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Justicia Juris, ISSN 1692-8571, Vol. 6. Nº 11. Abril - Septiembre 2009 Pág. 65-80

Aspectos fundamentales del delito de lavado de activos
Una visión desde la legislación colombiana y la guatemalteca
Key aspects of the crime of money laundering
A view from the Colombian and Guatemalan law
HERNANDO A. HERNÁNDEZ QUINTERO
Magíster en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado deColombia. Candidato a Doctor
por la misma Universidad. Profesor Titular de la Universidad de Ibagué. Profesor de posgrado en la
Universidad Externado de Colombia y en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.
hahernandezq@hotmail.com
Recibido: Mayo 20 de 2009
Aceptado: Junio 15 de 2009

RESUMEN
Una de las formas que se han ideado los estados para combatir el delito la constituyeel despojar al delincuente del producto
de su ilícito. Conociendo que desde siempre para el delincuente ha constituido una gran dificultad la utilización del producto de su ilícito, las legislaciones del mundo han venido tipificando como delictual el lavado de activos. La necesidad de
sancionar a quienes, sin haber participado en el punible, prestan una ayuda eficaz a los responsables de ladelincuencia, ya
sea obstruyendo la persecución oficial o colaborando para ocultar y hacer efectivo el beneficio del hecho desviado, ha obligado
a la tipificación del hecho punible autónomo del lavado de activos, como ha sucedido en Colombia en los artículos 323 y
325 del Código Penal (modificado por la Ley 1357 de 2009). En el presente artículo de revisión se realiza un análisis de los
aspectosgenerales de este tema y su regulación penal tanto en Colombia como en Guatemala.
Palabras clave: Lavado de Activos. Delincuencia organizada, Narcotráfico, enriquecimiento ilícito, secuestro, venta de
armas, corrupción administrativa
ABSTRACT
One of the ways that states have designed to attack the crime it is depriving the offender of the proceeds of their illicit.
Knowing that from always forthe delinquent has constituted a great difficulty the utilization of the product of his illicit
one, the legislations of the world have come typifying felonies the wash of assets. The need to sanction to whom, without
had taken part in the punishable one, they give an effective help to the persons in charge of the delinquency, either is obstructing the official pursuit or collaborating toconceal and to make effective the benefit of the deviant fact, it has forced to
the classification of the autonomous punishable act of the wash of assets, since it has happened in Colombia in the articles
323 and 325 of the Penal Code (modified by the Law 1357 of 2009). In the present review article provides an analysis of the
general aspects of this topic and its penal regulation in both Colombiaand Guatemala.
Key words: Money Laundering. Organized crime, drug trafficking, illicit enrichment, kidnapping, arms sales, administrative corruption

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de cocaína, heroína, y marihuana, en aproximadamente
ciento veintidós mil (122.000) millones de dólares por un
año para Europa y Norteamérica. Además, se calculó que
más de las dos terceras partes de dicha suma están consideradas a efectosde lavado y reinversión”2.

Introducción

D

esde siempre, para el delincuente ha constituido
una gran dificultad la utilización del producto de
su ilícito. En ocasiones, cuando se trata de infractores que inician su vida criminal o quienes no pertenecen
a un grupo organizado, es de predecir que el improvidente gasto del dinero y las excentricidades que acompañan
siempre el dineroobtenido con facilidad, tales como la
adquisición inmediata de bienes suntuarios, el derroche
en licor y prostitución, entre otros, pondrán en evidencia
al responsable del punible.

En Colombia, se ha estimado que anualmente puede lavarse hasta siete billones de pesos, como lo deja conocer
el investigador asociado de Fedesarrollo Roberto Steiner
Sampedro, quien expresa:
“Y la cifra de $7...