ABOGADO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUPÁN S.A., CELEBRADA EL CATORCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CINCO.---------------------------------------

En laciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Diciembre del año dos mil cinco, siendo las quince horas con diez minutos, en el local, ubicado en el kilómetro veinticinco de la Vía Perimetral, sereúnen las accionistas de la compañía SUPÁN SA.: La compañía DOMITEL S.A., debidamente representada por su Gerente General, la señora Dolores Trullás Masats, propietaria de setecientas cincuenta mil(750,000) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; la compañía INMOBILIARIA PRAT S.A., representada por el señor José María LlopartTrullás, en su calidad de Gerente, propietaria de doscientas cincuenta mil (250,000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados de América cada una de ellas; y lacompañía INMOBILIARIA MARÍA DEL PILAR S.A., debidamente representada por la señora Pilar Cueto Portés, en su calidad de Gerente, propietaria de doscientas cincuenta mil (250,000) acciones ordinariasy nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Asiste también la señora María Luisa Camps de Ortíz, como invitada especial.- Como se encuentra presente yrepresentando la totalidad del capital de la compañía, el mismo que ascienda a la suma de un millón doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$1,250,000.00), las accionistasresuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, paraconocer y resolver sobre el único punto del orden del día: CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE LICENCIA DE USOS DE MARCAS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES QUE OTORGA LA COMPAÑÍA...