ACTIVIDADES VULNERABLES

ACTIVIDADES VULNERABLES

** LEY ANTILAVADO**

ALUMNO: MIGUEL FRANCO CONTRERAS



Las vinculadas a la práctica de juegos con
apuesta, concursos o sorteos que realicen
organismos descentralizados

La emisión o comercialización, habitual o
profesional, de tarjetas de servicios, de
crédito, de tarjetas prepagadas y de todas
aquellas que constituyan instrumentos de
almacenamiento de valormonetario, que no
sean emitidas o comercializadas por
Entidades Financieras.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades
anteriores, cuando el monto del acto u operación sea
igual o superior alequivalente a seiscientas cuarenta y
cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría, en el caso de
tarjetas de servicios o de crédito, cuandoel gasto
mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual
o superior al equivalente a un mil doscientas ochenta y
cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal.

ACTIVIDADESVULNERABLES


La emisión y comercialización habitual o
profesional de cheques de viajero, distinta a
la realizada por las Entidades Financieras

 El ofrecimiento habitual o profesional de
operaciones demutuo o de garantía o de
otorgamiento de préstamos o créditos, con o
sin garantía, por parte de sujetos distintos a
las Entidades Financieras.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando laemisión o comercialización de los cheques de viajero
sea igual o superior al equivalente a seiscientas
cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el
Distrito Federal.

cuando el acto u operaciónsea por una cantidad igual o
superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces
el salario mínimo vigente en el Distrito Federal

 La prestación habitual o profesional de servicios
deconstrucción o desarrollo de bienes inmuebles
o de intermediación en la transmisión de la
propiedad o constitución de derechos sobre
dichos bienes, en los que se involucren
operaciones de compra o venta de...