por mi propio derecho, vengo a presentar formal Querella en contra del señor JUAN CARLOS REYNOSO MENDEZ, respecto de los hechos que más adelante se relatarán con el objeto de ser constitutivos de algunos de los delitos previstos en la ley se proceda en los términos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato a consignar ante juez competente a quien resulte responsable, en relación con la posible comisión de los delitos de fraude y otros. Fundo mi denuncia en los siguientes hechos...
1223 Palabras | 5 Páginas
Leer documento completocomparezco y expongo: Que vengo por medio del presente ocurso a QUERELLARME formalmente en contra de la Sra. :_______________________con domicilio en la calle _____________________________ de esta ciudad de ________________; a quien acuso formalmente de haber cometido en mi perjuicio el delito de FRAUDE y los que le resulten, motivo por el cual narro a continuación los hechos que constituyen antecedentes en la presente Querella: H E C H O S 1.- Es el caso que el día TRES de enero del 2013, como...
1459 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completoFORMATO DE UN ESCRITO DE QUERELLA NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ESTADO DE CHIHUAHUA _______________________________________________________________ CARPETA DE INVESTIGACIÓN NO.___/201__ DELITO: FRAUDE C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO; DISTRITO JUDICIAL ____________. CD.______________________, CHIH. P R E S E N T E.- ___________________________, mexicano, mayor de edad, por mis propios derechos, (O EN MI CARÁCTER...
694 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completoEXPEDIENTE No. __________ C. FELIPE IBARRA VALENZUELA P R E SE N T E. En este acto le corro traslado con copia de la demanda, copia de los documentos base de la Acción, consistentes en UN CHEQUE, Endoso en procuración, copia del Auto de Radicación de la demanda en forma de Cédula, de fecha ________________________________________________ de Mil Novecientos Noventa y Nueve, y copia de la Diligencia de Emplazamiento, y le emplazo para que en el término...
1441 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completocon el debido respeto, comparecemos para exponer: Que por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a presentar querella por el delito de fraude previsto y sancionado por el artículo 318 y 319 del código penal vigente para el estado de sonora, cometido en agravio de mi representado C. -------------------------------------- con domicilio en Perimetral número 123 entre Avenida...
716 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completoNo. _________________, como acusador coadyuvante. Ante usted con el debido respeto comparezco y expongo: Que por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Federal, vengo a presentar la querella por el posible delito de FRAUDE ilícito previsto y sancionado por el artículo 223 Y 224 Fracción II Fracción III, del Código Penal vigente para el Estado de Chihuahua y los que resulten aplicables, COMETIDO EN AGRAVIO DEL SUSCRITO en CONTRA del ________________________________...
1440 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completoCON DOMICILIO EN SEXTA AVENIDA SUR ORIENTE NÚMERO 224 C.P. 29000 EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; ANTE USTED, CON TODO RESPETO COMPAREZCO PARA EXPONER: POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO VENGO A PRESENTAR FORMAL QUERELLA EN CONTRA DEL SEÑOR ROBERTO GUADALUPE ZENTENO NUÑEZ, POR EL DELITO DE FRAUDE Y LOS QUE RESULTEN, QUIEN TIENE SU DOMICILIO EN CALLE PRESA EL NOVILLO NÚMERO 812, COLONIA ELECTRICISTAS LAS PALMAS, C.P. 29040, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PARA LO CUAL ME FUNDO EN LOS SIGUIENTES: HECHOS: ...
1440 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completoAVERIGUACION PREVIA No DELITO: FRAUDE Y LO QUE RESULTE. INDICIADA: Y QUIEN MAS RESULTE RESPONSABLE OFENDIDO: ASUNTO SE INTERPONE QUERELLA. C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADO DELITOS DE QUERELLA. P r e s e n t e.- , por mi propio derecho y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones...
