Abogado

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
ESCUELA DE POST GRADO

LAVADO DE ACTIVOS COMO FENÓMENO TRANSNACIONAL: DOGMÁTICA ACTUAL, ANÁLISIS NORMATIVO Y JURISPRUDENCIA
MENCIÓN: CIENCIAS PENALES
CURSO: DERECHO PENAL-PARTE ESPECIAL
MAESTRANDOS:
CARLOS GONZALO CHÁVEZ MONTOYA/BLADIMIRO CHUQUIMBALQUE MASCULÁN
DOCENTE:
JUAN CARLOS JIMENEZHERRA
AYACUCHO-2014
INDICE
INTRODUCCIÓN
CAPITULO I: El lavado de activos como fenómeno transnacional la de política criminal contemporánea
1. Concepto y origen
2. la política criminal y su relación con el lavado de activos
CAPÍTULO II: Análisis normativo del delito de lavado de activos y su incorporación al derecho penal peruano
CAPITULO III: La tipificación de delito de lavado deactivos.
CAPITULO IV: Acuerdos plenarios respecto al delito de lavados de activos
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCIÓN
En un mundo cada día más globalizado, las conexiones entre diferentes actividades delictivas empiezan infortunadamente a no sorprendernos. El presente trabajo monográfico presentado para el curso de Derecho Penal-Parte especial de la Maestría en Derecho con mención enCiencias Penales de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, pretende brindar desde un enfoque jurídico y social, cómo el lavado de activos o también conocido como lavado de dinero termina configurándose como un fenómeno transnacional de la política criminal contemporánea y que tiene sus orígenes de las centurias precedentes. Además, nuestro trabajo brinda un análisis normativo de estedelito y su incorporación al Derecho Penal Peruano, su tipificación y concluye mostrando jurisprudencia y casuística relacionada al tema en estudio. El estudio dogmático del delito de Lavado de Activos en la legislación penal peruana no puede emprenderse de forma aislada y desvinculada de los factores criminológicos que explican sus causas y formas de aparición, en especial, su estrecha relacióncon el complejo mundo de la criminalidad organizada. Por esta razón, antes de entrar al análisis de la regulación jurídica actualmente vigente de represión del Lavado de Activos, debemos comprender que su vigilancia, regulación, supervisión, control, prevención y represión estará sujeta a consideraciones políticas criminológicas de una nación, grupo de naciones y organismos internacionales queesbocen, de la forma más creativa posible, la adecuada persecución de los delitos fuentes que producen tanto daño a nuestra sociedad (actualmente totalmente interconectada por las redes comerciales, empresariales y del mercado de valores). Luego de esbozar de forma general estos mecanismos de lucha contra la criminalidad organizada, entraremos de lleno en el análisis de la regulación jurídico- penaldel llamado delito de Lavado de Activos.
CAPÍTULO I
EL LAVADO DE ACTIVOS COMO FENÓMENO TRANSNACIONAL Y LA POLÍTICA CRIMINAL CONTEMPORÁNEA.
CONCEPTO Y ORIGEN
El término "lavado de activos" hace referencia a las actividades y transacciones financieras que son realizadas con el fin de ocultar el origen verdadero de fondos recibidos. Dichos fondos son provenientes de actividades ilegales y elobjetivo de la misma es darle a ese dinero ilegal, la apariencia de que proviene del flujo lógico de alguna actividad legalmente constituida. Y una vez efectuado este proceso estar disponible para la utilización de las bandas delictivas. Es decir, el término “lavado de activos” se refiere a dar apariencia lícita a dinero obtenido de manera ilícita. Si bien dicho término fue acuñado a principiosdel siglo XX, vinculado a las actividades ilícitas de Al Capone: cuyo producido era convertido en ingresos lícitos a partir de su negocio de lavado y entintado de textiles, esta modalidad delictiva, proviene de varias centurias atrás.
A los largo de la historia, se han practicado ciertas formas de lavado de dinero desde que surgió la necesidad de ocultar la naturaleza o existencia de ciertas...