Acta De Convocatoria Extraordinaria

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DATOS GENERALES DE LA DISTRIBUCIÒN DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA “TRANSPORTES ANDINOS S. A.” DISTRIBUCIÒN DEL CAPITAL EN FORMA GENERAL CAPITAL AUTORIZADO 4’200.000.000 CAPITAL POR SUSCRIBIR 2.100’000.000 CAPITAL SUSCRITO 2’100.000.000 CAPITAL PAGADO 700’000.000

DIVISIÒN DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA TRANSPORTES ANDINOS S.A. VALOR ACCION TIPO DE CAPITAL $1’000.000 NUMERO DE ACCIONESQUE REPRESENTA 4200 ACCIONES 2100 ACCIONES

VALOR

PORCENTAJE CON RESPECTO AL TOTAL DE ACCIONES 100% 50%

CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL POR SUSCRIBIR CAPITAL SUSCRITO CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR CAPITAL SUSCRITO PAGADO

$ 4.200’000.000 $ 2.100’000.000

2100 ACCIONES 1400 ACCIONES 700 ACCIONES

$2.100’000.000 1.400’000.000 700’000.000

50% 33% 17%

DISTRIBUCION DEL CAPITAL POR ACCIONISTANOMBRE CAPITAL SUSCRITO $300,000,000 270,000,000 150,000,000 297,000,000 99,000,000 114,000,000 75,000,000 450,000,000 225,000,000 120,000,000 $2.100’000.000 ACCIONES SUSCRITAS 300 270 150 297 99 114 75 450 225 120 2100 CAPITAL SUSCRITO PAGADO $100,000,000 90,000,000 50,000,000 99,000,000 33,000,000 38,000,000 25,000,000 150,000,000 75,000,000 40,000,000 $700’000.000 CAPITAL SUSCRITO POR PAGAR$200,000,000 180,000,000 100,000,000 198,000,000 66,000,000 76,000,000 50,000,000 300,000,000 150,000,000 80,000,000

Pedro Antonio Tocarruncho Miguel Gilberto Caro José Gabriel Ramírez Sandra Milena Ortiz Luz Carmiña Gallo Pedro Miguel Gonzales Carlos Arturo Torres Milena Paredes Rivera Pedro tiveras Lucy Mayerli Pinto TOTAL

$1.400’000.000

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEAGENERAL DEACCIONISTAS TRANSPORTES ANDINOS S. A.

Ref: Convocatoria Extraordinaria De Asamblea General De Accionistas

El Señor Representante Legal xxxxxxxxxxxxxxxxx, en atención a sus facultades legales y estatutarias, y mediante acta No 005 del 4 de noviembre del 2010 emitida por la Junta Directiva, memorandos publicados en las carteleras del domicilio de la sociedad y por intermedio de publicación quese hará en el periódico EL TIEMPO del día 16 de noviembre; se permite convocar a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS el próximo 10 de diciembre del presente año a las 8:00 (a.m.), en las instalaciones administrativas de la sociedad ubicadas en la Calle 25 No 12 – 33 de la Ciudad de Tunja; para tratar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA PROPUESTO 1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA YRECONOCIMIENTO DE ACCIONISTAS: COMPROBANTE PAGO ORIGINAL, FOTOCOPIA AUTENTICADA CERTIFICADO DE ACCIONES, TÍTULO DE ACCIONES, CÉDULA Y FOTOCOPIA AUTENTICADA. PRESENTACIÓN DE PODERES DE REPRESENTACIÓN. 2. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA Y RECONOCIMIENTO DE ACCIONISTAS. 3. LECTURA Y DISCUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 4. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA. 5. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN VERIFICADORADEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA. 6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN. 7. EL TEMA QUE SE VA A DISCUTIR: ES LA APROBACIÓN DEL COMPROMISO DE FUSIÒN POR ABSORCIÒN DE LA SOCIEDAD MEGATRANSPORTES LTDA. 8. CONSULTA DE DERECHO A RETIRO DE SOCIOS ASISTENTES. 9. PROPOSICIONES Y CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA. Los Accionistas que no puedan asistir personalmente, pueden hacerlo a través de unrepresentante debidamente autorizado. Los accionistas que no asistan podrán ejercer su derecho de retiro dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que se adopte la respectiva decisión dirigida al representante legal de manera escrita. Se podrá consultar el proyecto de fusión en las oficinas de la entidad.

Dado en la ciudad de Tunja a los 6 días del mes de noviembre de 2010.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Representante Legal

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS TRANSPORTES ANDINOS S. A.

Fecha Lugar Hora

: 10 de Diciembre de 2010 : Instalaciones Administrativas de la Sociedad : 8 a.m.

Convocatoria: Del 16 de Noviembre de 2010, publicada en las carteleras de la Empresa y en el periódico EL TIEMPO de la misma fecha 1. INSTALACION DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA...
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