1426 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completovengo a presentar formal QUERELLA en contra de la señora Ana Cristina Casiano Osorio y quien resulte responsable, respecto de los hechos que más adelante se relatarán con el objeto de ser constitutivos de alguno de los delitos previstos en la ley, se proceda en los términos del Código de Procedimientos Penales a consignar ante juez competente a quien resulte responsable, en relación con la posible comisión de los delitos de FRAUDE ,ABUSO DE CONFIANZA, Y OTROS. Fundo mi querella en los siguientes hechos...
750 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completoMODELO DE OTRA DENUNCIA Y/O QUERELLA POR EL DELITO DE FRAUDE Y OTROS C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AVERIGUACIONES PREVIAS P R E S E N T E.- __________, mexicano, mayor de edad, autorizando para oír notificaciones a los __________________ A quienes propongo como coadyuvantes de esta H. Representación Social, y señalando como domicilio para oír notificaciones el despacho marcado con el número__ de la __________ de esta ciudad, ante Usted, con todo respeto comparezco y expongo: Mediante el...
637 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completoEXPEDIENTE No. QUERELLA DE INJURIAS Y DIFAMACIÓN OFENDIDA: ACUSADA: C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN TURNO. P R E S E N T E.- _________________________, Mexicana, mayor de edad, por mi propio derecho señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en ____________________ de esta ciudad y autorizando como coadyuvantes en los términos del artículo 142 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora,...
939 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completoDEL CODIGO DEFENSA SOCIAL Y ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE MEXICO, A DENUNCIAR A JOSE FERNANDO FELIPE NAVA ROSANO, EL CUAL TIENE SU DOMICILIO EN LA CALLE 28 NORTE NUMERO 51 COLONIA RESURGIMIENTO EN ESTA CIUDAD DE PUEBLA, POR EL DELITO DE FRAUDE COMETIDO EN MI AGRAVIO, LO ANTERIOR BAJO LOS SIGUIENTES HECHOS: HECHOS. 1.- CON FECHA CON FECHA 15 DE ENERO DEL AÑO 2012 COMPRE UN VEHICULO CAMIONETA CAPTIVA SPORT, COLOR ROJO, MODELO 2010, CON NUMERO DE PLACAS 776YPG DEL DISTRITO FEDERAL CON...
960 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completodel Código Penal en el Estado de San Luis Potosí, vengo a interponer FORMAL DENUNCIA en contra De JAVIER MARTINEZ FELIX, quién puede ser localizado en, Calle del Olvido num. 60 loc ejido la Purísima perteneciente a este Municipio, por el delito de FRAUDE, por lo que expondré los siguientes hechos: H E C H O S : Que con fecha de fines de Diciembre del 2009, una persona que es pintor y que no recuerdo su nombre pero presentare ante esta H. Autoridad en el momento que me lo...
743 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completoDerecho JUAN PEREZ GONZALEZ, ante usted con el debido respeto comparezco a : EXPONER Que en este acto vengo a denunciar hechos que considero delictuosos cometidos por PABLO INOCENTE FERNANDEZ RUBIO por la probable comisión del delito de FRAUDE ESPECIFICO contemplado en el articulo 219 FRACCION II del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de Baja California y/o lo QUE RESULTE quien tiene su domicilio ubicado en la CALLE ALVARADO NUMERO 1216, COLONIA OBRERA para tal...
1552 Palabras | 7 Páginas
Leer documento completoEN LO PRINCIPAL; Querella por delito que indica. PRIMER OTROSÍ; Acompaña documentos. SEGUNDO OTROSÍ; Forma de notificación. TERCER OTROSÍ; Ofrece medios de prueba. CUARTO OTROSÍ; Patrocinio y poder. S.J.G. de Santiago (7°) xxxxxxxx, cédula de identidad n°---------, de profesión---------, domiciliado en Calle ---------comuna de La Reina, Santiago, a US. Respetuosamente digo: Que vengo en deducir querella criminal por el delito de giro doloso de cheques, delito de acción penal privada contemplado...
