Uaf Nicaragua
Páginas: 6 (1431 palabras)
Publicado: 21 de febrero de 2013
GRUPO DE CIUDADANOS Y ABOGADOS DEMOCRATICOS
Managua, 20 de Febrero 2013
MAYOR GENERAL
DENIS MEMBREÑO
DIRECTOR DE LA UAF
Presente:
Nosotros, ciudadanos y Abogados Democráticos de Nicaragua, preocupado por el incremento de actividades ilícitas provenientes no solo de actividades vinculadas con el Narco Tráfico, sino de acciones o conductas corruptivas que tanto ciudadanos particularescomo funcionarios públicos de gobierno han venido enriqueciéndose de manera ilícita, por lo que, procedemos a exponer lo siguiente:
Esta agrupación, desde hace más de tres años, hemos venido denunciando como el ciudadano ROBERTO JOSE RIVAS REYES, quien funge ilícitamente como Presidente de un Poder del Estado, como es el Poder Electoral, ha venido enriqueciéndose de manera ilícita, en unaumento incalculable de su patrimonio cuya procedencia son totalmente dudosas. De manera de ejemplo, queremos referirnos a la adquisición de un avión Jet de lujo, un Yate lujoso, adquisiciones de bienes inmuebles lujosos, introducciones de vehículos de lujos que no pagan los impuestos que de conformidad a la legislación aduanera está obligado a pagar. Así mismo, nos referiremos en la lujosa mansiónen la hermana República de Nicaragua.- Es menester señalar, que todas estas adquisidores de bienes muebles e inmuebles, son totalmente incompatibles con los ingresos que percibe como funcionario de estado.
No omitimos expresarle, que de acuerdo a investigaciones realizadas, el ciudadano ROBERTO JOSE RIVAS REYES, para la actividad dudosa o ilícita, hace uso de testaferros, es decir, deterceras personas como su asistente BERTHA DE LA PEÑA, quien labora para el Consejo Supremo Electoral, recibe salario del estado, y realiza en hora de sus funciones trabajos extras a favor del ciudadano ROBERTO RIVAS REYES, gestionando las adquisidores de los diferentes bienes muebles e inmuebles, así mismo, usa a su esposa e hijos en todas estas actividades ilícitas.
Nicaragua, a como refleja almundo en respetar los tratados internacionales, así mismo, Nicaragua, está obligada a respetar la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), que aprobó y ratificó por lo que, debe perseguir y combatir los actos de corrupción que los funcionarios públicos cometen.
Se conoció durante las investigaciones del caso conocido como EL PALIDEJO, donde fueron procesados varias personas entrelas que se encuentra el ex magistrado suplente del Consejo Supremo Electoral de apellido OSUNA, a quien se le señalo de dirigir un auto lote propiedad de ROBERTO RIVAS REYES, y posteriormente se determinó que el ex magistrado OSUNA, estaba vinculado al Narco Tráfico, Crimen Organizado y Lavado de Dinero, por lo que, existe fuertes presunciones, que el aumento de capital del ciudadano ROBERTORIVAS REYES, este vinculado a estas actividades y acciones de corrupción.
El Arto. 1 de la Ley 793 Ley que crea la Unidad de Análisis Financiera, cuya finalidad es la de Prevenir del Lavado de dinero, bienes y activos, provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo. Siendo, que la conducta de la forma desorbitante de adquirir los bienes del ciudadano ROBERTO RIVAS REYES,es sospechoso su origen. Así lo determina el Arto. 3 numeral 1 de la Ley 793
Anti-lavado de dinero y activos y financiamiento de Terrorismo(ALD/FT o PLD/CFT): Políticas y acciones cuyo objetivo fundamental es laprevención del lavado de dinero, bienes y activos provenientes de
actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo. El numeral 3 del Arto. 3 de la Ley 793, vincula a estasactividades Convenciones y TratadosInternacionales ratificados y vigentes por Nicaragua vinculados a la materia.
La parte final del Arto. 9 de la Ley 973 obliga a cualquier persona natural o jurídica a poner en conocimiento a este órgano del estado para realizar las investigaciones de hechos que estén vinculados con probabilidad al Lavado de Dinero y a la corrupción.
