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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE PROSUSAC del 20 de Enero del 2,011.

En la Ciudad de Lima, siendo las 13:00 horas del día 20 de Enero del 2,012 se reunieron en el local de la Sociedad, sito en el Jr. Las Encinas Nº 144, Dpto. 101, Urb. Los Jardines, San Martin de Porres, Lima; los señores accionistas de Productos de Sujeción Sociedad Anónima Cerrada – PROSUSAC, que a continuación se indican:LUIS SOLSOL DELGADO, Titular de 27,154 (Veintisiete Mil Ciento Cincuenta y Cuatro) acciones de su propiedad, de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez 00/100 Nuevos Soles) cada uno, suscritas y pagadas íntegramente.
CARLOS DE AUBEYZON MONTOTO, Titular de 6,788 (Seis Mil Setecientos Ochenta y Ocho) acciones de su propiedad, de un valor nominal de S/. 10.00 (Diez 00/100 Nuevos Soles) cada uno,suscritas y pagadas íntegramente;

Dirigió la Junta en calidad de Presidente de la misma, el Sr. Carlos de Aubeyzon Montoto, actuando como Secretario el Gerente General Sr. Luis Solsol Delgado, quienes comprobando la presencia de accionistas titulares en total de 33,942 (Trentitrés Mil Novecientos Cuarenta y Dos) acciones que representan el 100% del capital social suscrito y pagado, así como elacuerdo unánime de los mismos para llevar a cabo la presente Junta y los asuntos a tratarse, por lo que de conformidad con el Art. 120 de Ley General de Sociedades, no es necesaria la Convocatoria mediante avisos previos, declarándose válidamente constituida la presente Junta, fijándose la siguiente Agenda:
1. Modificación del Artículo Segundo del Estatuto.
2. Aprobación de Transferencia deAcciones y nueva distribución accionaria.
3. Nombramiento del Directorio 2012-2015.

Sobre el primer punto de agenda, el Presidente sostiene la necesidad de ampliar el objeto social de la Empresa, debiendo adicionarse al establecido en el Artículo Segundo del Estatuto, el que refiere igualmente al servicio de transporte privado o público, de pasajeros, bienes o de mercadería de cualquier naturaleza.Por ello, luego de las deliberaciones correspondientes, la presente Junta con el concurso del 100% de las accionistas representadas por el total de accionistas, acuerda modificar el Artículo Segundo del Estatuto, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO SEGUNDO: La Sociedad tiene por objeto principal dedicarse a la fabricación, comercialización, distribución,representación, importación y exportación de pernos, tuercas y otros artículos de sujeción y ajuste, aparatos electromecánicos, maquinarias, artículos de ferretería y plásticos, reparaciones y toda clase de labores mecánicas y conexas. La Sociedad podrá presentarse sin reserva ni limitación alguna a toda clase de licitaciones y/o concursos convocados por entidades o empresas públicas y/o privadas y a losconvocados por el Gobierno Central, Regional y Local y Organismos Públicos Administrativos. También la Sociedad podrá dedicarse al servicios de transporte privado o público, de pasajeros, bienes o de mercadería de cualquier naturaleza.
En general, podrá dedicarse a cualquier otra actividad comercial y/o industrial, autorizada por las leyes de la República y que acuerde la Junta General deAccionistas”.

A continuación se aborda el segundo punto de la agenda, sobre la aprobación de transferencia de acciones y nueva distribución accionaria de la Sociedad. Al respecto, el Presidente señala que en la fecha ha transferido sus 6,788 acciones a favor del Sr. Mario Quenta Chipana, con DNI Nº 06649796. Señala igualmente que esa venta se ha desarrollado con conocimiento del otro accionista de laSociedad, a quien se le ha otorgado inicialmente el derecho de adquisición, de conformidad con las normas societarias y el Estatuto de la Empresa, por lo que solicita que la presente Junta apruebe dicha transferencia. Luego de las deliberaciones correspondientes y por unanimidad de los presentes, se aprueba dicha transferencia, invitando a continuación a la Junta al Sr. Quenta, a quien se le da la...