Captacion Indebida En El Delito Bancario Venezuela ensayos y trabajos de investigación

TEMA 9.- DELITOS BANCARIOS EN VENEZUELA – ABOG.CRISTINA LOPEZ LOS BANCOS: son instituciones financiera cuya finalidad es la captación de capital en forma de depósitos de pequeños o grandes inversionistas   y ahorristas, para producir sus propios capitales a través de la inversión. En el circuito económico de un país es imprescindible la intervención tanto de la banca privada como de la banca pública, pues sirven de soporte indispensable a los capitales cualquiera sea su fuente legal, facilitando...

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Los Bancos: son instituciones financiera cuya finalidad es la captación de capital en forma de depósitos de pequeños o grandes inversionistas y ahorristas, para producir sus propios capitales a través de la inversión. En el circuito económico de un país es imprescindible la intervención tanto de la banca privada como de la banca publica, pues sirven de soporte indispensable a los capitales cualquiera sea su fuente legal, facilitando en gran medida las diferentes operaciones o transacciones propias...

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Delitos Bancarios Captación indebida Artículo 377. Serán sancionados con prisión de ocho a diez años, quienes sin estar autorizados, practiquen la intermediación financiera, crediticia o la actividad cambiaría, capten recursos del público de manera habitual, o realicen cualesquiera de las actividades expresamente reservadas a las personas sometidas al control de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Aprobación indebida de créditos Artículo 378. Los miembros de la...

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Se consideran delitos bancarios aquellas acciones que, por su naturaleza, son cometidas mediante operaciones propias de los bancos u otras instituciones financieras, en detrimento de los clientes del los mismos. Así pues, son delitos bancarios los cometidos por todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que involucren el manejo fraudulento de fondos del banco o la simulación de operaciones del mismo, además del tráfico de documentos mercantiles en forma contraria a lo estipulado en la ley o...

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DELITOS BANCARIOS Definición Se consideran delitos bancarios aquellas acciones que, por su naturaleza, son cometidas mediante operaciones propias de los bancos u otras instituciones financieras, en detrimento de los clientes del los mismos. Así pues, son delitos bancarios los cometidos por todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que involucren el manejo fraudulento de fondos del banco o la simulación de operaciones del mismo, además del tráfico de documentos mercantiles en forma contraria...

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DELITOS BANCARIOS 1.- CONCEPTO: Son aquellas acciones que, por su naturaleza, son cometidas mediante operaciones propias de los bancos u otras instituciones financieras, en detrimento de los clientes. Así pues, son delitos bancarios los cometidos por todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que involucren el manejo fraudulento de fondos del banco o la simulación de operaciones del mismo, además del tráfico de documentos mercantiles en forma contraria a lo estipulado en la ley o el forjamiento...

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DELITO BANCARIO: Los delitos bancarios son los cometidos por las instituciones de crédito que se considera ofrecen servicios de banca y crédito, de captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación "en el publico", mediante actos causantes del pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal, y, en su caso, las acciones financieras de los recursos captados. Estos delitos se han tipificados como "especiales", al exigir una calidad...

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Bolivariana de Venezuela Universidad Nacional Experimental de Guayana Coordinación General de Investigación y Postgrado Coordinación de Estudios de Postgrados en Gerencia Maestría en Gerencia: Mención Finanzas ESTRATEGIA PARA MINIMIZAR LOS DELITOS BANCARIOS EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE PUERTO ORDAZ Lcda. Mary Carreño Ciudad Guayana, Febrero de 2011 CAPITULO I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA La investigación a realizar se basará en el estudio del delito bancario específicamente...

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ENSAYO RELATIVO A DELITOS BANCARIOS TIPIFICADO EN LA LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. Elaborar un ensayo sobre cualquier trabajo ya realizado ya sea un documento, un libro o una Ley requiere de un análisis crítico analítico muy consciente, debe hacerse sobre la base de un criterio lo más sano posible atendiendo los principios de la hermenéutica que es la ciencia de la interpretación en este caso me toca hacer un ensayo sobre los delitos bancarios, para tal efecto se toma como base...

