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Requisitos para la actualización anual del cliente de PDVSA Petróleo S.A.

Documentos e información requerida

A. Documentos Legales

1. Documentos de la compañía (Comprador, Destinatariofinal)

Acta Constitutiva ? Estatutaria (apostillada y/o legalizada).
Última Acta de Asamblea de Accionistas (apostillada y/o legalizada).
Certificado de Registro(apostillado y/olegalizado)
Dueños / accionistas, indicando nombre y porcentaje de acciones Propiedad de cada parte. (apostillada y/o legalizada).
Tipo de empresa (Consumidor final, distribuidor, etc.) y oficinasen otros países.

2. Si es una Filial o Subsidiaria:

Acta Constitutiva ? Estatutaria de la Casa Matriz (apostillada y/o legalizada).
Lista de los dueños / accionistas (indicando nombrey porcentaje de acciones en propiedad de cada parte).
Tipo de empresa (Consumidor final, distribuidor, etc.) y oficinas en otros países.

B. Documentos e Información Comercial y Financiera1. Estados financieros de los dos (02) últimos años, auditados por empresas internacionalmente reconocidas, balances, estados de ganancias y pérdidas. Adicionalmente, incluir reportes decualquier cambio en la posición financiera de la compañía ? Origen de las ganancias y utilización de los fondos.-(original)

2. Dos (02) Referencias Comerciales, incluyendo: nombre de la empresa, personacontacto, dirección fiscal, números de teléfono y fax, así como una breve descripción de la relación comercial con cada una de las compañías, montos negociados y duración de la relación comercial. Estasreferencias no deberán tener una antigüedad mayor a tres (3) meses.(original)

3. Dos (02) Referencias Bancarias, incluyendo: promedio manejado en cuentas expresado en cifras, nombre y cargo de losfuncionarios, números de teléfono y fax. Dichas referencias deberán estar actualizadas y no deberán tener una antigüedad mayor a tres (3) meses.-(original)

4. Carta indicando en que Agencias...