589 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completosiguientes: PRESTACIONES A) El pago de suerte principal de $____________ (__________________00/100 M.N). B) Por el pago de la cantidad de $________ (__________________00/100 M.N.) por concepto de indemnización del veinte por ciento del valor del cheque a que se refiere el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. C) El pago de intereses moratorios a razón del tipo legal, desde la fecha en que se hubiera generado el adeudo hasta la total liquidación del mismo. D) Por...
1581 Palabras | 7 Páginas
Leer documento completode un juez auxiliar las cuales se encuentran avaladas por dos testigos soy el legitimo propietario de un carro tracción animal color verde y un semoviente (Caballo) color negro, y con tal personalidad ocurro antes Usted a fin de presentar formal Querella por el Delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA en contra del SR. ERNESTO CHAVEZ HERNANDEZ, quien tiene su domicilio en la calle de Santa Rosario #216 en la Colonia Santa Martha en Escobedo Nuevo León, y actualmente recluido en el Penal del Estado. Fundo...
887 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completoASUNTO: SE QUERELLA EL DELITO DE FRAUDE GENÉRICO. Cuautitlán, México; a _____ de ______ del 2004. C I U D A D A N O. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TURNO DE CUAUTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO. P R E S E N T E. ___________, promoviendo por mi propio derecho y señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, citaciones y acuerdos, el ubicado en la casa ubicada en calle ________, Estado de México; ante Usted de la manera más atenta y respetuosa manifiesto lo siguiente...
1255 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completoProcurador Fiscal del Distrito Nacional. Su Despacho. Ciudad. Del : Dr. Polivio Rivas Asunto : Presentación de Querella con constitución en parte civil en contra de la nombrada ___________ ___________, por el hecho de haber violado la ley de Cheque y el artículo 405 del Código Penal, en contra del señor ________________. Anexos : Acto No.19/2004 De fecha 9/01/04 : Cheque No.04 de fecha 29/12/04 HONORABLE MAGISTRADO: El señor ________________, dominicano mayor de edad, empresario...
642 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completoQUERELLA POR EL DELITO DE FRAUDE C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO P R E S E N T E En mi calidad de apoderado legal de la Sra. _____________________ personalidad que acredito en términos de la escritura notarial que anexo al presente y que previo cotejo con la copia simple que Igualmente se adjunta solicito se me devuelva por serme necesaria para otros fines, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase...
740 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completosiguiente: Por mis propios derechos, documentos y copias simples que acompaño, ocurro ante esa H. REPRESENTACION SOCIAL, la cual dignamente Usted representa, a interponer DENUNCIA Y / O QUERELLA EXPRESA, en contra de la …………………………, por considerarla responsable en la comisión de ABUSO DE CONFIANZA, ROBO, FRAUDE, Y /O LO QUE RESULTEN, cometidos en perjuicio de la suscrita,, ilícitos previstos y sancionados por los artículos 369,370,399,401,402,414 y demás relativos aplicables del código penal vigente...
841 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completomedio del presente escrito, con fundamento en el artículo 8 constitucional y 116 del Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado de Tabasco, vengo formalmente a presentar denuncia de hechos probablemente constitutivos de los delitos de FRAUDE, tipificado en el artículo 190 fracción IV, en modalidad de pandilla acorde al artículo 71, todos del Código penal vigente en el estado de Tabasco en contra de los sujetos que a continuación se enlistan Y/O EN CONTRA DE QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES...
1905 Palabras | 8 Páginas
Leer documento completoASUNTO: SE PRESENTA QUERELLA PENAL. C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL P R E S E N T E. MAGDALENA GUTIÉRREZ CORONA Y JORGE GUTIÉRREZ CORONA, EN NUNESTRA CALIDAD JURÍDICA DE OFENDIDOS, AGRAVIADOS Y VICTIMAS, POR DERECHO PROPIO, SEÑALANDO COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN CALLE EL BARÓN GITANO MZ. 40, LOTE 419, COLONIA LA NOPALERA, C.P. 13220, DELEGACIÓN TLÁHUAC, DISTRITO FEDERAL, ANTE USTED RESPETUOSAMENTE COMPARECEMOS...