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DELITOS BANCARIOS Estos son los cometidos por personas físicas o morales en los que la parte afectada es la institución de crédito. El delito es cometido por el solicitante del crédito, y se le conoce como sujeto activo, mientras que la persona afectada será la institución crediticia, que es conocida como el sujeto pasivo. En el cual nos menciona la ley que para que sea considerado delito necesita sufrir un quebranto o un perjuicio en el patrimonio de dicha institución. No será considerado...

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Apropiación Indebida Es un delito contra el patrimonio (en ciertos países, delito contra la propiedad) consistente en el apoderamiento de bienes ajenos, con intención de lucrarse cuando esos bienes se encontraban legalmente en su posesión a través de otros títulos posesorios distintos de la propiedad. Como pueden ser el depósito, la comisión o la administración. En algunas legislaciones, también comete apropiación indebida quien se apropia de una cosa perdida o de dueño desconocido. Si bien...

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EL CONSEJO BANCARIO NACIONAL El Consejo Bancario Nacional, fue fundado el día 14 de marzo de 1.940, de acuerdo a expresa disposición de la Ley de Bancos del 24 de enero de 1.940. Actualmente se rige por lo dispuesto en el TITULO I, CAPÍTULO XI de la vigente Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Ésta dispone que el Consejo Bancario Nacional tendrá su sede en Caracas y estará formado por un representante de cada uno de los bancos e instituciones financieras regidas por esa Ley o...

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Delito de Libramiento Indebido A.- Descripción Legal: Artículo. 215° del Código Penal: “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cinco años, el que gire, transfiera o cobre un cheque, en los siguientes casos: 1. Cuando gire sin tener provisión de fondos suficientes o autorización para sobregirar la cuenta corriente; 2. Cuando frustre maliciosamente por cualquier medio su pago; 3. Cuando gire a sabiendas que al tiempo de su presentación no podrá...

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control de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, será castigado con prisión de nueve a once años”. Artículo 3º. Se incorpora un nuevo artículo correspondiéndole el número 196, en la forma siguiente: Artículo 196 “Responsabilidad en el fideicomiso Las personas naturales que señala el artículo 186 de la presente Ley, de las Instituciones sometidas el control de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, que en perjuicio del fideicomitente o beneficiario, le dieren...

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21/03/2012.. PRÓPOSITO: Fortalecer la importancia que tiene el agua en nuestro convivir en el día a día a través de los contenidos programáticos de la computadora Canaima. INICIO: lectura reflexiva “El agua se mueve “del libro bicentenario “Viva Venezuela” pagina 50.luego los niños (as) expresaran sus ideas de lo leído del tema. Recordatorio de la efeméride. Día Mundial para la Eliminación de la Discriminación Racial (ONU). DESARROLLO : Seguidamente los estudiantes pasarán a trabajar con la laptop...

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ANALISIS COMPARATIVO DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO EN LO RELATIVO A DELITOS BANCARIOS Y EL CODIGO PENAL FEDERAL Los delitos bancarios están tipificados y sancionados en la Ley de Instituciones de Crédito en el Capitulo V de los artículos 111 a 116 bis; es necesario mencionar que las Instituciones de crédito están enlistadas en el articulo 400 BIS ultimo párrafo del Código Penal Federal siendo éstas: las de seguros y fianzas, almacenes generales de deposito, arrendadoras financieras, sociedades...

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BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA ALDEA “ARÍSTIDES ROJAS” VILLA DE CURA, ESTADO ARAGUA Profesor: Integrante: Arnaldo Silva José Muñoz C.I. 4.392.098 José Medina C.I. Junio de 2013 DELITOS BANCARIOS O FINANCIEROS El delito financiero se comete en un entorno profesional o comercial con el objetivo de ganar dinero. Estos delitos no son violentos...

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ESTRUCTURA BANCARIA EN VENEZUELA La Estructura del sistema bancario venezolano está organizada alrededor de un banco central, al cual le corresponde regular las facultades de circulación monetaria (límites de la emisión), centralizar las reservas y vigilar el comercio de oro y divisas (cambios), emitir con exclusividad los billetes (unicidad de la emisión), promover la liquidez y solvencia del sistema bancario (bancos de bancos). Al lado del banco central funcionan bancos comerciales, (nacionales...

