Volar sobre el pantano

MODALIDADES DE FRAUDES Y/O ESTAFAS

1. CUENTO LOMO DE CAMELLO O DOBLE LOMO

Este tipo de delito es cometido por delincuentes ya que consiste en introducir billetes auténticos, previamente engrapados conjuntamente con billetes auténticos pero doblados y cortados de tal forma que al momento de contarlo cada uno se cuenta por dos.

RECOMENDACIÓN
SEPARAR LOS BILLETES ENGRAPADOS YCONTARLOS UNO POR UNO PARA EVITAR LA CONFUSION.

2. CUENTO DEL BOMBERO (CAMBIAZO BILLETES FALSOS)

Este tipo de estafa la integran varios sujetos que se hacen pasar por cambistas de moneda extranjera. En un principio entregaban a sus víctimas billetes adulterados (recortando los números de aquellos que están fuera de circulación o de otros países), generalmente dólares, alterando su denominación:de 1 en 10 dólares, de 5 en 50 dólares y de 10 en 100 dólares. Posteriormente modificaron su procedimiento con la aparición masiva de la falsificación de billetes en dólares y en moneda nacional, entregando a sus víctimas billetes falsos de diferente denominación, según el caso.

RECOMENDACIÓN
EFECTUE EL CAMBIO DE DINERO SOLO EN ESTABLECIMEINTOS AUTORIZADOS DELS SITEMA FINANCIERO

3. CUENTODE LA CASCADA

En esta modalidad actúan varios delincuentes y consiste en seguir a una persona hasta un lugar solitario para dejar caer, en forma ¨accidental¨, un paquete que aparentemente contiene dinero (en realidad es papel periódico cortado en forma de billete). La victima lo recoge pero aparece una segunda persona que también ha visto que lo recogió y le exige que lo dividan en partesiguales. Llega a escena el sujeto a quien ¨se le cayó el dinero¨, preguntando y amenazando con denunciarlos a la policía. Persuade a la victima para que a cambio de quedarse con todo le entregue lo que tiene de valor, logrando de esa manera consumar el delito.

RECOEMNDACIONES
Desconfianza total al momento de encontrar por casualidad un paquete que aparentemente sea dinero.
Nunca de dinero enefectivo por un supuesto premio o beneficio en dinero.

4. CUENTO DE LA EMPEADA BANCARIA

Una persona se hace pasar por un empleado de una entidad financiera y observa detenidamente los movimientos de dinero de los clientes dentro de una agencia, exigiendo a uno que tiene a simple vista una significativa suma de dinero y que esta apremiado por depositar. Se acerca y se identifica comoempleado de la entidad (porta incluso una tarjeta personal para reforzar su historia) y se ofrece agilizar el depósito, solicitándole a la victima su dinero y documentos. Posteriormente, hace que el cliente le espere en el Hall, fingiendo ingresar a
Y salir de las oficinas internas como si efectivamente fuera un empleado, desapareciendo en una distracción del cliente con el dinero recibido.RECOMENDACIONES
No efectué ninguna transacción fuera de las ventanillas.
Desconfiar de las personas que le ofrezca agilizar su depósito o pago en efectivo.
No le entregue su dinero a nadie.
Espere su turno de atención.

5. HURTO AL ESCAPE O ESCAMOTEO

Los delincuentes en banda ingresan al local y marcan a sus clientes que tiene objetos de valor personales o dinero en efectivo. Uno de ellos,simula estar en la cola, sigue a la víctima hasta la ventanilla y distrae su tención mediante acciones inusuales como arrojar billetes al suelo, empujones deliberados, manchando el vestido, etc. Otro delincuente aprovecha para sustraerle sus pertenencias y dinero. También ingresan a las oficinas interiores de los locales bancarios y distraen a los empleados sustrayendo especies y/o dinero del banco.RECOMENDACIONES
Si sabemos que llevamos regular cantidad de dinero estar atento con personas sospechosas que nos siguen en el interior de una entidad financiera.
Mo permitir que ninguna se nos acerque a la ventanilla cuando estamos realizando una transacción.
Si nos encontramos en una situación sospechosa quejarnos con la seguridad de dicho local.

6. CUENTO DE LA LOTERIA O DE LA...