C.P fraudes bancarios
Páginas: 8 (1969 palabras)
Publicado: 11 de agosto de 2014
ABA SEGUROS FRAUDE.
Víctimas de ABA: «El fiscal Chourio debe tomar decisiones ya»
Los afectados de la estafa de Aba Mercado de Capitales y Casa de Bolsa desconfían de la investigación que realiza el fiscal Carlos Chourio para esclarecer definitivamente dónde se encuentran los más de 75 millones de dólares que Enrique Auvert y sus socios «hicieron desaparecer» de Venezuela y también paradeterminar la responsabilidad penal de cada uno de los directivos que formaban parte de esa sociedad mercantil. Asimismo, explicaron que, dado el tiempo que ha transcurrido —más de 18 meses— «el fiscal debe tomar decisiones ya». Varias de las víctimas se han reunido individualmente con el representante del Ministerio Público y han señalado que «no nos da esperanza».
Según manifestaron a QUÉPASA, los afectados que se reunieron con el fiscal Chourio exigieron que «presionara a toda la administración de justicia y a la intervención delegada de la Superintendencia Nacional de Valores para conocer el estado contable y financiero de ABA y así poder intentar recuperar nuestros ahorros».
Además, esos mismos afectados indicaron que la investigación penal se inició hace más de 18 meses y quehasta ahora «lo único que hemos podido comprobar es que, efectivamente, se ordenó una orden internacional de búsqueda y captura contra Enrique Auvert».
Auvert no aparece en Interpol
Sin embargo, mantienen que, aunque Interpol asegura que esa orden de detención tiene código rojo —el máximo establecido—ni su nombre ni su fotografía aparece como uno de los delincuentes más buscados por la justiciavenezolana. La orden internacional de captura supuestamente fue solicitada a finales de diciembre de 2011. Seis meses después, Auvert no aparece en la página web de la Interpol.
Los afectados tampoco se explican «cómo es posible que solo se busque a Auvert y no a todos los directivos de ABA cuando se produjo la intervención, ya que ellos también firmaban actas, decidían inversiones y tomabandecisiones en la Casa de Bolsa». Además, añaden que no llegan a comprender cómo tampoco se ha ejercido ninguna acción penal contra los promotores de ABA, pues «ellos eran los que ofrecían el negocio inversor».
«Presionar al interventor»
Para este colectivo de afectados —más de 350 individuos, cajas de ahorro y empresas— el fiscal Carlos Chourio «debe presionar al interventor para que le presentedefinitivamente el estado contable de ABA, cuáles son sus activos, si los tiene y las propiedades que tiene en Venezuela».
El fiscal, según estas fuentes, les indicó que cuando reciba esa documentación «llamará a un experto para analizarla detalladamente y saber en qué situación económica y financiera se encuentra ABA Mercado de Capitales y Casa de Bolsa». Es decir, más tiempo sin hacer algo.
Noobstante, los afectados que se reunieron con el fiscal encargado de la investigación sostienen que «Chourio debe decidir y tomar decisiones ya en este caso. Ha pasado mucho tiempo y no vemos ningún resultado material. Auvert sigue tranquilamente en Miami y el resto de los directivos de ABA están regresando a Venezuela».
«Agilizar la investigación penal»
Los afectados también consideran «urgentey necesario» que el Ministerio Público «agilice todas sus investigaciones para esclarecer la estafa y determinar las responsabilidades penales individuales o colectivas en las que incurrieron Enrique Auvert y todos los directores de ABA que formaban parte de ese entramado».
Otros sí deciden
Asimismo, se refieren a la intervención de la Casa de Bolsa Econoinvest. En este sentido, recuerdan queDaniel Guédez, el fiscal encargado de la investigación ese caso, logró que sobre los cuatro directores de esa compañía «intervenida por la Superintendencia Nacional de Valores —Hermán Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osio y Ernesto Rangel— fueran detenidos y, posteriormente, encarcelados por el juez Williams Hurtado. Sin embargo, «en el caso ABA todos están en libertad».