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ha surgido una serie de comportamientos ilícitos denominados, « delitos informáticos». En relación a estos delitos, podemos citar algunas definiciones contempladas en el libro “Marco Legal de la Informática y la Computación” (2007) del Prof. Fernando Fuentes Pinzón: “Existen cuatro (4) posturas doctrinarias que conceptualizan los Delitos Informáticos: a. Los doctrinarios, que creen que el elemento común o unificador de los delitos informáticos, es la utilización de la informática como medio,...

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Tipificaciones del Delito Informático en Venezuela Hoy en día, el manejo de los sistemas de información constituye un factor fundamental para el desarrollo de todo tipo de actividades y principalmente las que tienen que ver con el desenvolvimiento económico y comercial. Por ello, con el tiempo, la necesidad ha llevado a muchas naciones a legislar en esta materia, controlando y regulando el manejo y las condiciones en que estos sistemas deben desarrollarse. Venezuela no ha sido la excepción, y...

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Medidas y procedimiento para prevenir y detectar delitos en cuentas bancarias. MERCEDES ROJAS MARROQUIN. SUMARIO: | | |INTRODUION | | ...

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República Bolivariana de Venezuela Ministerio del P. P. para la Educación Maracaibo, Estado Zulia Universidad Rafael Urdaneta Ecología Profesor: Rómulo Rincón Sección “C” Realizado Por: Thalia Gómez C.I. 23.751.381 Miércoles, 11 de Abril del 2012 Introducción Un delito ecológico está definido por la provocación o realización directa o indirecta de emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones, aterramientos, ruidos, vibraciones...

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CRISIS BANCARIA EN VENEZUELA Las instituciones financieras están en el negocio de la selección y manejo de riesgos, debiendo el banquero asumir desde la intermediación de baja contingencia y escaso dinamismo económico, hasta la financiación de innovaciones que se asocian a la más alta exposición, pero que, de suyo constituyen la clave del crecimiento económico. De allí que el gran acto de los banqueros y de los reguladores, es determinar el grado óptimo de exposición que las instituciones...

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BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSIDAD ALEJANDRO DE HUMBOLDT (UAH) VICERRECTORADO ACADÉMICO CARRERA: CONTADURÍA PÚBLICA Los Delitos contra la Administración Pública en Venezuela Los Delitos contra la Administración Pública en Venezuela, se encuentran previstos en el Titulo XVIII del Código Penal, divididos en tres (3) Capítulos, en el Capitulo I trata de los Delitos cometidos por particulares, en el Capitulo II de los Delitos cometidos ...

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Tipos de Delitos.  Delitos contra las libertades políticas. Art. 166  Delito contra la liberta de cultos. Art. 167  Delito contra la liberta individual. Art. 173  Delitos contra la inviolabilidad del domicilio. Art. 183  Delitos contra la inviolabilidad del secreto. Art. 185  Delitos contra la liberta del trabajo. Art. 191  Delitos contra la cosa publica: Art. 194  Delitos de la Concusión:. Art. 195  Delitos de la Corrupción de funcionarios: Art. 197  Delitos de los...

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Delito de Cuello Blanco y su relación con los Delitos Económicos: Esta investigación se basa en los delitos de cuello blanco, específicamente en una problemática que se presenta en la escasa visibilidad de los delitos económicos desde el enfoque penal y criminológico en Venezuela, la falta de bases solidas que permitan la identificación de los delitos provenientes de la delincuencia económica, por lo que de esta forma se ha construido la cuestión criminal, para la aplicación de estudios...

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funcionarios de la Administración Tributaria que revelen información de carácter reservado o hagan uso indebido de la misma. Asimismo, serán sancionados con multas de 500 U.T. a 2000 U.T., los funcionarios de la Administración Tributaria, los contribuyentes o responsables, las autoridades judiciales y cualquier otra persona que directa o indirectamente revelen, divulguen o hagan uso personal o indebido de la información proporcionada por terceros independientes que afecten o puedan afectar su posición...

