`Plan De Prevencion Del Lavado De Activos

PLAN DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FIANACIAMIENTO DEL TERRORISMO
El Plan Nacional ALA/CFT aprobado por Decreto Supremo N° 057-2011-PCM tiene por objeto el fortalecimiento delSistema ALA/CFT a nivel nacional en sus componentes de prevención, detección y represión penal, contribuyendo a su vez a la protección de la integridad y estabilidad del sistemaeconómico-financiero, a la reducción del poderío económico del crimen organizado y el terrorismo, y a la lucha contra la corrupción. Para tal fin se busca el cumplimiento de objetivos tangibles yacciones concretas tendientes a subsanar las vulnerabilidades funcionales identificadas en el marco del diagnóstico de riesgos de LA/FT.
El  desarrollo del Plan Nacional ALA/CFT fuerespaldado con un fuerte compromiso político del Estado Peruano, e involucró la participación de un amplio número de instituciones públicas y privadas, coordinadas bajo el liderazgo de la SBS yasesoradas por la asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Además de la enunciación de objetivos estratégicos, el Plan Nacional ALA/CFT contiene un plan de acción enel que se identifican los pasos concretos que se deben adoptar para alcanzar cada objetivo y las responsabilidades asumidas por cada institución en la ejecución de cada acción, y losplazos en los que cada acción debe ser llevada a cabo. Se anticipa que el plan de acción deba revisarse periódicamente, y que pueda sufrir modificaciones adicionales durante el transcurso dela fase de implementación.
La Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el LA y el FT, creada mediante el mismo Decreto Supremo N° 057-2011-PCM, será la encargada de hacerle elseguimiento a la implementación del Plan Nacional, así como de la planificación y articulación de las acciones a cargo de las entidades públicas dirigidas a prevenir y combatir estos delitos.