946 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completoCOLONIA OBREGON, AXTLA DE TERRAZAS, SAN LUIS POTOSÍ y autorizando para recibirlas en mi nombre a la C. JOSE GUADALUPE GALVAN AGUILAR, con el debido respeto comparezco y expongo: Por medio del presente escrito, acudo a presentar querella por VIOLENCIA FAMILIAR E INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR en contra del C. ANTONIO LARRAZABAL CARBAJAL que tiene como domicilio y donde tengo conocimiento se encuentra CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA JARDINES, AXTLA DE TERRAZAS...
1082 Palabras | 5 Páginas
Leer documento completodicha conducta típica, así como como aquellos tendientes a la reparación del daño. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 2º, fracción I, con el presente escrito vengo a presentar querella en contra de JOSE EDUARD HERRERA DIAZ, y de quien o quienes resulten responsables, del delito de FRAUDE ESPECIFICO que prevé el artículo 304, fracción II, del Código Penal, y los delitos que resulten, cometido en contra del suscrito ofendido, conforme a los acontecimientos que a continuación se narran...
1435 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completoy recibir notificaciones el despacho marcado con el número_________ de la__________ de esta ciudad, ante Usted, con todo respeto comparezco y expongo: Mediante el presente escrito y por mi propio derecho, vengo a presentar formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra del señor___________________ y quienes resulten responsables, respecto de los hechos que más adelante se relatarán con el objeto de ser constitutivos de alguno de los delitos previstos en la ley se proceda en los términos del Código Federal...
1355 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completoAveriguación previa numero 97/2011 DELITO: FRAUDE OFENDIDO: JUANA RUBIO HERNANDEZ AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ESPECIALIZADO EN DELITOS CONTRA LA ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL. PRESENTE: Juana Rubio Hernández mexicana, mayor de edad casada, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, calle Justicia Social s/n edificio E-4 planta baja en el interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el Bufete...
1244 Palabras | 5 Páginas
Leer documento completoEN LO PRINCIPAL: Querella.- PRIMER OTROSI: acompaña documentos y custodia.- SEGUNDO OTROSI: Diligencias. TERCER OTROSI: patrocinio y poder. CUARTO OTROSÍ: Notificaciones S.J.L de Garantía _____________, factor de comercio, con domicilio en ___________________, a S.S respetuosamente digo: Soy dueño del cheque que acompaño,serie_____________ por un valor de $ 6.780.000 (seis millones setecientos ochenta mil pesos), girado con fecha 28 de enero de 2011, contra la cuenta...
592 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completoFORMATO PARA DENUNCIA Y/O QUERELLA POR EL DELITO DE FRAUDE, ABUSO DE CONFIANZA Y LOS QUE RESULTEN. CIUDADANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AVERIGUACIONES PREVIAS (Nombre del indiciado), mexicano, mayor de edad, autorizando para oír y recibir notificaciones a los_______ a quienes propongo como coadyuvantes de esta H. Representación Social, y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el despacho marcado con el número__ de la __________ de esta ciudad, ante Usted, con todo respeto comparezco...
685 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completoMODELO DE DENUNCIA Y/O QUERELLA POR LOS DELITOS DE ROBO, ABUSO DE CONFIANZA, AMENAZAS, Y LOS DEMÁS QUE RESULTEN. C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN TURNO P R E S E N T E.- ______________, mexicano, mayor de edad, señalando para oír y recibir notificaciones el despacho marcado con el número__ y autorizando para tales efectos a los _________________________________ , a quienes propongo como coadyuvantes de esta H. Representación social, ante Usted, con todo respeto comparezco y expongo: ...
