VARIOS

¿Qué importancia tiene para el sector financiero y para la economía nacional, tener conocimiento del cliente vinculado para el manejo de operaciones financieras y que reportes deben presentar lasentidades financieras cuando se presentan operaciones inusuales por parte del los clientes?
Recuerde: Su participación debe estar precedida de una profunda investigación y en lo posible animada poranécdotas o registros bibliográficos de los personajes que han intervenido en su desarrollo, es interesante que usted plantee ampliamente sus apreciaciones y debata con respeto las opiniones de los demásparticipantes

La importancia es muy alta ya que el SARLAF debe contar con procedimientos en busca de obtener el conocimiento efectivo de todos los clientes actuales y los que desean crear algunosvínculos con las entidades financieras.
El conocimiento del cliente una vez solicitada a través de los formularios debidamente diligenciados, las respectivas verificación de datos y la entrevista si daa lugar esta se debe mantener actualizada su identificación, su actividad económica, características de la procedencia de sus ingresos y egresos, y de esta manera mantener monitoreada lasoperaciones de los cliente y contar con todos los elementos que permitan analizar las transacciones inusuales.
Como es el caso de la actividad realizada del Sr. Ricardo se conocía el cliente, cual era susactividad y como manejaba sus transacciones tras el monitoreo realizado se pudo identificar lo referente a las consignaciones inusuales que empezó a recibir es de esta manera que para muchos unaconsignación puede ser insignificante y sacar conclusiones no relevantes pero se debe crear una señal de alerta ya que esta es la manera más usual en que se lavan activos.
Generar en forma automática losreportes internos y externos, distintos de los relativos a operaciones sospechosas, sin perjuicio de que todos los reportes a la UIAF sean enviados en forma electrónica
Reportes internos
Los...