TRANSFORMACION LTDA A SAS

XXX LTDA.
ACTA No. XXXXX DE XXXX
NIT
En la ciudad de Barrancabermeja a los XXXXXX (XX) días del mes de XXXXX de XXXX, siendo las XXXXXXXX. en las oficinas de XXX Ltda., se reunieron, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien representa XXXXX (XXXX) cuotas y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien representa XXXXX (XXXX) cuotas, quienes en su conjunto representan el ciento por ciento (100%) del capital social de LaEmpresa, y XXXXXXX Gerente de XXX ltda. Los asistentes se declararon en Junta extraordinaria de Socios, presidiendo la Junta XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX y actuando como secretario XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX.

A continuación fue puesto a consideración el orden del día.

1. Verificación de quórum.
2. Autorización para transformar XXX LTDA en una Sociedad por Acciones Simplificada – S.A.S.
3. Aprobación de losestatutos de XXX S.A.S.
4. Encargo al Gerente.
5. Consideración y aprobación de la presente acta.

Aprobado por unanimidad el orden del día se inicio la reunión.

1. Verificación de quórum.
La secretaría informó que estaban presentes y representados el ciento por ciento (100%) del capital social y que por tanto había quórum para deliberar y tomar decisiones.

2. Autorización para transformar XXXLTDA en una Sociedad por Acciones Simplificada – S.A.S.
El Gerente de XXX LTDA., solicita a la Junta de Socios la autorización para cambiar el tipo de sociedad de la empresa, de LTDA., a S.A.S. para con esto facilitar el manejo de algunos aspectos administrativos. La empresa cambiaria su razón social a XXX S.A.S. La junta de socios por unanimidad es decir con el 100% del capital social apruebatransformar XXX LTDA., a una sociedad simplificada por acciones.

3. Aprobación de los estatutos de XXX S.A.S
De acuerdo con la aprobación dada en el punto 2 de la presente acta se leen y se ponen a consideración los estatutos de XXX S.A.S.

Estatutos
Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se transforma es una sociedad por acciones simplificada,de naturaleza comercial, que se denominará XXX S.A.S., regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.
Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal la prestación de servicios profesionales en los distintos campos de la ingeniería, administración y contaduría con especial énfasis en laingeniería de sistemas. Esta prestación de servicios comprende la consultoría, la auditoría, la elaboración de estudios de factibilidad, el diseño, el desarrollo, la implantación, la operación, la administración y mantenimiento de sistemas para el manejo de la información, la dirección y administración de, equipos, sistemas de información y el procesamiento de información administrativa, contable,financiera, etc; para otras empresas con personal, software y hardware propio o dependientes de las empresas contratantes, la comercialización y suministros de elementos requeridos en las áreas de la ingeniería, la comercialización de software y hardware y procesos de interés comercial, industrial y administrativo, el desarrollo de programas de educación no formal, con énfasis en el campo de la ingenieríade sistemas. Parágrafo.- En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá: XXXXXXXXXXXXXX
Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de XXXXXXXXXXX - Santander y su dirección para notificaciones judiciales será la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de laasamblea general de accionistas.
Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido.

Capítulo II
Reglas sobre capital y acciones

Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de XXXXXXXXX DE PESOS ($XXXXXXXXX), dividido en XXXXXXXX MIL (XX.000) acciones de valor nominal de XXX PESOS ($ XXXXX) cada una.
Artículo 6º. Capital Suscrito.- El...