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DOCUMENTO BANCOLDEX
MANUAL DE OPERACIÓN BANCÓLDEX

VERSION: 2
CODIGO: GC-GCA-M-002
FECHA: 28/Sep/2009

ÍNDICE
|1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. CONDICIONES GENERALES
4.1. NATURALEZA JURÍDICA Y MARCO FUNCIONAL DE BANCÓLDEX
4.2. MISIÓN
4.3. VISIÓN
4.4. ESTRATÉGIA CORPORATIVA
4.5. ESTATUTOS
4.6. CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
4.7. POLÍTICAS GENERALES
4.8. POLÍTICAS ESPECÍFICAS4.8.1. Política de Calidad
4.8.2. Políticas de Comunicación
4.8.3. Políticas Contables
4.8.4. Política de Contratación
4.8.5. Políticas de Control
4.8.6. Políticas de Gestión Financiera
4.8.7. Políticas de Riesgo
4.8.8. Política de Seguridad Informática
4.8.9. Políticas de Talento Humano
4.8.10. Política de Tecnología
4.8.11. Otras Políticas
4.9. COMITÉS
4.10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL4.11. CADENA DE VALOR
4.12. PARTES INTERESADAS

ESTE DOCUMENTO ES CONTROLADO POR EL SGC. ÉSTA VERSIÓN ES VÁLIDA UNÍCAMENTE SI SE CONSULTA EN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS DE BANCÓLDEX.

4.12.1. Principales
4.12.2. Entidades Filiales y Subsidiarias
4.12.3. Clientes, Beneficiarios y Usuarios
4.12.4. Otros
|4.13. SISTEMA DE CONTROL INTERNO
5. DESCRIPCIÓN
5.1. MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS5.1.1. Gestión Ética
|5.1.2. Gestión Estratégica
5.1.3. Gestión de Calidad
5.1.4. Gestión Financiera
5.1.4.1. Gestión de Activos y Pasivos
5.1.4.2. Gestión Presupuestal
5.1.5. Gestión de Riesgo
|5.1.5.1. Gestión de Riesgo
5.1.5.2. Gestión de Riesgo LA-FT
5.1.5.3. Seguridad de la Información
5.2. MACROPROCESOS MISIONALES
5.2.1. Gestión de productos y Banca de Desarrollo
5.2.1.1. Conocimientodel Mercado
5.2.1.2. Desarrollo de productos y servicios
5.2.2. Gestión de operaciones de crédito y servicios financieros
|5.2.2.1. Cartera con Establecimientos de Crédito
|5.2.2.2. Cartera con Empresas
5.2.2.3. Cartera con Entidades No Vigiladas por la Superintendencia
Financiera
5.2.2.4. Cartera y Servicios con Corresponsales
5.2.2.5. Programas Especiales
5.2.3. Gestión de Tesorería5.2.3.1. Administración de Recursos en ML y ME
5.2.3.2. Trading de Productos en ML y ME
5.2.4. Posventa
5.2.5. Gestión del Conocimiento
|5.2.5.1. Gestión del Conocimiento del Talento Humano
5.2.5.2. Programa de Formación Empresarial y Fortalecimiento Institucional
5.3. MACROPROCESOS DE SOPORTE
5.3.1. Soporte Jurídico
5.3.1.1. Gestión de Asuntos Societarios
5.3.1.2. Quejas y Reclamos5.3.1.3. Soporte Legal
5.3.2. Soporte Operativo
|5.3.2.1. Gestión Tecnológica
|5.3.2.2. Gestión Contable y Tributaria
5.3.3. Soporte Administrativo
5.3.3.1. Adquisición de Bienes y Servicios
|5.3.3.2. Gestión Documental

ESTE DOCUMENTO ES CONTROLADO POR EL SGC. ÉSTA VERSIÓN ES VÁLIDA UNÍCAMENTE SI SE CONSULTA EN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS DE BANCÓLDEX.

|5.3.3.3. Gestión de Talento Humano
5.4.MACROPROCESOS DE GESTIÓN DE CONTROL
5.4.1. Evaluación Independiente
6. ANEXOS
6.1. NORMOGRAMA
6.2. PRODUCTOS DE LA ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD
|6.3. PRODUCTOS DE LA CIRCULAR 014 DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA
7. CONTROL DE CAMBIOS
1. OBJETIVO
Cumplir con las políticas, objetivos, requisitos legales, contractuales y normativos
relacionados con sus operaciones, dentro delmarco de la armonización de los Sistemas de
Gestión de Calidad y de Control Interno
Condensar en un solo documento todos los elementos (lineamientos, políticas, normas,
códigos, manuales, procedimientos, etc.) necesarios para llevar a cabo adecuadamente las
diferentes operaciones del Banco, con el fin de cumplir la misión y visión. Adicionalmente,
este documento servirá como una fuente deinducción y consulta.
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2. ALCANCE
El presente Manual aplica para todas las áreas y procesos del Banco, por lo cual se
encuentra a disposición de todos los funcionarios y partes interesadas.
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3. DEFINICIONES
Las definiciones se encuentran descritas y relacionadas en cada uno de los manuales,
procedimientos, etc. y en el aplicativo que administra el Sistema...