Transito Simulado

Informe Preliminar

De:
Para:
Asunto: importación de 19 contenedores “Transito Aduanero a Venezuela” vía terrestre.
Fecha:

Análisis documental, Indagación Previa No.30-AA-AUFDO-AA.Revisada la documentación correspondiente a la Indagación Previa No.30-AA-AUFDO-AA, misma que guarda relación con la importación de 19 contenedores en “Transito Aduanero a Venezuela”, llegados al Puerto deEsmeraldas, según manifiesto de carga No. 046-11-01-000251, el 20 de mayo del 2011 a nombre de MICASANI, se ha evidenciado lo siguiente:

Julio 13 del 2011, 15:00.- dentro de la indagación previaNo. 30-AA-AUFDO-AA comparece el representante de la empresa MICASANI, Sr. Zuluaga Giraldo Nelson de Jesús, de nacionalidad Colombo-Venezolana, quien dentro de su Versión Libre y voluntaria sinjuramento, entre otras afirmaciones, manifiesta que: “…los diecinueve contenedores han sido embarcados a nombre de otra comercializadora al no encontrar tal vez garantía, me contactaron a mí que soyconsolidador de carga para yo hacer el transito correspondiente …3…soy contactado por la empacadora de panamá Aries Zona libre S.A. que es la que despacha la mercadería …”

Octubre 19 del 2011, 16:07.-según oficio No. DDE-ASJE-OF-2011726, suscrito por el Director Distrital de Esmeraldas, del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Ec. Alex Rodríguez Ochoa, adjunta documentación remitida vía correoelectrónico por funcionaria de EMS Correos del Ecuador, quienes a su vez manifiestan que dicha distribuidora “MICASANI” es desconocida en la dirección que se dio como destino a las mercancías materiade indagación previa…

Diciembre 19 del 2011, 16:00.- dentro de la indagación previa No. 30-AA-AUFDO-AA comparece el representante de la empresa MICASANI, Sr. Zuluaga Giraldo Nelson de Jesús, paraampliar su Versión Libre y voluntaria sin juramento, quien entre otras afirmaciones, dice: “…3…por que los dueños de los contenedores me contactaron a mí, para hacer el embarque …5…yo recojo...