Un escamoteo de los juristas

Legitimación de Capitales
TIPOLOGÍAS DEL LAVADO DE ACTIVOS.

A continuación se presentan las distintas tipologías utilizadas actualmente para la comisión del grave delito del Lavado de Activos:

* Delitos contra la Propiedad

- Fraude con dispositivos de acceso (Tarjetas de débito y de crédito, delitos electrónicos)

- Del tráfico de metales y piedras preciosas

* Delitos contra elorden socio-económico

- Delito culposo de la prevención y control de legitimación de capitales (se penaliza la negligencia, imprudencia e impericia).

* Delitos contra el orden público

- Conspiración

- Terrorismo

- Tráfico de armas

* Delitos contra la fe pública

- Lucro indebido y lucro ilícit

- De la falsificación de monedas o títulos de crédito publico

* Delitos contra laadministración de justicia

* Delitos contra las personas y la libertad individual

- Trata de personas

- Trata de migrantes

- Privación ilegitima de libertad y secuestros agravantes

- Los cómplices

- Trafico ilegal de órganos

- Sicariato

* Delitos contra la conservación de los intereses públicos y privados

- Apoderamiento y tráfico de los vehículos de motor

-Comunicación legal

* Delitos contra la cosa pública

- Corrupción

- Corrupción Pública

* Delitos contra la libertad de industria y comercio

2- ) SEÑALES DE ALERTA.

2.1-) Concepto básico.

Las señales de alerta como su nombre lo indica nos, muestran los comportamientos particulares de los clientes y las situaciones atípicas que presentan las operaciones y que pueden encubrir operacionesde lavado de activos. Hay que tener en cuenta que no todas las operaciones que presentan comportamientos atípicos e inusuales son operaciones ilegales, por tal razón, el hecho de identificar señales de alerta no significa que la operación deba ser reportada de manera inmediata y automática a las autoridades como sospechosa.

La señal de alerta facilita el reconocimiento de una operación de lavadoque corresponde a los procesos característicos de los diferentes métodos adoptados por la delincuencia para el lavado de activos.

Las señales de alerta permiten identificar operaciones que presentan situaciones inusuales y que en algunos casos son operaciones de lavado de activos. La señales de alerta se identifican gracias al conocimiento que se tiene de los métodos de lavado. A su vez, elmétodo de lavado se refiere a la operación completa desarrollada por el delincuente, desde que empieza su actividad ilegal, pasa por la entidad financiera, hasta que concluye la operación; con el resultado que busca de dar apariencia de legalidad a los bienes o fondos obtenidos ilícitamente.

Existen señales de alerta que son generales a todas las instituciones y otras particulares para algunas deellas, dependiendo del riesgo y negocio que manejen.

Las normas que exigen a los "sujetos obligados" a adoptar sistemas de prevención de lavado de dinero, normalmente solicitan o recomiendan a estos sujetos incluir en los Manuales de Procedimientos de Prevención listas de "señales de alerta", que le sirvan a sus empleados para detectar operaciones inusuales o atípicas, o conocer operacionessobre las cuales deben tener especial prudencia y cuidado. Las señales de alerta deben ser delineados por cada "sujeto obligado", teniendo en cuenta la naturaleza de las operaciones que realiza el mercado que atiende.

El listado que aparece a continuación no es un listado único y en consecuencia debe variar de acuerdo con la información que tengan los "sujetos obligados" sobre los nuevos Métodosutilizados por los delincuentes para sus operaciones de Lavado de Activos.

1.Introducción

2.Generalidades

3.Señales de alerta

4.Detección y prevención del lavado de activos

5.Conocimiento del cliente

6.Marco legal vigente nacional e internacional

7.Apéndice

8.Referencias Bibliográficas

Introducción.

En la presente monografía se estudian y analizan las diferentes...