ACTA DEl grupo 3
ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA
DIRECTIVA DEL A SOCIEDAD
En la ciudad de Guatemala se celebró una reunión de la Junta Directiva de la sociedad denominada Banco El Amigo S.A. el día 24 de enero 2015
Se encontraban presentes o debidamente representados la totalidad de los miembros de la Junta Directiva, quienes decidieron celebrar esta reunión renunciando a su derecho de convocatoria previa.
Actuó como Presidente, el señor _______________________________________, y como el (la)
Secretario(a) __________________________________, ambos titulares del cargo.
El presidente, abrió la sesión y manifestó que el asunto a tratar era considerar la conveniencia para la
sociedad de celebrar con el Banco El Amigo, S.A. un contrato de Banca Electrónica, a fin de que la sociedad pueda utilizar el sistema que dicho banco tiene en funcionamiento, que consiste en que el
usuario del mismo accese a una computadora mediante una llamada telefónica o, a través de Internet, mediante el uso de un computador personal u otro dispositivo con igual funcionalidad, que le permite al usuario, entre otras cosas, consultar cierta información del banco o de sus actividades con el banco;
realizar solicitudes, reportes o informes al banco, y ciertas actividades y pagos con cargo a sus cuentas.
A continuación y previa moción debidamente presentada y unánimemente secundada la Junta Directiva
RESOLVIO:
AUTORIZAR la celebración con el Banco El Amigo, S.A., del contrato de Banca Electrónica, a fin de que la sociedad pueda utilizar el sistema que dicho banco tiene en funcionamiento, que consiste en que el
usuario del mismo accese a una computadora mediante una llamada telefónica o, a través de Internet, mediante el uso de un computador personal u otro dispositivo con igual funcionalidad, que le permite al
usuario, entre otras cosas, consultar cierta información del banco o de sus actividades con el banco; ...
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