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ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Trujillo, siendo 9:00 horas, del día 08 de marzo de 2014 se llevó a cabo a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad CRAZY FUITS S.A.C., en su sede social ubicada en Orbegoso N°647, distrito y provincia de Trujillo, región la Libertad, con la participación de los siguientes socios:
a) Doña Flor Estefany Asmat Carrión, conD.N.I. N° 70690377 y domicilio en Urb. Los Pinos, calle Jilgueros N° 353, Distrito Víctor Larco, y Provincia de Trujillo, Región La Libertad, titular de 16.6 acciones del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas; y
b) Doña Karen Dayana Marín Villajulca, con D.N.I. N° 47614707, con domicilio Urb. La Rinconada, Mz.43 Lt.28, calle Ceibos, Distrito y Provincia deTrujillo, Región La Libertad, titular de 16.6 acciones del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas; y
c) Doña Jenny Kasandra Pizarro Valdez, con D.N.I. N° 76187973, con domicilio Jr. Hipólito Unanue N°173, Distrito El Porvenir y Provincia Trujillo, Región La Libertad, titular de 16.6 acciones del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas ypagadas; y
d) Doña Anakaren Elizabeth Torrel Tafur, con D.N.I. N° 47766708, con domicilio Urb. San Isidro Mz.B´ Lt.25, calle Uranio N°472, Distrito y Provincia de Trujillo, Región La Libertad, titular de 16.6 acciones del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas; y
e) Doña María Esther Zamora Lingán, con D.N.I. N° 43932657, con domicilio Jr. Bernardo O’Higgins N°1689,Distrito La Esperanza, y Provincia de Trujillo, Región La Libertad, titular de 16.6 acciones del capital social, las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas; y
f) Doña Dallana Elizabeth Zapata Davis, con D.N.I. N° 73017166, con domicilio Av. América Sur N°4056, Distrito y Provincia de Trujillo, Región La Libertad, titular de 16.6 acciones del capital social, las cuales se encuentrantotalmente suscritas y pagadas; y
PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Se designó como presidenta de la junta a doña Karen Dallana Marín Villajulca Y como secretaria a doña Anakaren Elizabeth Torrel Tafur.
QUÓRUM: Acto seguido se comprobó el quórum exigido por la Ley General de Sociedades, contándose con la presencia de accionistas cuyas acciones sobrepasan los dos tercios de las acciones suscritas ypagadas con derecho a voto, por lo que la aplicación del primer párrafo de artículo 124 de la mencionada ley, el presidente declaro válidamente instala la presente junta general de accionistas.
Habiéndose publicado la Convocatoria de la Junta General de Accionista con anticipación a la fecha 26 de febrero de 2014 en el diario La República, conforme a ley.
AGENDA: Inmediatamente después se diolectura a los temas de la agenda materia de la convocatoria, la cual estuvo constituida por los siguientes s asuntos:
1. Estados financieros y Presupuesto anual 2013 - 2014
2. Remoción y nombramiento del directorio
3. Otorgamiento de poderes a funcionarios de la sociedad
INFORMES: Luego de aprobada la agenda precedente, se llevaron a cabo los siguientes informes:
1. Con relación al primer puntode la agenda, el presidente de la sesión doña Karen Dayana Marín Villajulca, informó que en el ejercicio 2013 se han ejecutado las políticas y el plan operativos elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad;agrego que, en su calidad de presidente del Directorio y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación. la junta general tomo conocimiento y traslado el tema de orden de día.
2. Con relación al segundo...