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A raíz del fenómeno internacional de la globalización política, económica, financiera y bancaria, que ha permitido la expansión de grupos sociales de distintas categorías a través de laimplementación de nuevas tecnologías que facilitan tal proceso. Así mismo estos llamados grupos sociales han podido internacionalizarse como consecuencia de este proceso de transformación. Sin embargo este fenómenoposee ventajas y desventajas en torno a estas agrupaciones de personas, ya que pueden caracterizarse en sociedades que promuevan el desarrollo de nuevas relaciones de cualquier índole así comotambién aquellos dedicados acometer actividades propias de delincuencia organizada.Cabe resaltar, que estas actividades ilícitas previstas en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y mencionadasen el párrafo anterior, producen gran cantidad de dinero o fondos. Por lo tanto, al considerarse estas actividades “negocios” muy productivos y presentados mayormente en fondos disponibles, lasorganizaciones criminales se vieron en la necesidad de reinvertir esos beneficios, por así describirlo, recurriendo entonces a los bancos o instituciones financieras, donde depositan el dinero de susnegocios ilegales para luego a través de ellos dar apariencia legal y poder hacer uso de estos como si fuera producto de medios lícitos.Así mismo, La Asamblea Nacional De La República Bolivariana deVenezuela, decreta: Ley Orgánica contra La Delincuencia Organizada publicada en Gaceta Oficial Nº 5789 en octubre del 2005, cuyo objeto es prevenir, investigar, perseguir, tipificar, y sancionar los delitosrelacionados con la delincuencia organizada. (Art. 1) pág. 1 De igual modo en el Art. 43 de la citada ley se señalan los sujetos obligados a efectos de la misma, entre los cuales se encuentran losbancos y empresas que estén reguladas por la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras. Así como también las medidas especiales sobre negocios o transacciones financieras, dentro de...