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Delitos contra el ambiente La Ley contiene un importante número de delitos contra el ambiente que son clasificados en ocho grupos, lidiando específicamente con: delitos contra la administración ambiental; delitos contra la planificación territorial; delitos por omisión de evaluaciones de impacto ambiental; delitos contra la diversidad biológica; delitos por alteración, deterioro y daño a las aguas; delitos por la alteración, deterioro y daño de los suelos, topografía y paisajes naturales; delitos...

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EL DELITO DE ABORTO EN VENEZUELA. Actualmente el aborto en Venezuela es ilegal salvo en casos de amenaza a la vida o salud de la mujer. QUE ES EL ABORTO? EL ABORTO ES LA INTERRUPCION DOLOSA (INTENCIONAL) DEL PROCESO DEL EMBARAZO CON EL RESULTADO DE LA DESTRUCCION O MUERTE DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. ELEMENTOS INTEGRANTES. En este delito según la clasificación legal, según las conductas que fueron previstas por el Legislador, entonces tenemos que: SUJETO ACTIVO:(a manera de aclaratoria...

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regulación jurídica del intervencionismo estatal de la economía”. Según Fernández y Martínez (1983, p.56): “Los delitos económicos atacan la economía en su conjunto, el orden económico; lesionan por lo tanto los intereses jurídicos económicos meta individuales, que divergen sustancialmente de los intereses jurídicos particulares, para cuya protección están ideados los clásicos delito contra la propiedad o el patrimonio”. Por su parte, Linares (2002, p.56) señala que, teniendo en cuenta el concepto...

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control de cambio va acompañado de medidas que inciden sobre las transacciones que dan origen a la oferta y la demanda de dólares. Existen varios tipos de control cambiario entre los que destacan, el rígido, el parcial y el total, en Venezuela se han aplicado éstas medidas desde 1983 cuando el Estado reconoció un déficit enorme y se vio obligado en cierta forma a implementar los controles, es así que surge el Régimen de Cambio Diferencial, mejor conocido como RECADI, cuya aplicación dio...

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DELITOS BANCARIOS. EXPOSICION Introducción La esencia del derecho es la observancia de reglas que rigen la conducta del hombre social mientras que el quebrantamiento de esas reglas crea una alteración del orden, irrespetando el derecho de los otros. Dentro de la clasificación general del delito económico están los delitos profesionales que son aquellos cometidos en el ejercicio de una profesión civil o en estrecha relación con él. En tal sentido, se realizó una revisión exhaustiva de la...

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DELITOS CAMBIARIOS LEY CONTRA ILICITOS CAMBIARIO Gaceta Oficial No. 38.272 de fecha 14 de septiembre de 2005 LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA la siguiente. DECRETA LEY CONTRA LOS ILÍCITOS CAMBIARIOS Capítulo I Disposiciones Generales Articulo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer los supuestos de hecho que constituyen ilícitos cambiarios y sus respectivas sanciones. Artículo 2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por: 1. Divisas: Expresión...

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Delito Económico De acuerdo a la ONU: El término “delitos económicos y financieros” se refiere, a cualquier delito no violento que da lugar a una pérdida financiera. Estos delitos, por lo tanto, comprenden una amplia gama de actividades ilegales, incluidos el fraude, la evasión tributaria y el blanqueo de dinero. La categoría de “delincuencia económica” es difícil de definir y su conceptualización exacta sigue siendo un reto. El delito Económico y Financiero, es la tipificación de una diversidad demodalidades...

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República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Universidad Rafael Urdaneta Cátedra: Ecología LAGUNA DE SINAMAICA ESTADO ZULIA Maracaibo, Marzo del 2012 INTRODUCCIÓN La laguna de Sinamaica es un ecosistema estuario, es decir un sistema ecológico productivo del explayamiento de un rio en las cercanías a su desembocadura en el mar. En este caso es la desembocadura del Rio Limón en el Golfo de Venezuela. Estos ecosistemas son muy susceptibles...

