Acta Aprobacion Resultados

-------"XXXXXXXX", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. -------
---------- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. -----------

--------------------------------- 16 DE ENERO DEL 2002 -------------------------------


--- En ciudad de Monterrey, Nuevo León, domicilio social de “XXXX”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, siendo las (10:00) diez horas del día (16) dieciséis de Enero del(2002) dos mil dos, se reunieron en las oficinas de la Sociedad, los señores LIC. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con R.F.C. XXXX-XXXXXX-XXX; ING. XXXXXXXXXXX con R.F.C. XXXX-XXXXXX-XXX e ING. XXXXXXXXXXXXXXXX con RFC. XXXX-XXXXXX-XXX, que constan en la lista de asistencia que por separado se levantó y cuyo original se agrega al expediente de esta acta, para que se tenga como parte integrante de lamisma, con objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.----------------------------------

--- La Asamblea fue presidida por el señor ING. XXXXXXXXXXXXXXXX, en su carácter de Administrador Único de la sociedad, y actuó como Secretario el señor LIC. XXXXXXXXXXXXXX, quien fue nombrado para ocupar dicho cargo por la asamblea.--------------------------------------------------------------------------------------

--- La Asamblea a moción de la presidencia, designó Escrutador ING. XXXXXXXXXXXXXXXXX, quien después de aceptar su designación y protestar el fiel desempeño del cargo conferido, procedió a realizar el escrutinio y preparó la lista de asistencia, misma que se tiene aquí íntegramente reproducida como si a la letra se insertase, en la cual se hace constar queestuvieron representadas en la asamblea la totalidad de las acciones en que se divide el capital social suscrito y pagado de la sociedad. ----------------------------

--- El Presidente de la Asamblea, con fundamento en la certificación del Escrutador y en lo establecido por el artículo (11º) onceavo de los estatutos sociales y el artículo (188) ciento ochenta y ocho de la Ley General de SociedadesMercantiles, declaró legalmente instalada la Asamblea y en aptitud para resolver los asuntos que la motivan, no obstante no haber sido publicada la convocatoria respectiva por encontrarse representadas en la misma, accionistas tenedores de la totalidad de las acciones que forman el Capital Social de la empresa, procediendo el Secretario a dar lectura al siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------




------------------------------------------- O R D E N DEL D I A ------------------------------------------


--- I.- Informe del Administrador Único respecto a los Estados Financieros correspondientes al año 2001 y aprobación de los mismos en su caso. -----------------------
--- II.- Proposición, discusión yaprobación en su caso sobre las aportaciones de capital para los años 2002 y 2003 mediante un proyecto de la administración para aumentar el capital social variable de la empresa. -------------------------------------------------------------------
--- III.- Designación de Delegado Especial que se encargue de formalizar los acuerdosvotados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- IV.- Redacción, Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea. -----------------------------
--- La Asamblea aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día que le fue sometido, el cual fue desahogado en los siguientes términos: -------------------------------------------------




------------------------------ PRIMER PUNTO DEL ORDENDEL DIA -------------------------------


--- Con relación a este punto, el presidente de la asamblea, manifestó que el ejercicio fiscal correspondiente al año de 2001, reflejó los siguientes resultados financieros: -------

--- SALDOS AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2001.--------------------------------------------------

--- Cuenta Número -------------- -----------(Banco)--------------...