Transferencia a Terceros

TERCEROS BENEFICIARIOS FRECUENTES

Fecha
Señores .


Yo,____________________________________,titular de la C.I. Nº _________________, actuando en mi carácter de____________________________ de _____________________________________________, persona jurídica registrada por ante el____________________________________________, Tomo_______________, Número__________, en fecha_______________ en la ciudad de ___________________________________ Estado_______________________________. Me dirijo a ustedes a fin de certificar que las personas que se identifican a continuación sonlas únicas personas naturales y/o jurídicas que frecuentemente serán beneficiarias de las operaciones a realizarse con . En consecuencia autorizo a a transferir y entregar cheques a favor de estaspersonas según sea específicamente instruido con ocasión de cada operación individualmente considerada. Así mismo, declaro conocer y entender las políticas de , sobre pagos a terceros  no indicados en estaplanilla, según la cual para poder realizar este tipo de pagos estaré obligado a remitir los formatos con los instrucciones debidamente especificadas, firmados, con huella dactilar y sello húmedo dela empresa, acompañarla de la copia de la documentación o factura que justifique el pago en cuestión queda exonerada de cualquier y toda responsabilidad derivada de la ejecución de estasinstrucciones, ya que me constituyo en responsable único en relación a las mismas. Las cuales relaciono a continuación:


DENOMINACIÓN

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN

PAIS DE ORIGEN”Declaro que los fondos utilizados en esta operación tienen un origen y destino lícito, y que no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en la “Ley Orgánica Contra elTráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas” , “Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada” y demás Leyes Penales vigentes en la República Bolivariana de Venezuela!”....