Pedimos a usted, proceda a...
Managua, 20 de Febrero 2013
MAYOR GENERAL
DENIS MEMBREÑO
DIRECTOR DE LA UAF
Presente:
Nosotros, ciudadanos y Abogados Democráticos de Nicaragua, preocupado por el incremento de actividades ilícitas provenientes no solo de actividades vinculadas con el Narco Tráfico, sino de acciones o conductas corruptivas que tanto ciudadanos particularescomo funcionarios públicos de gobierno han venido enriqueciéndose de manera ilícita, por lo que, procedemos a exponer lo siguiente:
Esta agrupación, desde hace más de tres años, hemos venido denunciando como el ciudadano ROBERTO JOSE RIVAS REYES, quien funge ilícitamente como Presidente de un Poder del Estado, como es el Poder Electoral, ha venido enriqueciéndose de manera ilícita, en unaumento incalculable de su patrimonio cuya procedencia son totalmente dudosas. De manera de ejemplo, queremos referirnos a la adquisición de un avión Jet de lujo, un Yate lujoso, adquisiciones de bienes inmuebles lujosos, introducciones de vehículos de lujos que no pagan los impuestos que de conformidad a la legislación aduanera está obligado a pagar. Así mismo, nos referiremos en la lujosa mansiónen la hermana República de Nicaragua.- Es menester señalar, que todas estas adquisidores de bienes muebles e inmuebles, son totalmente incompatibles con los ingresos que percibe como funcionario de estado.
No omitimos expresarle, que de acuerdo a investigaciones realizadas, el ciudadano ROBERTO JOSE RIVAS REYES, para la actividad dudosa o ilícita, hace uso de testaferros, es decir, deterceras personas como su asistente BERTHA DE LA PEÑA, quien labora para el Consejo Supremo Electoral, recibe salario del estado, y realiza en hora de sus funciones trabajos extras a favor del ciudadano ROBERTO RIVAS REYES, gestionando las adquisidores de los diferentes bienes muebles e inmuebles, así mismo, usa a su esposa e hijos en todas estas actividades ilícitas.
Nicaragua, a como refleja almundo en respetar los tratados internacionales, así mismo, Nicaragua, está obligada a respetar la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), que aprobó y ratificó por lo que, debe perseguir y combatir los actos de corrupción que los funcionarios públicos cometen.
Se conoció durante las investigaciones del caso conocido como EL PALIDEJO, donde fueron procesados varias personas entrelas que se encuentra el ex magistrado suplente del Consejo Supremo Electoral de apellido OSUNA, a quien se le señalo de dirigir un auto lote propiedad de ROBERTO RIVAS REYES, y posteriormente se determinó que el ex magistrado OSUNA, estaba vinculado al Narco Tráfico, Crimen Organizado y Lavado de Dinero, por lo que, existe fuertes presunciones, que el aumento de capital del ciudadano ROBERTORIVAS REYES, este vinculado a estas actividades y acciones de corrupción.
El Arto. 1 de la Ley 793 Ley que crea la Unidad de Análisis Financiera, cuya finalidad es la de Prevenir del Lavado de dinero, bienes y activos, provenientes de actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo. Siendo, que la conducta de la forma desorbitante de adquirir los bienes del ciudadano ROBERTO RIVAS REYES,es sospechoso su origen. Así lo determina el Arto. 3 numeral 1 de la Ley 793
Anti-lavado de dinero y activos y financiamiento de Terrorismo(ALD/FT o PLD/CFT): Políticas y acciones cuyo objetivo fundamental es laprevención del lavado de dinero, bienes y activos provenientes de
actividades ilícitas y financiamiento al terrorismo. El numeral 3 del Arto. 3 de la Ley 793, vincula a estasactividades Convenciones y TratadosInternacionales ratificados y vigentes por Nicaragua vinculados a la materia.
La parte final del Arto. 9 de la Ley 973 obliga a cualquier persona natural o jurídica a poner en conocimiento a este órgano del estado para realizar las investigaciones de hechos que estén vinculados con probabilidad al Lavado de Dinero y a la corrupción.
Pedimos a usted, proceda a...
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