Victimologia

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DENUNCIA POR ESCRITO DE FRAUDE, FUNDADA Y MOTIVADA

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
EN TURNO
P R E S E N T E

El que suscribe ALDO RAFAEL SERMEÑO DIAZ, originario y vecino del Distrito Federal , con domicilio actual en calle Cruz Azul, numero quinientos colonia Industrial Delegación Gustavo A Madero, código postal 07800, ser de veintidós años de edad, estado civil soltero,religión católica, grado máximo de estudios profesional, licenciatura en derecho, ocupación empleado, numero teléfono 55 36 63 87, ocasionalmente afecto al tabaco comercial, no así a las bebidas alcohólicas, drogas y enervantes, sin apodos, sin antecedentes penales, y en mi calidad de Representante Legal de la empresa denominada muebles finos, ubicada en la ciudad de Naucalpan de Juárez Estado deMéxico, presento formal denuncia por el delito de Fraude cometido en agravio MUEBLES FINOS, Sociedad Anónima de capital variable y en contra de ESTEBAN LOPEZ CARMELO Y OTROS, hechos ocurridos en la colonia Ex Ejido del Cristo, municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, motivo por el cual el suscrito en conocimiento de los hechos y con fundamento en lo que disponen los artículos 16 y 21 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81 de la Constitución Local del Estado de México 3 y 97 del código de procedimientos penales del estado de México, 1,2,3,4,6 y 9 de la ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, 16 inciso b) fracciones I, II Y III del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la Entidad. MANIFIESTOque soy apoderado legal de la empresa denominada “MUEBLES FINOS” Sociedad Anónima de Capital Variable, lo que acreditare ante la autoridad que siga conociendo de los hechos, y es el caso de que en fecha seis de mayo del año dos mil diez, siendo aproximadamente las diez horas, cuando me encontraba en el corporativo de muebles finos , en una junta con el contador publico de nombre BENJAMIN TORRESAGUIRRE, quien me informo que había unos depósitos de AMERICAN EXPRESS, que nos habían sustraído de la cuenta de la empresa, ya que bajo informe de AMERICAN EXPRESS, no hicieron mención de que se trataba de unas compras fraudulentas y que por tal motivo se había hecho la sustracción a la cuenta de mi representada, siendo esta por la cantidad de 97,562.00 (noventa y siete mil quinientos sesenta ydos pesos), ventas fraudulentas en números de tres que fueron realizadas en la sucursal MUEBLES FINOS , ubicada en el centro comercial GALERIAS, el día sábado dieciséis de enero del año dos mil diez, por las cantidades de treinta y dos mil, cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y dos y veintidós mil pesos, compra que se realizo con la tarjeta AMERICAN EXPRESS número 82736494586 a nombre deESTEBAN LOPEZ CARMELO, tarjeta AMERICAN EXPRESS número 93884772390 a nombre de EVANGELINA NUÑÉZ QUINTERO y tarjeta AMERICAN EXPRESS número 85432156798 a nombre de CALIXTO VEGA SOTO, dándonos en total la cantidad antes descrita, por lo cual AMERICAN EXPRESS nos hace mención que al momento de las transferencias se les solicitaron los códigos de validación por parte de la terminal electrónica deAMERICAN EXPRESS de la tienda en mención, las cuales al no ser validadas, AMERICAN EXPRESS sustrajo de la cuenta de mi representada la cantidad mencionada, ya que dichas transferencias entran en el supuesto de haber sido forzadas, por lo anterior es que en este acto presento formal denuncia por el delito de fraude en agravio de mi representada MUEBLES FINOS, Sociedad Anónima de Capital Variable,siendo todo lo que por el momento quiero y deseo manifestar, previa lectura de mi dicho, lo ratifico en todas y cada una de sus partes, formando al calce y margen para debida constancia legal

LIC. ALDO RAFAEL SERMEÑO DIAZ

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QUEJA ANTE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, POR INCUMPLIMIENTO DE UNA ORDEN DE APREHENSION POR PARTE DE LA POLICIA MINISTERIAL

VISITADURIA GENERAL...