Acta De Reunion
Páginas: 2 (443 palabras)
Publicado: 21 de mayo de 2012
PARTE PERTINENTE
NOMBRE DEL COLEGIO O LO QUE SEA
JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. ___
En Bogotá D.C., a los _____ (xx) días del mes de enero de dos mil doce (2012), siendo las ocho de la mañana(8:00) a.m., previa convocatoria hecha por XXXXXXX XXXXXX por instrucciones directas de XXXXXXX XXXXX mediante comunicación escrita enviada a cada uno de los miembros con cinco (5) días de antelación, sereunió de manera ordinaria la Junta Directiva del XXXXXXX XXX en la sala de juntas de la Presidencia.
Asistieron_______________________________________________________,_____________________________________________________________________________________________________________________________
Y___________________________________ quien actuó como secretaria.
Una vez verificado el quórum,la Junta Directiva aprobó unánimemente el siguiente orden del día:
1. Consideración y aprobación del acta número 848 correspondiente a la sesión del día 16 de enero de 2012
2. Informes dePresidencia
3. Presentación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias con corte a 30 de diciembre de 2011, estados financieros de propósito general individuales y consolidados ydemás documentos exigidos por la Ley para someter a la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Lectura del Informe del Revisor Fiscal para la Asamblea. Presentación del informe del Representante Legal para laAsamblea. Proyecto de distribución de utilidades del segundo semestre de 2011. Solicitud de autorización para convocar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
4. Informes de Riesgo.
5.Estudio de solicitudes de crédito.
6. Varios.
A continuación se procedió al desarrollo del orden del día, así:
…………………….………………….
6. Varios
………………………………………
6.2Otorgamiento de Poder
La XXXXXXXX XXXXXXX solicitó a la Junta Directiva autorización para el otorgamiento de poder a la doctora XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, identificada con la C.C. No. XXXXXXXX...
NOMBRE DEL COLEGIO O LO QUE SEA
JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. ___
En Bogotá D.C., a los _____ (xx) días del mes de enero de dos mil doce (2012), siendo las ocho de la mañana(8:00) a.m., previa convocatoria hecha por XXXXXXX XXXXXX por instrucciones directas de XXXXXXX XXXXX mediante comunicación escrita enviada a cada uno de los miembros con cinco (5) días de antelación, sereunió de manera ordinaria la Junta Directiva del XXXXXXX XXX en la sala de juntas de la Presidencia.
Asistieron_______________________________________________________,_____________________________________________________________________________________________________________________________
Y___________________________________ quien actuó como secretaria.
Una vez verificado el quórum,la Junta Directiva aprobó unánimemente el siguiente orden del día:
1. Consideración y aprobación del acta número 848 correspondiente a la sesión del día 16 de enero de 2012
2. Informes dePresidencia
3. Presentación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias con corte a 30 de diciembre de 2011, estados financieros de propósito general individuales y consolidados ydemás documentos exigidos por la Ley para someter a la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Lectura del Informe del Revisor Fiscal para la Asamblea. Presentación del informe del Representante Legal para laAsamblea. Proyecto de distribución de utilidades del segundo semestre de 2011. Solicitud de autorización para convocar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
4. Informes de Riesgo.
5.Estudio de solicitudes de crédito.
6. Varios.
A continuación se procedió al desarrollo del orden del día, así:
…………………….………………….
6. Varios
………………………………………
6.2Otorgamiento de Poder
La XXXXXXXX XXXXXXX solicitó a la Junta Directiva autorización para el otorgamiento de poder a la doctora XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, identificada con la C.C. No. XXXXXXXX...
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