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 DELITOS DE CONCENTRACIÓN CREDITICIA Y OBTENCIÓN INDEBIDA DE CRÉDITOS Art. 244 del Código Penal.- El director, gerente administrador, representante legal, miembro del consejo de administración, miembro del comité de crédito o funcionario de una institución bancaria u otra que opere con fondos del público, que directa o indirectamente, a sabiendas, apruebe créditos, descuentos u otros financiamientos por encima de los limites operativos establecidos en la ley de la materia, será reprimido con una...

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EL RÉGIMEN JURÍDICO PREVISTO EN VENEZUELA CONTRA LOS DELITOS INFORMATICOS En Venezuela los delitos informáticos son acciones ilícitas contra las tecnologías de información, es regida por la ley especial contra los delitos informáticos según gaceta oficial N° 37.313 de fecha 30 de octubre de 2001 esta norma jurídica establece, el daño a sistemas, el espionaje informático, la falsificación de documentos, el manejo fraudulento de tarjetas inteligentes, la violación de la privacidad de la...

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Republica Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Universidad Gran Mariscal de Ayacucho Facultad de Derecho 2do año – sección D 2-6 Derecho Penal ARTICULOS CON DELITO CULPOSO Facilitador: Bachilleres: Villegas jesus Díaz Skarlem Vallenilla Paola...

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Los delitos bancarios, son parte de los delitos económicos, los que fueron bautizados en Estados Unidos, como “los delitos de cuello blanco”, en el año de 1939, por el sociólogo estadounidense Edwin Sutherland y constituyen infracciones legales atribuidas a grandes corporaciones, que a partir del siglo XX adquieren gran relevancia, principalmente después de la publicación del libro “El delito de cuello blanco”, de Edwin Sutherland, en 1949, obra en la que quedó al descubierto la delincuencia de la...

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Delitos Bancarios Se consideran delitos bancarios aquellas acciones que, por su naturaleza, son cometidas mediante operaciones propias de los bancos u otras institucionesfinancieras, en detrimento de los clientes del los mismos. Así pues, son delitos bancarios los cometidos por todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que involucren el manejo fraudulento de fondos del banco o la simulación de operaciones del mismo, además del tráfico de documentos mercantiles en forma contraria a lo estipulado...

3069  Palabras | 13  Páginas

Delitos Bancarios Se consideran delitos bancarios aquellas acciones que, por su naturaleza, son cometidas mediante operaciones propias de los bancos u otras instituciones financieras, en detrimento de los clientes del los mismos. Así pues, son delitos bancarios los cometidos por todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que involucren el manejo fraudulento de fondos del banco o la simulación de operaciones del mismo, además del tráfico de documentos mercantiles en forma contraria a lo estipulado...

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR ALDEA UNIVERSITARIA lya Imbert de coronil P.F.G.: ESTUDIOS JURIDICOS TRAYECTO IV SEMESTRE PRIMERO SECCIÓN "a" Unidad curricular: Delitos económicos en el ámbito de la...

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recibe una cosa mueble con el encargo de guardarla y restituirla cuando el depositante lo requiera. En economía, crédito admitido por un banco a favor de una persona natural o jurídica, en cumplimiento de un contrato de cuenta corriente bancaria. El depósito bancario implica solamente la creación de una relación de acreedor y deudor. El Banco puede emplear el dinero depositado para conceder préstamos a terceros, con el límite que fijen las normas sobre encaje. DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES (DCV): ...

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alteración del orden, e irrespetan los derechos de los otros. Sin embrago, por esto puede decirse que el delito es un acto u omisión alterando el sistema de reglas en el cual esta inmerso el individuo y consiste en la ejecución de una conducta que viola un bien jurídico. Es así como ubicar los delitos bancarios subvierten el orden moderno de convenios y acuerdos mercantiles y civiles. Un delito financiero es el inicio de una serie de actos que con otros fraudes impide el desenvolvimiento de actividades...

