WorldCompliance Data

LexisNexis® WorldCompliance™ Data

Fortalezca la detección con confianza
Proteja su negocio con una perspectiva de debida
diligencia a la medida

Las amenazas globales de AML están creciendo
constantemente. Los requerimientos de sanciones
que cambian constantemente demandan una
detección de datos actualizada y suficientemente
ágil para ajustarse a su flujo de trabajo. Su negocio
necesita unadetección de datos hecha a la medida
para acomodarse a estrategias específicas y
mitigar la exposición al riesgo.
LexisNexis® WorldCompliance Data puede ayudar a
su negocio a navegar por las sanciones cambiantes,
obligaciones de cumplimiento y anticorrupción,
fortaleciendo su detección con la base de datos
de sanciones, medidas correctivas, PEP y noticias
negativas, más integral y vigente de laindustria.

Una debida Diligencia mejorada y a la
medida
WorldCompliance Data es ideal para organizaciones
que necesitan detectar bases de datos grandes de
clientes y terceros de manera rápida y eficiente.
WorldCompliance Data es una solución adaptable y
modular que ofrece opciones de entrega flexibles: a
través de integración perfecta con LexisNexis® Bridger
Insight® XG o alojado fuera de línea dentrode su propia
red. Personalice la base de datos para que se adapte a
sus necesidades incluyendo información relevante a su
propia visión de riesgo, seleccionando entre más de 50
categorías y subcategorías de riesgo.

Minimice el riesgo con fuentes
confiables y cobertura completa
LexisNexis utiliza un riguroso proceso investigativo
para ofrecer bases de datos robustas de individuos
y entidadescomercialmente disponibles de alto
riesgo. El proceso incluye una secuencia exhaustiva de
investigación, antecedentes y recopilación de datos.
Recopilación de datos. Nuestros equipos investigativos
buscan exhaustivamente en canales de medios,
páginas web y archivos oficiales alrededor del mundo
para recopilar datos sobre individuos y organizaciones
vinculadas a actividades de alto riesgo. LexisNexisadiciona o actualiza miles de perfiles cada mes.
Validación de datos. Una vez recopilados, los equipos
analizan los resultados para producir un perfil. Cada
perfil es cuidadosamente construido para asegurar que
la información esté completa.
Resumen de perfiles. Cada perfil contiene
identificadores únicos como fechas de nacimiento y
números de pasaporte. Adicionalmente, cada perfil
tiene una red derelaciones completa, que identifica
y vincula entidades, miembros de familia y socios de
negocios.
Actualización de datos. Una vez validados, los perfiles
son actualizados rutinariamente en el momento en que
hay un cambio; sin importar si es la adición de un nuevo
identificador único (fecha de nacimiento, pasaporte,
identificación nacional) o la adición de una nueva
relación al perfil.

RiskSolutions
Financial Services

Segmentos de base de datos. Los contenidos del perfil
son recopilados en una serie de segmentos de base de
datos, los cuales pueden ser personalizados de acuerdo
a las necesidades de su negocio. Estos incluyen:e:
•S
 anciones y obligaciones de cumplimiento: Agrega
información de las listas de sanciones más importantes
(OFAC, EU, UN, BOE, FBI BIS, etc.) a nivel mundial,agrupándolas en una categoría. Adicionalmente, la
información recibida de las listas de obligaciones
de cumplimiento y presentaciones judiciales a nivel
mundial, como la FDA, U.S. HHS, UK FSA, SEC y más.
• Personas Políticamente Expuesta: Incluye perfiles de
la base de datos de Personas Políticamente Expuestas
(PEPs) más grande así como de sus miembros de familia.
• Noticias Negativas: Una base dedatos propietaria extensa
de perfiles que han sido vinculados con actividades ilícitas
de más de 35,000 fuentes a nivel mundial.
•E
 mpresas del Gobierno: una lista propietaria de
corporaciones y negocios de propiedad del estado o
vinculadas con el estado.
• Registro de Datos: Cobertura concentrada de las listas
de inscripción centradas en problemas de riesgos
y cumplimiento específicos de...