acta nombramiento administradores

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil “______, C.A.”, celebrada en fecha veintisiete de diciembre de 2012.
En el día de hoy, veintisiete de diciembre de 2012, siendo lasocho y treinta horas, presentes como se encuentran los socios _____, propietario de _____ Acciones, (___) lo que representa un cincuenta por ciento (50%) del capital social y ______, propietaria de____ Acciones (____) que representa el cincuenta por ciento (50%) del capital social, venezolano ambos, titulares de las cédulas de identidad Nro. V-_____ y V-_____, respectivamente, únicos accionistasy propietarios de la Sociedad Mercantil “______, C.A.”, reunidos en el salón de sesiones para celebrar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, estando presente la totalidad del capital social, seobvia la convocatoria previa y se lleva a cabo la Asamblea con la siguiente agenda; PUNTO UNO: Creación de los cargos de Administrador y nombramiento de nuevo comisario modificación necesaria de lasClausulas Decimo Tercera y Vigésima. PUNTO DOS: Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 con vista al informe del Comisario, aprobadala agenda, se pasa a discutir el Punto Uno, toma la palabra el accionista ____ quien expresa que debido a la dinámica administrativa y gerencial, es necesario crear dos cargos de Administrador,distintos al de Director Administrativo, los cuales tendrán bajo su responsabilidad el giro diario de la empresa y estarán facultados para realizar todos los trámites necesarios para el logro del objeto dela sociedad, incluidos aquellos ante los entes y empresas de la administración pública, central, estadal y municipal, tales como el Registro Nacional de Contratistas, Corporación Venezolana deGuayana y sus empresas filiales, Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, etc., igualmente es necesario nombrar un nuevo comisario y adicionalmente otorgarle facultades para conocer de los estados...