Actadeasam

Acta de Asamblea N° 1: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de Octubre del 2013, siendo las 16:00 horas, se reúnen en el domicilio legal de la sociedad El Sol S.A, Salta 3280, CapitalFederal, en Asamblea ordinaria unánime, convocada por acta de directorio N° XXXXX del día 28 de septiembre de 2013, los accionistas que figuran en el registro de asistencia a asambleas N°1. Se dejaconstancia que se ha omitido la publicación de aviso de convocatoria en razón de haber comprometido su comparecencia al acto la totalidad de los accionistas. Concurren dos accionistas por sí y uno porintermedio de su representante legal, tenedores de 12.000 acciones representativas de la totalidad del capital social de $120.000 que dan derecho a 12.000 votos. Asiste al acto el presidente deldirectorio Julián Simeone quien preside la reunión. No habiéndose formulado objeciones a la constitución del acto el señor presidente pone a consideración el primer punto del día que dice: 1) Designaciónde accionistas para firmar el acta: luego de una breve deliberación se resuelve por unanimidad de todos los presentes que todos los accionistas firmen conjuntamente el acta de la asamblea. 2) Aprobarlos estados contables. Puesto a consideración de la asamblea este punto el señor presidente propone aprobar los estados contables de la sociedad, lo que así se resuelve por unanimidad de votos de todoslos presentes. 3) Aprobar la gestión del directorio y aprobar honorarios. Toma la palabra el señor presidente y propone que se apruebe la gestión de directorio y asignar honorarios al señor Simeonepor $18.000 y a la señora Paez $6.000 a pagar en enero del siguiente año en efectivo, lo que así se resuelve por unanimidad de votos de todos los presentes. 4) Destino de los resultados. Puesto aconsideración de la asamblea este punto el accionista Roca propone A- constituir la reserva legal, el mínimo exigido por la ley B- Abonar dividendos en acciones por $16.000 y en efectivo por $22.000...