistas de la sociedad CERRO DORADO S.A.C., para que si crean convenienteejerza su derecho de adquisición preferente que le otorga la ley, o de lo contrario renuncie a dicho derecho. Las condiciones y posible adquiriente de las acciones ofertadas es el siguiente:
MANUEL ANTONIO DELFIN MUJICA, identificado con D.N.I N° 18100765, quien pretende adquirir 500 (quinientas) acciones comunes.
ANA CECILIA CASTRO SILVESTRE, identificada con D.N.I N°………………., quien pretendeadquirir 500 (quinientas) acciones comunes.
La transferencia se efectuará bajo las siguientes condiciones:
Total de acciones ofertadas: 1000 (mil) acciones comunes.
Precio de venta: Las acciones serán transferidas por un precio total de S/.000.00 (……………….y nueve con 00/100 Nuevos Soles) por todas las acciones ofertadas.
Forma de pago: El precio deberá ser pagados en efectivo a la firma delcontrato de transferencia.

RESOLUCIÓN N°1:
1.1. El señor MANUEL ANTONIO DELFIN MUJICA queda expresamente autorizado a efectuar la siguiente transferencia:
Transferir a MANUEL ANTONIO DELFIN MUJICA, identificado con D.N.I. N°18100765, 500 (quinientas) acciones comunes y a Doña ANA CECILIA CASTRO SILVESTRE, identificada con D.N.I. N°…………, 500 (quinientas) acciones comunes.
Bajo las condiciones quea continuación se detallan:
Total de acciones ofertadas: 1000 (mil) acciones comunes.
Precio de venta: Las acciones serán transferidas por un precio total de S/.000.00 (…………………………y 00/100 Nuevos Soles) por todas las acciones ofertadas.
Forma de pago: El precio deberá ser pagados en efectivo a la firma del contrato de transferencia.

No habiendo otro asunto que tratar, previa redacción,...