ACTA DECRETO DIVIDENDOS
Páginas: 6 (1303 palabras)
Publicado: 16 de enero de 2015
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
“________________________, S.A. DE C.V.”
__ DE _______ DE 20___.
En la ciudad de _________________, domicilio social de la Sociedad Mercantil denominada “________________________, S.A. DE C.V.”, siendo las 12:00 horas del día __ de _______ de 20___, se reunieron en la finca marcada con el número ____ de la calle __________, en esta ciudad, losseñores accionistas que integran la misma a fin de celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, la cual estará presidida por el señor ______________________, en su carácter de Administrador General Único de la Sociedad, quien a su vez designa para que funja como Secretario de Actas de la presente asamblea a _____________________, haciéndose constar que se encuentrapresente el Comisario de la Sociedad señor ___________________, recayendo el nombramiento de Escrutador para la presente Asamblea en el señor ___________________, mismo que se encuentra en calidad de invitado, haciéndose lo anterior de conformidad a lo establecido en la cláusula Décimo Novena de los Estatutos.
El Presidente solicitó a la Secretario que diera lectura al Orden del Día que se sometea consideración de los Señores accionistas, el cual se transcribe a continuación:
O R D E N D E L D I A:
I.- Lista de Asistencia; y declaración en su caso, respecto de la Legal Instalación de la Asamblea.
II.- Ratificación de estados financieros aprobados el pasado __ de Marzo de 20___, para efectos del punto siguiente.
III.- Proposición y en su caso aprobación de llevar acabo un decreto de dividendos con cargo a la cuenta de Utilidad Fiscal Neta por la cantidad de $0’000,000.00 (_____________ DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)
IV.- Presentación del Acta de Asamblea y Resolución sobre la misma.
P U N T O P R I M E R O.-
En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Escrutador, quien en cumplimiento de su encargo, después de revisar el registro deacciones de la sociedad y de verificar la última acta de asamblea de la sociedad certificó que la totalidad del capital social asciende a $_________.00 (_________________ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado y está representado por ___ acciones con valor nominal de $_____.00 (______ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, y que se encuentran presentes latotalidad de los accionistas por su propio derecho, lo cual hace constar en la lista de asistencia que transcribe al final de la presente acta cuyos titulares, a fin de asistir a la presente asamblea de conformidad con la cláusula _____________ de los estatutos, procedieron a depositar los títulos respectivos de las acciones de las cuales son legítimos propietarios en la oficina de la Sociedad,exhibiendo en este momento las tarjetas de entrada correspondientes.
En vista del cómputo que antecede, y por encontrarse presentes la totalidad de las acciones que conforman el capital social, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la misma, no obstante no haberse hecho las publicaciones de las convocatorias correspondientes, siendo válidas y obligatorias las decisiones que enella se tomen de conformidad con lo dispuesto por la cláusula _____________ de los estatutos de la sociales, así como lo dispuesto por el artículo 188 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
P U N T O S E G U N D O .-
Con relación al presente punto del Orden del Día, el Presidente de la asamblea, expuso a los presentes que para efectos de poder desahogar el siguientepunto del orden del día, era necesario que ésta asamblea aprobara los Estados financieros, por lo que, debido a que no se han suscitado variaciones de importancia a partir del pasado __ de _____ del presente año a la fecha, propone que se ratifiquen, para efectos de ésta asamblea, los Estados Financieros ya aprobados y de los cuales se les entrega en este momento una copia simple, para efecto...
“________________________, S.A. DE C.V.”
__ DE _______ DE 20___.
En la ciudad de _________________, domicilio social de la Sociedad Mercantil denominada “________________________, S.A. DE C.V.”, siendo las 12:00 horas del día __ de _______ de 20___, se reunieron en la finca marcada con el número ____ de la calle __________, en esta ciudad, losseñores accionistas que integran la misma a fin de celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, la cual estará presidida por el señor ______________________, en su carácter de Administrador General Único de la Sociedad, quien a su vez designa para que funja como Secretario de Actas de la presente asamblea a _____________________, haciéndose constar que se encuentrapresente el Comisario de la Sociedad señor ___________________, recayendo el nombramiento de Escrutador para la presente Asamblea en el señor ___________________, mismo que se encuentra en calidad de invitado, haciéndose lo anterior de conformidad a lo establecido en la cláusula Décimo Novena de los Estatutos.
El Presidente solicitó a la Secretario que diera lectura al Orden del Día que se sometea consideración de los Señores accionistas, el cual se transcribe a continuación:
O R D E N D E L D I A:
I.- Lista de Asistencia; y declaración en su caso, respecto de la Legal Instalación de la Asamblea.
II.- Ratificación de estados financieros aprobados el pasado __ de Marzo de 20___, para efectos del punto siguiente.
III.- Proposición y en su caso aprobación de llevar acabo un decreto de dividendos con cargo a la cuenta de Utilidad Fiscal Neta por la cantidad de $0’000,000.00 (_____________ DE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)
IV.- Presentación del Acta de Asamblea y Resolución sobre la misma.
P U N T O P R I M E R O.-
En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Escrutador, quien en cumplimiento de su encargo, después de revisar el registro deacciones de la sociedad y de verificar la última acta de asamblea de la sociedad certificó que la totalidad del capital social asciende a $_________.00 (_________________ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado y está representado por ___ acciones con valor nominal de $_____.00 (______ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, y que se encuentran presentes latotalidad de los accionistas por su propio derecho, lo cual hace constar en la lista de asistencia que transcribe al final de la presente acta cuyos titulares, a fin de asistir a la presente asamblea de conformidad con la cláusula _____________ de los estatutos, procedieron a depositar los títulos respectivos de las acciones de las cuales son legítimos propietarios en la oficina de la Sociedad,exhibiendo en este momento las tarjetas de entrada correspondientes.
En vista del cómputo que antecede, y por encontrarse presentes la totalidad de las acciones que conforman el capital social, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la misma, no obstante no haberse hecho las publicaciones de las convocatorias correspondientes, siendo válidas y obligatorias las decisiones que enella se tomen de conformidad con lo dispuesto por la cláusula _____________ de los estatutos de la sociales, así como lo dispuesto por el artículo 188 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
P U N T O S E G U N D O .-
Con relación al presente punto del Orden del Día, el Presidente de la asamblea, expuso a los presentes que para efectos de poder desahogar el siguientepunto del orden del día, era necesario que ésta asamblea aprobara los Estados financieros, por lo que, debido a que no se han suscitado variaciones de importancia a partir del pasado __ de _____ del presente año a la fecha, propone que se ratifiquen, para efectos de ésta asamblea, los Estados Financieros ya aprobados y de los cuales se les entrega en este momento una copia simple, para efecto...
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