Transformacion Sa A Srl

Transformación de Sociedad, de S.A. de C.V. a S. de R.L. de C.V.


ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

LUGAR: Puebla, Puebla, en el domicilio de la sociedad.
FECHA: _________ de 2012, a las______ horas.
CONVOCATORIA: No hubo necesidad de publicación de la convocatoria por encontrarse reunida la totalidad de los accionistas de la sociedad, quienes fueron citados personalmente a laasamblea.
PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores PEDRO y JUAN respectivamente, quienes desempeñan los mismos cargos en el consejo de administración.
ESCRUTADORES: El presidente designó como escrutadores a losseñores JACINTO y MARCELA respectivamente, quienes certifican que en esta asamblea se encuentra representado el 100% de las acciones que constituyen el capital social suscrito y pagado de la sociedad,como sigue:

Accionista Acciones
Serie “A”
PEDRO

JUAN

JACINTO

PERLA

MARCELA 51
40

7
1
1

T o t a l 100

INSTALACIÓN: El señor presidente declaró legalmente instaladala asamblea, en razón de encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital suscrito y pagado de la sociedad.


La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguienteORDEN DEL DÍA:
Conocer y tomar los acuerdos que la asamblea estime convenientes, en relación a un proyecto que presenta el consejo de administración, sobre:

I. Transformación de la sociedadde sociedad anónima de capital variable, a sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, y como consecuencia, reforma íntegra de sus estatutos sociales.

II. Designación de los miembrosde la Junta de Gerentes y Comisario de la sociedad, incluyendo los nombramientos de presidente y secretario y determinación de sus honorarios.

III. Nombramiento de delegados para protocolizar losacuerdos de la asamblea.

IV. Lectura y aprobación en su caso del acta de la asamblea.

Los puntos del orden del día, se desahogaron en la siguiente forma:

I. En el desahogo del primer...