1316 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completoAveriguación previa número: Delitos: FRAUDE, ABUSO DE CONFIANZA Y LOS QUE RESULTEN Ofendido: Probables: C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR EN TURNO. P R E S E N T E. ____________________,en mi carácter de apoderado legal de la empresa denominada “________________________”, personalidad que acredito, en los términos del instrumento notarial numero ________________________________________________________l, señalo como domicilio para oír y recibir toda clase de documentos...
1528 Palabras | 7 Páginas
Leer documento completoEL DELITO DE CHEQUE SIN PROVISIÓN DE FONDOS, NO ES ESTAFA AGRAVADA En un sinfín de casos, he visto cómo la Fiscalía General de la República, oscurece conceptos, desvía criterios legales, para hacer que un delito parezca otro y así poder perjudicar a alguien, o en todo caso, beneficiar a alguien. Es típico el caso del delito de cheque sin provisión de fondos, regulado y sancionado en el Art. 243 del Código Penal, de la siguiente manera: Será sancionado con prisión de uno a tres años: 1) El...
673 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completo........., por el delito de EMISION Y TRANSFERENCIA ILEGAL DE CHEQUE y las demás personas y delitos que este despacho investigue, de conformidad con el artículo 357 del C. P. y ley 23 de 1991 (Ley 599 del año 2000 artículo 246), con base en los siguientes: HECHOS A finales del mes de ........ vendí mercancías a la Señora ..............................., quien al momento de cancelar me manifestó que le recibiera los cheques números ................. del BANCO DE .........................
540 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completoDEMANDA FUNDADA EN CHEQUE SIN FONDOS _________________________ VS. _________________________ Ejecutivo mercantil. C. JUEZ VIGÉSIMO DE LO CIVIL _________________________, Abogado, con cédula profesional número 46128, en mi carácter de endosatario en procuración del señor ____________________, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el despacho ubicado en el piso _____ de la casa número _____ del _______________ en esta ciudad, y autorizando para oírlas...
689 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completofraude en fondos de proteccion Marco de cinco casos de fraude en fondos de protección Majed R. Muhtaseb y Chun Chun “Sylvia” Yang California State Polytechnic University, Pomona, California, USA Forensic Accounting ACCT 6440 Dr. Príncipe Marzo 13, 2012 Primer análisis de artículo Sumario De acuerdo al diccionario de la lengua española Espasa-Calpe, la palabra fraude es definida como “engaño que se realiza eludiendo obligaciones legales o usurpando derechos con el...
1724 Palabras | 7 Páginas
Leer documento completoDefensa Social para el Estado, venimos por medio del presente escrito y documentos que acompañamos, a formular DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra de la persona moral “FINANCIERA COOFIA” SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, DE SUS SOCIOS LOS SEÑORES-----------------, ------------------------y EN CONTRA DE TODO AQUEL QUE RESULTE RESPONSABLE, por la comisión del delito de FRAUDE, cometido en nuestro agravio, y para lo cual fundamos la presente denuncia, en base a los siguientes: H E C H...
1480 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completoSocial a su digno cargo, a presentar FORMAL QUERELLA Y/O DENUNCIA, en contra de nuestro hijo el C. JOSE ANTONIO SANTIAGO CRUZ quienes pueden ser localizado en el domicilio conocido en el Barrio El Rincón, Ejido la Y GRIEGA perteneciente a este Municipio de Axtla de Terrazas, S. L. P., por los Delitos de AMENAZAS, VIOLENCIA FAMILIAR, REINCIDENCIA HABITUALIDAD Y LO QUE RESULTE de los hechos que a continuación expongo: Fundo la presente querella en los siguientes hechos y consideraciones de...
1452 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completopor mi propio derecho y señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en la calle xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; Ante usted comparezco y expongo formal QUERELLA en contra de xxxxxxxxx que podría constituir el delito de AMENAZAS Y LO QUE RESULTE cometido en agravio de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; Fundando en mi QUERELLA en los siguientes: H E C H O S: I.- El día 24 de Febrero del año en curso, siendo aproximadamente las 18:30 horas, me encontraba saliendo de un curso de oratoria al que...
