Varios
Páginas: 3 (597 palabras)
Publicado: 4 de enero de 2013
Proyecto: Planeamiento 2012 - Novas Matrices Documento: Ata Visita Milpo - Perú Versión: V01 Fecha: 24/09/2012
Tema: Visita Milpo Hecho por: James Mckim Bell Página: 1 de 3
Acta VisitaProyecto Fecha Localidad Participantes
Planeamiento 2012 – Nuevas Matrices
25/09/2012
Inicio
08h00
Fin
18h00
Oficina Arturo Salazar Controles Internos Corporativo: Andrea Vieira JamesMckim Bell Controlaria Ana Maria Controles Internos Milpo Arturo Salazar Gallardo Castro Braulio
Tema Discutido
Temas Principales:
Revisión Calidad Puntos Débiles y Planes de Remediación 1. Fueacordado que Controles Internos Unidad hará mensualmente una revisión de calidad y monitoreo de los puntos débiles con o sin planes de remediación. (Terminado) 2. Controles Internos Unidad creara elmodelo de informe y sus respectivos analices de calidad hasta 05 de Octubre de 2012. (Terminado) 3. El primero informe deberá ser hecho por Controles Internos Unidad con base Agosto y deberá ser enviadaa Controles Internos Corporativo hasta 26 de Octubre de 2012. (En el plazo) Metodología Controles Automáticos 4. Fue acordado y explicado que la frecuencia de los controles automáticos van a ser comose sigue: (Terminado) CSA – Trimestral ToE – Q1 e Q3.
Proyecto: Planeamiento 2012 - Novas Matrices Documento: Ata Visita Milpo - Perú Versión: V01 Fecha: 24/09/2012
Tema: Visita Milpo Hechopor: James Mckim Bell Página: 2 de 3
Revisión Estructura Sign-Off 5. La estructura del sign-off fue revisada e validada por Controles Internos Unidad y de acuerdo con las posiciones jerárquica deMilpo. (Terminado) Adelantamiento de Controles Anuales 6. En vista a la cantidad de procedimientos que van a ser hechos en Enero de 2013, Controles Internos Corporativo explico el motivo y el gano enadelantar los controles anuales. (Terminado) 7. Fue acordado que Controles Internos Unidad va enviar cuales controles son elegibles para Controles Internos Corporativo hasta 28 de Septiembre de 2012....
Tema: Visita Milpo Hecho por: James Mckim Bell Página: 1 de 3
Acta VisitaProyecto Fecha Localidad Participantes
Planeamiento 2012 – Nuevas Matrices
25/09/2012
Inicio
08h00
Fin
18h00
Oficina Arturo Salazar Controles Internos Corporativo: Andrea Vieira JamesMckim Bell Controlaria Ana Maria Controles Internos Milpo Arturo Salazar Gallardo Castro Braulio
Tema Discutido
Temas Principales:
Revisión Calidad Puntos Débiles y Planes de Remediación 1. Fueacordado que Controles Internos Unidad hará mensualmente una revisión de calidad y monitoreo de los puntos débiles con o sin planes de remediación. (Terminado) 2. Controles Internos Unidad creara elmodelo de informe y sus respectivos analices de calidad hasta 05 de Octubre de 2012. (Terminado) 3. El primero informe deberá ser hecho por Controles Internos Unidad con base Agosto y deberá ser enviadaa Controles Internos Corporativo hasta 26 de Octubre de 2012. (En el plazo) Metodología Controles Automáticos 4. Fue acordado y explicado que la frecuencia de los controles automáticos van a ser comose sigue: (Terminado) CSA – Trimestral ToE – Q1 e Q3.
Proyecto: Planeamiento 2012 - Novas Matrices Documento: Ata Visita Milpo - Perú Versión: V01 Fecha: 24/09/2012
Tema: Visita Milpo Hechopor: James Mckim Bell Página: 2 de 3
Revisión Estructura Sign-Off 5. La estructura del sign-off fue revisada e validada por Controles Internos Unidad y de acuerdo con las posiciones jerárquica deMilpo. (Terminado) Adelantamiento de Controles Anuales 6. En vista a la cantidad de procedimientos que van a ser hechos en Enero de 2013, Controles Internos Corporativo explico el motivo y el gano enadelantar los controles anuales. (Terminado) 7. Fue acordado que Controles Internos Unidad va enviar cuales controles son elegibles para Controles Internos Corporativo hasta 28 de Septiembre de 2012....
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