En este sentido,...
Víctimas de ABA: «El fiscal Chourio debe tomar decisiones ya»
Los afectados de la estafa de Aba Mercado de Capitales y Casa de Bolsa desconfían de la investigación que realiza el fiscal Carlos Chourio para esclarecer definitivamente dónde se encuentran los más de 75 millones de dólares que Enrique Auvert y sus socios «hicieron desaparecer» de Venezuela y también paradeterminar la responsabilidad penal de cada uno de los directivos que formaban parte de esa sociedad mercantil. Asimismo, explicaron que, dado el tiempo que ha transcurrido —más de 18 meses— «el fiscal debe tomar decisiones ya». Varias de las víctimas se han reunido individualmente con el representante del Ministerio Público y han señalado que «no nos da esperanza».
Según manifestaron a QUÉPASA, los afectados que se reunieron con el fiscal Chourio exigieron que «presionara a toda la administración de justicia y a la intervención delegada de la Superintendencia Nacional de Valores para conocer el estado contable y financiero de ABA y así poder intentar recuperar nuestros ahorros».
Además, esos mismos afectados indicaron que la investigación penal se inició hace más de 18 meses y quehasta ahora «lo único que hemos podido comprobar es que, efectivamente, se ordenó una orden internacional de búsqueda y captura contra Enrique Auvert».
Auvert no aparece en Interpol
Sin embargo, mantienen que, aunque Interpol asegura que esa orden de detención tiene código rojo —el máximo establecido—ni su nombre ni su fotografía aparece como uno de los delincuentes más buscados por la justiciavenezolana. La orden internacional de captura supuestamente fue solicitada a finales de diciembre de 2011. Seis meses después, Auvert no aparece en la página web de la Interpol.
Los afectados tampoco se explican «cómo es posible que solo se busque a Auvert y no a todos los directivos de ABA cuando se produjo la intervención, ya que ellos también firmaban actas, decidían inversiones y tomabandecisiones en la Casa de Bolsa». Además, añaden que no llegan a comprender cómo tampoco se ha ejercido ninguna acción penal contra los promotores de ABA, pues «ellos eran los que ofrecían el negocio inversor».
«Presionar al interventor»
Para este colectivo de afectados —más de 350 individuos, cajas de ahorro y empresas— el fiscal Carlos Chourio «debe presionar al interventor para que le presentedefinitivamente el estado contable de ABA, cuáles son sus activos, si los tiene y las propiedades que tiene en Venezuela».
El fiscal, según estas fuentes, les indicó que cuando reciba esa documentación «llamará a un experto para analizarla detalladamente y saber en qué situación económica y financiera se encuentra ABA Mercado de Capitales y Casa de Bolsa». Es decir, más tiempo sin hacer algo.
Noobstante, los afectados que se reunieron con el fiscal encargado de la investigación sostienen que «Chourio debe decidir y tomar decisiones ya en este caso. Ha pasado mucho tiempo y no vemos ningún resultado material. Auvert sigue tranquilamente en Miami y el resto de los directivos de ABA están regresando a Venezuela».
«Agilizar la investigación penal»
Los afectados también consideran «urgentey necesario» que el Ministerio Público «agilice todas sus investigaciones para esclarecer la estafa y determinar las responsabilidades penales individuales o colectivas en las que incurrieron Enrique Auvert y todos los directores de ABA que formaban parte de ese entramado».
Otros sí deciden
Asimismo, se refieren a la intervención de la Casa de Bolsa Econoinvest. En este sentido, recuerdan queDaniel Guédez, el fiscal encargado de la investigación ese caso, logró que sobre los cuatro directores de esa compañía «intervenida por la Superintendencia Nacional de Valores —Hermán Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Miguel Osio y Ernesto Rangel— fueran detenidos y, posteriormente, encarcelados por el juez Williams Hurtado. Sin embargo, «en el caso ABA todos están en libertad».
En este sentido,...
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