Transformación

ORIGAMI METALICO S.A.
NIT 811.041.469-8
ASMBLEA GENERAL
ACTO Nro. 6
FECHA: ABRIL 29 DE 2.011
HORA: 2. P.M.
LUGAR: OFICINAS DE LA SOCIEDAD
TIPO DE ASAMBLEA: EXTRAORDINARIA
En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, el día 29 de Abril de 2.011, previa convocatoria hecha por el Gerente de la sociedad señor ALEJANDRO DE JESUS HENAO ZAPATA; se reunieron:
ACCIONISTAACCIONES VALOR
DIEGO HERNAN TINJACA LOPEZ 20.000 20.000.000
TOTAL 20.000 20.000.000
La reunión fue precedida por El señor ALEJANDRO DE JESUS HENAO ZAPATA , y como secretario ad-hoc actuó el señor DIEGO HERNAN TINJACA LOPEZ
Ordendel dia
1. Verificación del quórum
2. Proposición de Transformación de la sociedad de Anónima a Sociedad Anónima Simplificad, Aprobación de la transformación
3. Incremento del Capital
4. Presentación de Estatutos de la Sociedad Anónima Simplificada
5. Ratificación de Cargos
6. Lectura y aprobación del acta






DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
Elpresidente de la asamblea verifico la asistencia del socio único, representando el 100% del capital suscrito y pagado, por ende se está facultado para deliberar y decidir válidamente de acuerdo a los estatutos de la sociedad:

2. PROPOSICION DE TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA; APROBACION DE LA TRANSFORMACION
El presidente propone la transformación de la SociedadAnónima a Sociedad Anónima Simplificada por voluntad del accionista de la compañía y por que esta se encuentra en causal de Disolución y Liquidación; (solo quedan 1 socio y el requisito de la sociedad anónima son mínimo 5 socios) para evitar su Disolución y Liquidación se propones transformarla en Sociedad Anónima Simplificada.
Una vez hecha la propuesta de la transformación y aclarado lospuntos que necesitaba la accionista para ver si favorece o no dicha transformación una vez estudiada dicha propuesta es aprobada por unanimidad por el 100% de los participantes a la reunión.
Teniendo en cuenta para este acto de transformación que la sociedad cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 22 Decreto 4463 de 2.006 que reglamento la ley 1014 de 2.006 así: Que la sociedadtiene una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores y activos totales que no superan los quinientos (500) salarios mínimos legales vigentes

3. INCREMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
SE INCREMENTA EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ML QUEDANDO ASI: El capital autorizado, suscrito y pagado quedará de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/C ($200.000.000),Representado en 200.000 acciones de Valor Nominal MIL Pesos cada una.

4. PRESENTACIÓN DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA
Se pone de presente los estatutos de la Sociedad ya transformada es los siguientes términos:



ESTATUTOS:

CAPITULO I
NOMBRE, CLASE, NACIONALIDAD, DOMICILIO
ARTÍCULO 1. NOMBRE, CLASE, NACIONALIDAD, DOMICILIO Y VIGENCIA
La sociedad ORIGAMI METALICOS.A.S, es una sociedad mercantil del tipo de las acciones simplificadas, de nacionalidad Colombiana, que tiene su domicilio en el municipio de Medellín, departamento de Antioquia, república de Colombia y su vigencia será hasta julio 5 del año 2.057.
PARÁGRAFO: Por disposición de la Asamblea de Accionistas se podrán establecer Sucursales, Agencias, Oficinas y otras dependencias dentro del país o enel exterior, previo cumplimiento de los requisitos previstos en la ley y en los presentes estatutos.
CAPITULO II
OBJETO SOCIAL
ARTÍCULO 2. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto social principal Diseño, fabricación, distribución y comercialización de artículos metálicos, no metálicos, vidrios, poli cuarzos y madera; sea en el territorio nacional o en el extranjero.

La sociedad podrá...