939 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completoRepresentación Social, con el debido respeto comparezco y procedo a exponer: Que por medio del presente libelo, por mis propios derechos, acudo ante esa Fiscalía Investigadora a fin de presentar denuncia de hechos con efectos de formal querella, en contra de ¨?????????????, con domicilio en calle ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡, y/o de QUIEN Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES por el DELITO Y/O DELITOS que le (s) resulten y que se pudieran tipificar, por los hechos que en seguida se procede a narrar;...
1463 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completoINTERPONE QUERELLA PRIMER OTROSI: SOLICITA DILIGENCIAS QUE INDICA SEGUNDO OTROSI: PATROCINIO Y PODER S. J. G. (10° Santiago) _________________________, chofer, Cédula Nacional de Identidad N° ______________domiciliado en calle____________, comuna de______, en causa RUC:____________--, RIT: ________, a SS. Con respeto digo: Que mediante el presente acto, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 108, 11 y siguientes del Código Procesal Penal, vengo en presentar querella criminal...
544 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completotienen su domicilio para ser legalmente emplazado el inmueble marcado con el número ………………………., a quien reclamo el pago de las siguientes: P R E S T A C I O N E S. A) El pago de la cantidad de ……………………, por concepto de suerte principal, del cheque suscrito con su puño y letra de fecha ……………….., a favor de ……………… B) El pago de el veinte por ciento a que se refiere el artículo 193 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, por la cantidad de …………………….. C) El pago de...
1195 Palabras | 5 Páginas
Leer documento completopresente escrito de querella y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle de esta Ciudad, y autorizando para que las reciba a la Lic., ante Usted en términos del Artículo 8º. Constitucional comparezco para exponer: Que con fundamento en el artículo 21 de nuestra Ley Suprema y en virtud de que a Usted C. Agente del Ministerio Público compete la persecución de los delitos, acudo ante Usted a presentar mi más formal y plena QUERELLA por posibles hechos...
774 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completopara oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en la Avenida Tata Vasco Numero 200 de esta Ciudad de Morelia, Michoacán, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo: Mediante el presente escrito vengo a presentar formal QUERELLA en contra de -----------------------------por el delito o delitos que resulten de los siguientes: HECHOS: 1.- Con fecha 15 quince de noviembre del 2011 dos mil once suscrito me encontraba en el interior de mi coche tipo camioneta band marca...
620 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completoVengo por medio del presente escrito, con fundamento en los artículos 223 doscientos veintitrés y 224 doscientos veinticuatro del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán, en vigor, a interponer formal denuncia y/o querella en contra de *********** por la comisión de Hechos Posiblemente Delictuosos, cometidos en mi contra; para lo cual me permito señalar los siguientes: HECHOS PRIMERO.- Conozco de vista, trato y comunicación a la señora ******** ya que...
509 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completoCHEQUES SIN FONDOS FRAUDE ESPECIFICO Novena Época Registro: 199409 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Febrero de 1997 Materia(s): Penal Tesis: VI.2o. J/87 Página: 642 FRAUDE ESPECIFICO COMETIDO MEDIANTE LA EXPEDICION DE CHEQUES SIN FONDOS. ELEMENTOS (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA). Los elementos constitutivos del fraude específico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 404, fracción III, del Código...
3487 Palabras | 14 Páginas
Leer documento completode Ingreso Corte� �:� � � � � �Secretar�1#�a� �: Civil� �� � � �C�;#�digo: � �CUM 507 (Formalizaci�;#�n recurso casaci�;#�n) � �� � � �EN LO PRINCIPAL:� � con la consignaci�;#�n que acompa�9#�a, deduce recurso de casaci�;#�n en el fondo; y � �EN EL OTROSI: � �Abogado patrocinante. ��� a###�� �I. Corte de Apelaciones.� ă � �� � � ��#o#o###�� �........................., Procurador del N�C#�mero, por la parte del demandante(dado) don ....................., en autos sobre...
