1 Investigacion Vocabulario de Fraudes

Universidad Especializada del Contador Público Autorizado

Maestría en Auditoría con énfasis en Auditoría Forense


Delitos de la Tecnología de la Información (MAF-003)
Profesor: Víctor Antinori


Tema de Investigación:

“Vocabulario de Fraudes”


Presentado por: Méndez, Antonio
Cédula: PE-8-2564





Panamá, 19 de enero de 2016




Vocabulario de Fraudes
1. Acoso: esapremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos.
2. Amenazas: delito consistente en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave para él o su familia.
3. Calumnias: imputación de un delito hecha a sabiendas de su falsedad; acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño.
4. Ciber ataques: los ciberataques son actos en los cuales se cometen agravios, daños o perjuicios encontra de las personas o grupos de ellas, entidades o instituciones y que por lo general son ejecutados por medio de computadoras y a través de la Internet.
5. Ciber delitos: es toda aquella acción antijurídica y culpable, que se da por vías informáticas o que tiene como objetivo destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet.
6. Fraudes claves bancarias: consiste en el robode claves, datos personales y bancarios, que permite la transferencia de efectivo por internet o telefónicamente. El robo de claves bancarias online es ya conocido sin embargo, este tipo de fraudes por falta de información, por esto existen este tipo de ataques llamados phishing, usualmente los afectados no conocen que los Bancos son depositarios de sus claves y nunca las piden, ni por teléfono, nipor fax ni por correo, ni físicamente y la persona es la que debe de solicitarlas en caso de olvidarlas o extraviarlas.
7. Fraude Comercio electrónico: no es más que un fraude realizado mediante la compra y venta de productos y servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas, se basa en la utilización maliciosa de tres elementos sobre los que seconstruye el engaño: ingeniería social, spam y malware.
8. Secuestro Datos de carácter personal (ransomware): es un tipo de programa informático malintencionado que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema infectado, y pide un rescate a cambio de quitar esta restricción. Algunos tipos de ransomware cifran los archivos del sistema operativo inutilizando el dispositivo ycoaccionando al usuario a pagar el rescate.
9. Crimeware: es un tipo de software que ha sido específicamente diseñado para la ejecución de delitos financieros en entornos en línea. El crimeware (que debe ser diferenciado del spyware, adware) ha sido diseñado, mediante técnicas de ingeniería social u otras técnicas genéricas de fraude en línea, con el fin de conseguir el robo de identidades para acceder alos datos de usuario de las cuentas en línea de compañías de servicios financieros (típicamente clínicas) o compañías de venta por correo, con el objetivo de obtener los fondos de dichas cuentas, o de completar transacciones no autorizadas por su propietario legítimo, que enriquecerán al ladrón que controla el crimeware.
10. Descubrimiento y revelación de secretos: descubrir los secretos o vulnerarla intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación.
11. Ciberbullying: el ciberbullying es el uso delos medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales
12. Espionaje: actividad secreta encaminada a obtener información sobre un país, especialmente en lo referente a su capacidad defensiva y ofensiva, es una actividad dedicada a obtener información fraudulenta en diversos campos.
13. Estafa Facebook: Las...