3731  Palabras | 15  Páginas

DELITOS BANCARIOS DELITOS COMETIDOS POR EMPLEADOS BANCARIOS, APLICABI- LIDAD DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y NO DEL CO- DIGO PENAL COMUN. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CAMPECHE). Tratándose de conductas indebidas atribuidas a sujetos activos que se desempeñen como empleados bancarios, en primer lugar debe analizarse si encuadran en las previstas por título quinto, capítulo tercero, de la Ley de Instituciones de Crédito, donde se tipifican y sancionan las conductas ilícitas que despliega...

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LOS DELITOS DE ORDEN ECONÓMICO EN LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA Alberto Enrique Jurado Salazar Doctor en Ciencias Jurídicas Magister Scientiarum en Ciencias Penales y Criminológicas Especialista en Derecho Penal Económico Director de la firma Asesoría Legal Corporativa, A.C. aljurado@alc.com.ve LOS DELITOS DE ORDEN ECONÓMICO EN LA LEGISLACIÓN VENEZOLANA (Economic Crimes in Venezuela´s Legislation ) Jurado, Alberto La Universidad del Zulia Venezuela RESUMEN El presente artículo...

8084  Palabras | 33  Páginas

Legislación Comparada del Delito de Libramientos Indebidos El Código Penal del Distrito federal en México, considera a este delito como fraude en el art. 386, lo hace también en parte del art. 387 y particularmente en la fracción XXI, prevé un tipo de fraude especifico cuyo objeto de tutela penal es el cheque como instrumento de pago cuyo libramiento presupone la existencia de fondos suficientes para su pago y de la autorización de la entidad bancaria librada y por tal razón sanciona las penas...

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PENAL POR DELITO DE LIBRAMIENTO INDEBIDO SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL Señor Fiscal Provincial: ………………………………………........, identificado con Libreta Electoral N° ……………....con domicilio real en el Jirón Trujillo N° 801, Dis¬trito del Rímac, y señalando domicilio procesal en la Av. Tacna N° 806 Of. "A" a Ud., respetuosamente digo: Que, formulo DENUNCIA contra la persona de: …………………………...............domiciliado en Av. Huaylas N° 328, Distrito de Chorrillos, Lima, por la comisión del Delito de Libramiento...

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APROPIACION INDEBIDA La apropiación indebida se regula en el artículo 252 del código penal Sera castigado el que en perjuicio de otro se apropie o distraiga dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble que haya recibido en depósito o administración o cuando tenga obligación de entregarlos o devolverlos, cuando la cuantía exceda de 400 euros La apropiación indebida se da cuando concurren los siguientes elementos: - Que alguien se apropie de dinero o una cosa mueble que ha recibido previamente...

1155  Palabras | 5  Páginas

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACIÒN SUPERIOR DELITOS BANCARIOS El Derecho penal económico engloba un conjunto de normas dirigidas a tutelar, en forma general, el orden publico económico y financiero del estado. Ahora bien el Estado Sustenta el orden económico y financiero en tres actividades fundamentales, a saber : la actividad fiscal, la actividad monetaria y la actividad Bancaria, desprendiéndose del Derecho Penal económico en un concepto amplio del cual se derivan...

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Delitos Económicos y Financieros Los delitos económicos y financieros se refieren, en términos generales, a cualquier delito no violento que da lugar a una pérdida financiera. Estos delitos, por lo tanto, comprenden una amplia gama de actividades ilegales, incluidos el fraude, la evasión tributaria y el blanqueo de dinero. La categoría de “delincuencia económica” es difícil de definir y su conceptualización exacta sigue siendo un reto. La tarea se ha ido complicando a raíz de los adelantos...

7945  Palabras | 32  Páginas

vigilancia y sanción de las instituciones que operan en el sector bancario venezolano, sean estas públicas, privadas o de cualquier otra forma de organización permitida por la Ley. Objeto.- Consiste en garantizar el funcionamiento de un sector bancario sólido, transparente, confiable y sustentable que contribuya al desarrollo económico, social, nacional, que proteja el derecho a la población venezolana a disfrutar de los servicios bancarios, y que establezca los canales de participación ciudadana, en...