561 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completopagárseme más a través del sistema de depósito bancario, y sí por medio de cheques. Cuento con una tarjeta de crédito que no he podido pagar y el banco está sustrayendo los fondos de la tarjeta de nómina. La pensión que actualmente recibo no tiene otro fin sino la manutención de los gastos escolares de mi hija, Rosa María Morales Reséndiz, a quien aún le faltan tres años para la conclusión de su carrera. Al sustraer esos fondos el banco afecta a mi hija, quien además, nada tiene que ver con mis...
632 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completoFormato Actividad 3: Estudio de caso “Al Fondo con el Fondo” Colaboración de los docentes José Edgar Rojas y Alexander Herrera. Sede Bucaramanga Responda las siguientes preguntas orientadoras. Los argumentos deben referenciar las lecturas entregadas en este curso con la debida referenciación, u otras que el estudiante considere pertinentes. Demuestre su capacidad de síntesis no superando los caracteres definidos. Nombre del estudiante: Natalia Patiño Durán ¿Cuáles Actividades Administrativas...
836 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completoBOLMUNCAFF 2012 “NUESTRA VOZ EN EL SILENCIO DE LOS DEMAS” EJEMPLO DE QUERELLA SEÑOR FISCAL DE MATERIA (Dra. ______________________) Formula Querella Criminal.Otrosí.___________________________, con C.I. No. ____________, mayor de edad, hábil por ley, domiciliada en la Av. ___________________, Calle _________________ No. ______, en el proceso investigativo, seguido contra el señor _______________________, presentándome a su autoridad con el debido respeto digo y pido: 1.- RELACIÓN FACTICA DE...
1653 Palabras | 7 Páginas
Leer documento completoPrevia, ante Usted C. Representante Social, con el debido respeto comparezco para: E X P O N E R: Con la personalidad antes expuesta acudo a esta H. Representación Social, a presentar formal denuncia o Querella Penal por el delito de FRAUDE y los que Usted considere que se tipifican de los hechos narrados a continuación, y de encontrarse elementos suficientes para el delito, serán atribuibles a los presuntos responsables JUAN CARLOS GUERRERO AREVALOS Y/O MANUEL TORRES...
1177 Palabras | 5 Páginas
Leer documento completomomentos para todos los efectos legales a que haya lugar, vengo a realizar formal DENUNCIA PENAL o QUERELLA NECESARIA en contra de_______________ con domicilio en __________número __________, _______________ y__________ con domicilio en __________ número__________ colonia__________ y de quien o quienes resulten responsables de la comisión en perjuicio de mi representada del delito de ABUSO DE CONFIANZA, FRAUDE, ROBO o aquellos otros ilícitos que se desprendan de la narración de hechos que como parte de...
1086 Palabras | 5 Páginas
Leer documento completoDENUNCIANTE: JAIME ZIEHL HEREDIA PRESUNTO RESPONSABLE: JUAN JOSÉ FAVIEL ORANTES FRANCISCO LÓPEZ RODAS DELITO:- FRAUDE Y LO QUE RESULTE AVERIGUACIÓN PREVIA_________________ C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN TURNO P R E S E N T E JAIME ZIEHL HEREDIA, MI PROPIO DERECHO, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO EN LA 5ª. AVENIDA SUR NUMERO 68 ENTE 8ª. Y 10ª. ORIENTE COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN ESTA CIUDAD, SEÑALANDO COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES...
1185 Palabras | 5 Páginas
Leer documento completoDENUNCIA Y/O QUERELLA POR LOS DELITOS DE FRAUDE Y VENTA DE SEGUROS SIN AUTORIZACIÓN LEGAL. C. DEPARTAMENTO DE AVERIGUACIONES PREVIAS P R E S E N T E.- ______________ , mexicano, mayor de edad, señalando para oír y recibir notificaciones el despacho marcado con el número__ y autorizando para tales efectos a los________________________ , ante Usted,con todo respeto comparezco y expongo: Mediante el presente escrito y por mi propio derecho, vengo a presentar formal DENUNCIA Y/O QUERELLA en contra...
