Acta Numero Dos (2) Asamblea General Ordinaria De Junta General De Accionistas

ACTA NUMERO DOS (2) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Managua, a las …… de la….. del ………….. En las oficinas principales de …….que sitan …………..

I.Asistencia. Nos encontramos reunidos:(i) --------, representando a -------., dueño de noventa (90) acciones; (ii) -----------.

II. Quórum. En esta Asamblea están reunidos la totalidad de losaccionistas y por lo tanto la totalidad del capital social.

III. Convocatoria Previa. Por unanimidad de votos se acuerda prescindir del trámite de previa convocatoria por estar presente y representada eneste acto la totalidad del capital social a como se establece en la Escritura de Constitución y Estatutos.

IV. Agenda. Actúa como Presidente el señor Poul--- y como Secretaria la señora -----------;el Presidente quien declara abierta la sesión y pone en conocimiento el siguiente punto de agenda:

I. LEGALES:

I. Autorización para otorgamiento e inscripción de Poder Generalísimosdel Presidente.
I.II Aprobación del Poder General de Administración para-----------------


V. Acuerdos. Luego de exponer el punto de agenda se acordó ir avanzando punto por punto. Seanalizaron los siguientes:

I. LEGALES:

I.I PRIMERO: Se autoriza la emisión y posterior inscripción de Poder Generalísimo a favor de -------------


I.II SEGUNDO: Por ser conveniente alos intereses y administración de la sociedad se acuerda otorgar un Poder General de Administración a favor de la-------------------- para que represente a la sociedad JUST FAIR S.A., en todos susasuntos o negocios ya sean estos judiciales, extrajudiciales, administrativos, de haciendas, de policía o de cualquier otra naturaleza; confiriéndosele, además de las facultades inherentes a esta clasede mandato, las facultades siguientes:


a) celebrar toda clase de contratos relacionados con el giro ordinario de la empresa;


b) contratar y despedir de conformidad con las...