Vulnerabilidades Del Lavado De Dinero

Las vulnerabilidades que presenta son:
* Sistema financiero
(1) Operaciones de dólares en efectivo
(2) Inversiones
El lavado de dinero es un tema en el que tenemos queseguir estando vigilantes, en donde tenemos que cuidar el sistema financiero, pero que no se nos vulnere tampoco el sector real.
Por la falta de controles en materia de lavado de dinero, enparticular las que tienen que ver con las operaciones de dólares en efectivo. 
Va a restar inversiones al país, toda vez que no es un problema que sea exclusivo de México. 
Debilidades en el sector talescomo fichas, cheques, cuentas y establecimientos de casinos; cambio de divisas, complicidad de empleados
* Casinos
(1) Juegos de Azar
(2) Apuestas
(3)Casinos
El sector de juegos de azar, apuestas y casinos, es uno de los más propensos y susceptibles de ser utilizados para lavar dinero, ya que, en nuestro país no existe la regulación jurídica suficientepara imponer medios de control, regulación y supervisión claros a los permisionarios en materia de juegos de azar y sorteos, lo cual convierte a este rubro de actividades comerciales y de diversión enuno de los más atractivos para los brazos financieros de las organizaciones delictivas.

El reporte del GAFI considera y discute la presencia física de los casinos y su relación con métodos delavado de dinero y financiamiento al terrorismo, vulnerabilidades e indicadores para auxiliar en su detección y prevención, además del intercambio de información internacional.
Las vulnerabilidades porlagunas encontradas en las medidas anti-lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo de implementación internacional,
de juegos en línea, problemas de control sobre viajes enprogramas VIP, y problemas significativos de control sobre juegos en “alta mar”.
El turismo junket3 está identificado como vulnerabilidad en tanto se relacionan con el movimiento de personas y fondos a...