abogada

Los lavadores de dinero y su búsqueda continua de encontrar mecanismos para movilizar el dinero ilícito o sucio y crear negocios fachadas por medio de los cuales limpian sus ingresos, lo querealmente logra en el país es una descompensación en la economía, toda vez que este dinero proveniente de actividades ilícitas lo que logra es atraer a más personas para que delincan y encuentren la maneramás fácil de generar ingresos y salir de la pobreza.
Pienso que los controles por parte del Estado deben ser cada vez más severos así como ir al paso de las nuevas modalidades que van creando loslavadores, puesto que día a día van cambiando totalmente sus campos de acción así como sus formas de penetrar al sistema financiero.¿'
Qué es el lavado de activos?
El lavado de activos en un delito deconnotaciones y matices muy amplias que todos deberíamos conocer para no resultar involucrados inocentemente.
El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dinerosde origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero buscan crear esa apariencia legal de sus ganancias, o por lo menos buscan que sea difícil seguir o rastrear el origenilícito de sus ganancias ilícitas.
Cuando se habla de dinero ilícito no sólo se habla de dinero proveniente del narcotráfico, se incluye también el dinero proveniente de actividades como la extorsión, elsecuestro, el proveniente de la trata de personas, tráfico de armas y demás actividades consideradas como delito penal por nuestra legislación.
El lavado de activos incluye aspectos como adquirir,custodiar, invertir, transformar, transportar o comercializar bienes o dinero ilícitos; luego, sin saberlo cualquier persona puede participar en cualquiera de esas actividades.
Por ejemplo, se puedeincurrir en el delito de lavados de activos cuando aceptamos comprar un apartamento a nuestro nombre con dinero de un primo, primo que obtuvo ese dinero de forma ilícita. Es posible que no se tenga...