155 ANALISIS DE REFORMA A LAS REGLAS

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Observaciones
CAPÍTULO I
OBJETO Y DEFINICIONES
CAPÍTULO I
OBJETO Y DEFINICIONES

Artículo 1.- Las presentes Reglas tienen por objeto establecer, por una parte, las medidas yprocedimientos mínimos que quienes realicen las actividades vulnerables referidas en el artículo 17 de laLey Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos deProcedencia Ilícita, deben observar para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren operaciones con recursos de procedencia ilícita y, por otra, los términos y modalidades conforme a los cuales dichas personas debenpresentar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, los avisos a que se refiere elartículo 17 de la referida Ley Federal y 22 de su Reglamento, conforme a lo previsto en la fracción VII, del artículo 6 de la Ley antes mencionada.

Artículo 1.- Las presentes Reglas tienen por objeto establecer, por una parte, las medidas y procedimientos mínimos que deben observarquienes realicen las actividades vulnerables referidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención eIdentificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en la prevención y detección deactos u operaciones que involucren operaciones con recursos de procedencia ilícita y, por otra, los términos y modalidades conforme a los cuales dichas personas deben presentar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Servicio deAdministración Tributaria, los avisos a que se refiere el artículo 17 de la referida Ley Federal y 22 de su Reglamento, conforme a lo previsto en la fracción VII, del artículo 6 de la Ley antes mencionada.










SE SIGUESEÑALANDO QUE LAS REGLAS SON LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOSMINIMOSQUE DEBEMOS OBSERVAR EN ESTA MATERIA.

SE CORRIGE DE FONDO PARA PRECISAR QUE QUIENES REALIZAMOS ACTIVIDADES VULNERALES NOSOMOS LOS OBLIGADOS A PREVENIR NI DETECTAR LOS ACTOS U OPERACIONES QUE INVOLUCREN RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA; SINO QUE MEDIANTE LA OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY AUXILIAMOS A LA AUTORIDAD EN LA PREVENCION E IDENTIFICACION DE AQUELLOS ACTOS QUE INVOLUCREN RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA.
Artículo 2.-…































III. Organismo público de vivienda, a los fondos nacionalesde la vivienda contemplados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como aquéllos que las Entidades Federativas establezcan para tales efectos y, en general, a todos aquellos programas o fondos públicos que se establezcan para el apoyo a la vivienda;

IV. a VI. …




Artículo 2.-…

I. a II. …

II Bis. Instituciones del Sistema Financiero, a lasinstituciones de crédito; almacenes generales de depósito; casas de cambio; sociedades financieras de objeto múltiple; uniones de crédito; sociedades financieras populares; sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; casas de bolsa; fondos de inversión; administradoras de fondos para el retiro; instituciones o sociedades mutualistas de seguros; instituciones de fianzas, y Financiera Nacional deDesarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero;
















III. Organismo público de vivienda, a los fondos nacionales de la vivienda contemplados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como aquéllos que las Entidades Federativas establezcan para el apoyo a la vivienda y, en general, a todos aquellos programas o fondos públicos que se establezcan paratales efectos;

IV. a VI. …





Se adiciona esta fracción para darle certeza jurídica a diversas obligaciones o excepciones que marca la LFPIORI, son las mismas que las Entidades Financieras excluyendo a los centros cambiarios y transmisores de dinero, y se agrega a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

A FIN DE DAR MAYOR CETIDUMBRE JURIDICA SE INCORPORA...