735 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completoFRAUDE GENERICO CPF Artículo 386.- Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. CPEM Artículo 305.- Comete el delito de fraude el que engañando a otro o aprovechándose del error en que éste se halla, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido para si o para otro. FRAUDES ESPECIFICOS Previstos en el articulo 387, 388 bis y 389 bis del CPF. Como cada una de estas...
1748 Palabras | 7 Páginas
Leer documento completoModelo de denuncia y/o querella por el delito de fraude, abuso de confianza y los que resulten. C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AVERIGUACIONES PREVIAS P R E S E N T E.- __________ , mexicana, mayor de edad, autorizando para oír notificaciones a los a quienes propongo como coadyuvantes de esta H. Representación Social, y señalando como domicilio para oír notificaciones el despacho marcado con el número__ de la __________ de esta ciudad, ante Usted, con todo respeto comparezco y expongo: Mediante...
728 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completoA.,... , un cheque distinguido con el No..., a mi Favor y por la cantidad de... bolívares (Bs..) ; dicho cheque se acompaña a esta demanda marcado con la letra "A". El día .... del mes de. . . de este año procedí a cobrar el dicho cheque por ante las oficinas del Banco..., C. A., situadas en..., habiéndoseme informado en esa oportunidad que los emisores del cheque, señores.. . y. . . no tenían fondos suficientes para cancelarlo; esta circunstancia aparece expresada al dorso del cheque que se acompaña...
529 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completoAV. PREV. NUM. _______/2009 DELITO: FRAUDE Y LOS QUE RESULTEN AGRAVIADO: HERMINIA CAÑAS ARIAS Y OTROS ACUSADO: FAUSTINO DE LEON GONZALEZ, JORGE SOLIS SOTO Y HECTOR MOLINA. C. FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR BENEMERITO DE LAS AMERICAS, CHIAPAS. PRESENTE. CC. HERMINIA CAÑAS ARIAS, ANDRES GOMEZ LOPEZ, JOSE GUADALUPE MIX SARAO, URBANO MARTINEZ ROSSETE, DONASIANO SANTIAGO CABRERA, MARGARITA...
5833 Palabras | 24 Páginas
Leer documento completoMARACAY, ABRIL DEL 2013 Introducción: Este trabajo se basa en los conocimientos que se pueden adquirir para el uso de un cheque, de cómo podemos usar los distintos tipos de créditos que existen en nuestro país y cómo podemos realizar estos créditos. En principio se enmarcó en la realización de la descripción de un cheque, de dónde proviene el mismo y todos los beneficios que puede otorgarle tanto a los comerciantes como a las personas que en su momento se pueden convertir en libradores...
1411 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completoQUERELLA: POR VIA DE ACCION PRIVADA SE INTERPONE QUERELLA POR EL DELITO DE ESTAFA CONTINUADA.- QUE SE SEÑALE AUDIENCIA DE CONCILIACION. Honorable Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán. Yo, KAREN JULIETTE ESTARADA , mayor de edad soltera , hondureña, Abogada, miembro inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras; accionando en mi condición de apoderado legal del señor DIEGO ALEJANDRO RAMIREZ, según Poder Especial para Pleitos otorgado a mi favor, según instrumento...
1667 Palabras | 7 Páginas
Leer documento completo CAUSA PENAL: DENUNCIANTE: OSCAR CHAVEZ MARTINEZ INDICIADO: BENJAMIN ANDRADE CORTÈZ DELITO: FRAUDE ESPECIFICO SE FORMULA DENUNCIA PENAL. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ADSCRITO A LA AGENCIA ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NAYARIT P R E S E N T E: OSCAR CHAVEZ MARTINEZ, mexicano, mayor de edad, con domicilio calle Coordinadora Nacional número 13 en la colonia Tierra y Libertad de esta ciudad, señalando...
1879 Palabras | 8 Páginas
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