1823  Palabras | 8  Páginas

EL DELITO DE LIBRAMIENTO Y COBRO INDEBIDO Conforme señalan reiteradamente los tratadistas que han estudiado a fondo el titulo valor que nos ocupa, el cheque ha alcanzado tal difusión y preponderancia como instrumento inmediato de pago, que los juristas y las legislaciones nacionales de cada país se han preocupado de modo especial de los diversos problemas que, en el aspecto penal, puede suscitar el empleo de este importe documento mercantil. Cuello Calón afirma al respecto que si la confianza en...

8264  Palabras | 34  Páginas

DELITOS BANCARIOS, DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR ANTECEDENTES. La primera regulación de los delitos bancarios la encontramos en el código de comercio de 20 de abril de 1884, en el Título Décimo Tercero “de los bancos” concretamente en el artículo 975 que decía: “La falsedad de alguna de las partidas del corte de caja de un banco se castigará conforme al código penal; pero considerando el delito como cometido con una circunstancia agravante de cuarta clase”. La ley General de Instituciones...

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Compromiso Climático" Universidad Andina del Cusco Filial Puerto Maldonado Alumno: Jhon Sergio Macutela Quispe Curso: Practica de Derecho Comercial y Tributario Tema: El Análisis Económico del Derecho en relación al delito de libramiento indebido. Ciclo: XI Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Puerto Maldonado – 2014 INTRODUCCION El enfoque que va tomar el presente trabajo es el referido al análisis económico del derecho. Sobre este aspecto como indica BULLARD...

4171  Palabras | 17  Páginas

MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO FISCAL INTRODUCCIÓN Para entender los acelerados cambios del sistema bancario mexicano es preciso contextualizar él porque de muchas de las acciones de política económica instrumentada durante los últimos años. Así mismo es necesario hacer referencia a las estrategias adoptadas en el pasado. Así como sus consecuencias en el desarrollo económico, el empleo, la producción y en general sobre la capacidad de nuestro aparato productivo para generar riqueza...

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El secreto bancario Antecedentes generales y antecedentes en México El secreto en general El secreto bancario y los diversos sistemas bancarios. El secreto bancario está reconocido en los principales sistemas jurídicos del mundo, basados en usos bancarios, o a veces basados en el derecho contractual y otras en preceptos legales. Francia. forma parte del secreto profesional y está protegido por el artículo previsto en el articulo 368 dl código penal de 1810. además del art. 19 de la ley...

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víctimas potenciales de alguna modalidad criminal, lo cual tiene de cabeza al mundo entero. La referencia obligada es al llamado delito informático que tanta preocupación ha generado en los últimos tiempos a operadores judiciales, gente de la banca, entes gubernamentales, expertos en el área de sistemas y a legisladores de todas partes del mundo. Venezuela, como país inserto dentro del campo de las tecnologías, no está exento de este fantasma virtual que amenaza a cualquier dominio tecnológico...

584  Palabras | 3  Páginas

MANUAL DE CAPTACIÓN Modelo Genérico para Intermediario Financiero Rural: SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR Proyecto: Cooperación Técnica ATN/ME-9118-ME Apoyo a Intermediarios Financieros Rurales México, Enero 2010 V - Ene. /10 MANUAL DE CAPTACIÓN SOCIEDAD FINANCIERA POPULAR ÍNDICE DE CONTENIDO Página GLOSARIO DE ABREVIATURAS ............................................................................................. 3 INTRODUCCIÓN ..............................................

15552  Palabras | 63  Páginas

DENUNCIA Nº : SUMILLA : INTERPONE DENUNCIA PENAL POR LIBRAMIENTO INDEBIDO SEÑOR FISCAL ESPECIALIZADO EN LO PENAL DE SANTA ANITA.- DESARROLLOS QUIMICOS MODERNOS S.A, con dirección domiciliaria en Calle Los Talladores Nº 250, Urbanización El Artesano, distrito de Ate, identificada con R.U.C. Nº 20100435498, debidamente representada por su APODERADO, señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, identificado con DNI Nº xxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme al nombramiento de fecha 23 de mayo del 2005, señalando domicilio...

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